Yhdysvaltalainen kryptopörssi FTX on nostanut kanteen Dunamua, Etelä-Korean suurimman pörssin Upbitin operaattoria, vastaan saadakseen takaisin yli 53 miljoonan dollarin omaisuusvarat.
Kanne, joka on osa FTX:n meneillään olevia konkurssimenettelyjä, nostettiin FTX:n tytäryhtiön Alameda Researchin toimesta 5. marraskuuta 2024 Yhdysvaltain Delawaren konkurssituomioistuimessa. Tapaus on edelleen kesken.
Miksi FTX haastaa Dunamun oikeuteen?
FTX:n Dunamua vastaan nostama kanne on “vaatimus omaisuusvarojen palauttamisesta ja automaattisen pysäytyksen rikkomisesta.” Vaatimuksen ydin on, että Dunamu, Upbit-pörssinsä kautta, pitää hallussaan FTX:n omaisuusvaroja ja niiden tulisi palauttaa ne.
Alameda Researchin mukaan yhtiö avasi digitaalisten omaisuusvarojen säilytystilejä kryptopörsseissä ympäri maailmaa. Se avasi nämä tilit paitsi omissa nimissään myös työntekijöiden nimissä tai bulvaaniyhtiöiden kautta. Tarkoituksena oli luoda eräänlainen salainen nimellistili.
Salaisen tilin paljastaminen
Alameda väittää, että joku avasi yhden näistä salaisista tileistä Upbitissä Yang Jai Sungin nimellä ja sähköpostiosoitteella [email protected].
FTX väittää, että tili oli salainen Alameda-tili. Tämä perustuu sisäiseen viestikeskusteluun maaliskuulta 2022, jossa Alameda-työntekijä sanoi: “Upbitin tunnistautuminen on valmis.” Yhtiö huomautti myös, että seoyuncharles88-sähköpostiosoite ohjautui automaattisesti Alameda-osoitteeseen.
Lisäksi FTX väittää, että Yang Jai Sung on Charles Yangin, Genesis Blockin pääkauppiaan, isä. Tämä on Alameda-kumppani, ja väite perustuu FTX:n ja Genesis Blockin väliseen oikeusjuttuun.
FTX aloitti konkurssimenettelyt marraskuussa 2022 asiakasvarojen väärinkäytön ja kirjanpitoepäselvyyksien paljastuttua. Asiakasvarojen väärinkäyttö Alamedan kautta oli merkittävä kiistakysymys. Tämän seurauksena perustaja Sam Bankman-Fried (SBF) tuomittiin 25 vuodeksi vankeuteen maaliskuussa 2024.
FTX väittää pyytäneensä omaisuusvarojen palauttamista Dunamulta useaan otteeseen, mutta Dunamu ei ole suostunut ilman pätevää syytä. FTX teki ensimmäisen pyynnön 16. marraskuuta 2022 ja toisen tammikuussa 2023, mutta ei saanut vastausta.
Tapaus kuumenee
Kanteen mukaan Dunamu vastasi heinäkuussa 2023, ettei se voinut edes vahvistaa, että Alameda Research -tili oli olemassa. Se vaati todisteita siitä, että Alameda Research todella hallitsi tiliä.
Vaikka Alameda Research toimitti asiakirjoja, Dunamu ilmoitti, että “toimitetut materiaalit olivat riittämättömiä.” Yhtiö ei jatkaisi ilman asiakirjaa, joka todistaa sopimuksen Alamedan ja Yang Jai Sungin välillä.
FTX selitti, että SBF:n rikosoikeudenkäynnin todistuksessa mainittiin, että “8 miljardin dollarin velka piilotettiin seoyuncharles88-tilin kautta.”
FTX liitti myös entisen Alameda Researchin toimitusjohtajan Caroline Ellisonin lausunnon. Lausunnossa hän totesi, että “yksi Alamedan tileistä oli Upbit-tili, joka oli rekisteröity seoyuncharles88-sähköpostilla, ja Alameda hallitsi, käytti ja rahoitti tätä tiliä.”
Dunamun edustaja kertoi BeInCryptolle, että “kyseinen tili on tällä hetkellä jäädytetty rahanpesun vastaisten ongelmien vuoksi,” lisäten, että “Dunamu on jäädytettyjen virtuaalivarojen säilyttäjänä.”
