Liittovaltion tuomari tuomitsi Carmine Agnellon, edesmenneen Gambino-rikollispomon John Gottin pojanpojan, 15 kuukaudeksi vankeuteen yli 1 miljoonan dollarin COVID-19-avustusvarojen kavalluksesta. Hän ohjasi saaliista 420 000 dollaria kryptovaluuttaliiketoimintaan.
Tuomari Nusrat Choudhury antoi tuomion 20. huhtikuuta liittovaltion oikeudessa Long Islandilla. Syyttäjät vaativat alun perin 33–41 kuukauden rangaistusta.
Miten pandemialainat muuttuivat kryptosijoittamisen välineeksi
Agnello tunnusti syyllisyytensä syyskuussa 2024 yhteen törkeään petokseen. Huhtikuun 2020 ja marraskuun 2021 välillä hän jätti vähintään kolme väärää hakemusta Small Business Administrationin Economic Injury Disaster Loan (EIDL) –ohjelmaan ja sai yhteensä 1,1 miljoonaa dollaria.
Lainat liittyivät Crown Auto Parts & Recycling LLC:hen, yritykseen, joka oli jo lopettanut toimintansa ennen kuin Agnello sai suurimman osan varoista. Hän väärensi työntekijöiden määrät, peitti aiemmat tuomionsa ja antoi vääriä tietoja varojen käyttötarkoituksesta.
Kokonaisuudesta 420 000 dollaria sijoitettiin suoraan kryptoliiketoimintaan. Tämä tapaus liittyy kasvavaan listaan pandemia-aikaista petoskuvioita, joissa varastettuja valtion tukia ohjattiin digitaalisiksi omaisuuseriksi.
Hyvitys ja mitä seuraavaksi tapahtuu
Vankeusrangaistuksen lisäksi Choudhury määräsi Agnellon palauttamaan 1 268 302 dollaria, tekemään 100 tuntia yhdyskuntapalvelua ja hakeutumaan mielenterveyden hoitoon peliriippuvuuden vuoksi.
Vapautumisensa jälkeen Agnello on kahden vuoden valvonnassa. Hänen on ilmoittauduttava vankilaan viimeistään 20. heinäkuuta.
Yhdysvaltain syyttäjä Joseph Nocella Jr. tuomitsi järjestelyn julkisessa lausunnossaan.
“COVID-19-pandemian huippuvaiheessa syytetty täytti itsekkäästi omat taskunsa hallituksen ja veronmaksajien rahoilla”, hän hän totesi.
SBA:n tarkastusvirasto on pitänyt EIDL-petoksia jatkuvana ongelmana, ja miljardien dollareiden pandemialainat ovat edelleen tarkastelussa.
On yhä epäselvää, auttaisivatko tiukemmat kontrollit estämään tulevia kryptoon liittyviä tapauksia.
