Pohjois-Carolinan itäisen piirikunnan Yhdysvaltain syyttäjänvirasto takavarikoi yli 61 miljoonaa dollaria Tetheriä (USDT), jotka olivat yhteydessä kryptovaluuttaan liittyvistä “pig butchering” -huijauksista saatuun rahanpesuun.
Miksi tämä on tärkeää:
- Pig butchering -huijausten uhrit menettävät varoja vilpillisiin alustoihin, jotka näyttävät tekaistuja tuottoja, ja joutuvat sen jälkeen maksamaan “veroja” tai “maksuja” nostamista varten. Tällainen sykli on luotu rahojen keräämiseksi yhä uudelleen.
- Takavarikoitu summa, 61 miljoonaa dollaria, kuuluu suurimpiin koskaan USDT-takavarikoihin Yhdysvalloissa rakkaushuijauksiin liittyvässä kryptopetoksessa.
- Tapaus osoittaa, että DOJ ja Homeland Security Investigations (HSI) tekivät suoraa yhteistyötä Tetherin kanssa laittomien stablecoin-varojen jäädyttämisessä ja siirtämisessä.
Lisätietoja:
- Pohjois-Carolinan itäisen piirikunnan Yhdysvaltain syyttäjänvirasto tiedotti takavarikoinnista. DOJ ja HSI johtivat operaatiota.
- Tutkijat jäljittivät USDT:n lompakko-osoitteisiin, jotka liittyivät rahanpesuun ja kryptosijoitushuijauksiin.
- Pig butchering -huijauksissa rikolliset luovat tekaistuja romanttisia suhteita verkossa ja ohjaavat uhreja huijauskauppapaikoille.
- Tether auttoi DOJ:ta ja HSI:tä 61 miljoonan dollarin arvoisten takavarikoitujen omaisuuserien siirtämisessä.
Kokonaiskuva:
- Pig butchering -huijaukset ovat aiheuttaneet miljardiluokan menetyksiä maailmanlaajuisesti viime vuosina. Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat vauhdittaneet takavarikointeja, koska stablecoinit ovat yhä useammin järjestäytyneen huijausverkoston suosima maksutapa.
- Tämä tapaus lisätään DOJ:n kasvavaan listaan onnistuneista kryptoomaisuusvarojen palautuksista kansainvälisiin petoksiin liittyen.
