Kambodžan Darknetin 11 miljardin dollarin kauppa: USDT:n keskeinen rooli paljastettu

2 mins
Päivittänyt Daria Krasnova

Lyhyesti

  • Elliptiset tutkijat paljastavat 11 miljardia dollaria laitonta kauppaa USDT: n avulla Kambodžan Huione Guarantee -markkinoilla.
  • Huione Guarantee tarjoaa "talletus- ja sulkutilipalveluita", jotka helpottavat vilpillisiä liiketoimia ja rahanpesua.
  • Kambodžan hallitsevaan huniperheeseen liittyvä alusta, jota huijarit käyttävät rajat ylittäviin siirtoihin ja petolliseen toimintaan.

Elliptiset tutkijat korostivat Tetherin USDT-stablecoinin osallistumista miljardien arvoisiin laittomiin kauppoihin Huione Guarantee -markkinoilla.

Eri kauppiaat hallinnoivat laajaa kiinankielistä verkostoa, jossa on lukuisia vilpillisiä sovelluskanavia.

Huione-takuu paljastui yli 11 miljardin dollarin kyberhuijauksissa

Kambodžan Huione Groupiin sidoksissa oleva Huione Guarantee nousi lupaavaksi kiinteistöjen ja autojen markkinapaikaksi vuonna 2021. Elliptiset tutkijat löysivät kuitenkin legitiimiyden julkisivun alta vilpillistä toimintaa. Alusta tarjosi “talletus- ja escrow-palveluja” tapahtumien turvallisuuden varmistamiseksi.

“Elliptic-tutkimusryhmän uusi tutkimus valottaa Huione Guarantee -verkkokauppaa. Alustaa käyttävät laajalti huijausoperaattorit Kaakkois-Aasiassa, mukaan lukien sikojen teurastushuijauksiin osallistuvat “, osassa raporttia lukee.

Koska maksut suoritettiin pääasiassa USDT-stablecoinissa, Ellipticin tutkijat löysivät yli 11 miljardin dollarin tapahtumat, jotka on käsitelty alustan debyytin jälkeen. Näistä 3,4 miljardia dollaria on vuonna 2024.

Elliptiset tutkijat analysoivat alustan listauksia, olivat yhteydessä myyjiin ja seurasivat varoja Tetherin lohkoketjussa, joka lähetettiin näiden myyjien osoitteisiin. Tämän ansiosta he pystyivät tunnistamaan ja merkitsemään satoja Huione-takuuseen liittyviä kryptovaluuttaosoitteita.

Lue lisää: Kryptohuijausprojektit: Kuinka havaita väärennetyt rahakkeet

Erityisesti kaikki tapahtumat eivät viittaa lopullisesti laittomaan toimintaan. Ylivoimaiset todisteet viittaavat kuitenkin alustan tietoisuuteen laittomista yrityksistä markkinoillaan, koska kolmannen osapuolen kauppiaat mainostavat avoimesti rahanpesupalveluja.

Palveluihin kuuluvat rajat ylittävät siirrot ja valuuttamuunnokset käteiseksi, stablecoineiksi ja kiinalaisiksi maksusovellussiirroiksi.  Kauppiaat erittelevät myös erilaisia petos- ja tuottokäsittelylomakkeita, mikä viittaa siihen, että he ovat tietoisia niihin liittyvistä riskeistä.

“En ole varma, perustettiinko Huione Guarantee alun perin tätä silmällä pitäen.  Siitä on kuitenkin varmasti tullut ensisijaisesti verkkohuijareiden markkinapaikka”, Ellipticin perustaja ja päätutkija Tom Robinson sanoi raportissa.

Vaikka Huione ei ole ainoa markkinapaikka, joka levittää online-salaushuijauksia, Ellipticin mukaan mikään ei ole näin suuri. Huione Group on kambodžalainen monialayritys, joka liittyy Kambodžan hallitsevaan huniperheeseen”, mukaan lukien pääministeri Hun Manet. Yritys ei vastannut välittömästi BeInCrypton kommenttipyyntöön.

Huione ja USDT Stablecoin osallistuvat harmaaseen talouteen

Joulukuussa 2023 South China Morning Post (SCMP) raportoi USDT-stablecoinin mahdollistavasta roolista Kambodžan maanalaisessa Kiinaan liittyvässä taloudessa. Mainittujen toimien joukossa oli Kiinan kansalaisten pääomarajoitusten kiertäminen käyttämällä sitä vaihtovälineenä verkkohuijausten helpottamiseksi tarkoitettujen työkalujen hankkimiseksi.

SCMP mainitsi Huione Payn, Kambodžan hyväksymän rahoitusalustan, paljastaen, että se isännöi useita Telegram-ryhmiä, jotka tarjosivat vaihtopalveluja kryptovaluuttavaroille, mukaan lukien USDT. Tutkinnan mukaan ryhmät tarjoavat työkaluja, jotka mahdollistavat huijausoperaatiot, joihin liittyy kansainvälisiä SIM-kortteja ja tietoja ulkomailla asuvista kiinalaisista.

Telegram-ryhmän operaattorit markkinoivat myös pankkikortteja saadakseen rahaa huijauksen uhreilta. He mainostivat myös palveluita, kuten rikostaustan tarkistuksia, yritystietoja ja tiliotteita, hyväksymällä USDT: n palveluihinsa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun USDT-stablecoinia on käytetty rahanpesun helpottamiseen. Tammikuussa YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto (UNODC) korosti sen käyttöä laittoman toiminnan välineenä.

Lue lisää: Kryptososiaalisen median huijaukset: Kuinka pysyä turvassa

Kambodža on kieltänyt kryptovaluutan vuodesta 2017. Vuonna 2022 Binance sitoutui auttamaan Kaakkois-Aasiassa sijaitsevaa Kambodžaa digitaalisen omaisuuden sääntelyn kehittämisessä. Ehtojen mukaisesti Binance tarjosi teknistä asiantuntemustaan ja kokemustaan alalla auttaakseen Kambodžan arvopaperi- ja pörssisääntelyviranomaista (SERC) kehittämään oikeudellista kehystään digitaalisten omaisuuserien markkinoille.

Nämä havainnot korostavat tarvetta lisätä verkossa toimivien markkinapaikkojen ja sosiaalisen median alustojen valvontaa ja sääntelyä laittoman toiminnan leviämisen estämiseksi. Tether jatkaa vaatimustenmukaisuuden parantamista ja jäädytti äskettäin varat osoitteissa, jotka ovat ulkomaisten varojen valvontatoimiston (OFAC) erityisesti nimettyjen kansalaisten ja estettyjen henkilöiden luettelossa.

Trusted

Vastuuvapauslauseke

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.

lockridge-okoth.png
Lockridge Okoth
Lockridge Okoth on BeInCrypton toimittaja, joka keskittyy merkittäviin teollisuusyrityksiin, kuten Coinbase, Binance ja Tether. Hän kattaa laajan valikoiman aiheita, mukaan lukien hajautetun rahoituksen (DeFi), hajautettujen fyysisten infrastruktuuriverkkojen (DePIN), reaalimaailman omaisuuden (RWA), GameFin ja kryptovaluuttojen sääntelykehityksen. Aiemmin Lockridge suoritti markkina-analyysin ja tekniset arvioinnit digitaalisista varoista, mukaan lukien Bitcoin ja altcoinit, kuten Arbitrum,...
LUE KOKO ELÄMÄKERTA