Intian Enforcement Directorate (ED) on suorittanut koordinoituja ratsioita 21 eri kohteessa Karnatakassa, Maharashtrassa ja Delhissä laajenevassa tutkimuksessa, joka liittyy laajamittaiseen kryptovaluutta-huijaukseen, jonka väitetään toimineen lähes vuosikymmenen ajan.
Etsinnät tehtiin 18. joulukuuta rahanpesun ehkäisemistä koskevan lain (PMLA) nojalla. Kohteena olivat 4th Bloc Consultantsin ja sen yhteistyökumppaneiden asunto- ja toimistotilat.
Intian suurin kryptovalvontaisku tähän mennessä?
Viranomaiset kertovat, että ryhmä pyöritti väärennettyjä kryptosijoitusalustoja, joilla huijattiin sekä intialaisia että ulkomaisia sijoittajia lupaamalla poikkeuksellisen suuria tuottoja.
ED:n mukaan tapaus sai alkunsa poliisin rikosilmoituksesta sekä Karnataka State Policen tekemistä tiedusteluista.
Tutkijat epäilevät, että tekijät loivat ammattimaisen näköisiä verkkosivustoja, jotka muistuttivat läheisesti aitoja kansainvälisiä kryptovaluutan kauppapaikkoja. Sivustoilla oli kojetauluja, saldoja ja tapahtumahistorioita.
Kuitenkin nämä alustat olivat suurelta osin pelkkää kulissia. Viranomaisten mukaan todellista kaupankäyntiä oli hyvin vähän tai ei lainkaan.
Sen sijaan kryptohuijarit pyörittivät sijoittajien varoja rakenteessa, joka muistuttaa perinteistä Ponzi- tai monitasomarkkinointijärjestelmää.
Luotettavuuden lisäämiseksi toimijat hyödynsivät luvatta valokuvia tunnetuista kryptosijoittajista ja julkisuuden henkilöistä.
Ensimmäisille sijoittajille maksettiin pieniä tuottoja luottamuksen rakentamiseksi. Myöhemmin heitä kannustettiin sijoittamaan suurempia summia ja värväämään uusia osallistujia suosittelubonuksilla.
Kun järjestelmä laajeni, promoottorit käyttivät paljon sosiaalista mediaa, kuten Facebookia, Instagramia, WhatsAppia ja Telegramia, tavoittaakseen uhreja.
ED arvioi, että verkosto kohdistui sijoittajiin Intiassa ja ulkomailla.
Tutkijoiden mukaan rikoshyötyjä siirrettiin monimutkaisen kryptolompakoiden, salaisten ulkomaisten pankkitilien, bulvaaniyhtiöiden ja hawala-kanavien kautta.
Petoilijat myös siirsivät rahaa peer-to-peer-kryptosiirroilla ennen kuin ne vaihdettiin käteiseksi tai siirrettiin pankkitileille.
Ratsioiden aikana ED löysi useita kryptolompakko-osoitteita, joiden väitetään olleen syytettyjen hallinnassa, sekä liikkuvaa ja kiinteää omaisuutta, joita oli hankittu Intiassa ja ulkomailla laittomilla varoilla.
Viranomaiset paljastivat myös useita ulkomaisia yhtiöitä, joita käytettiin rahavirtojen peittämiseen.
Erityisesti viranomaiset uskovat, että toiminta alkoi vähintään vuonna 2015. Huijarit kehittivät järjestelmää vuosien varrella välttääkseen paljastumisen kryptomarkkinoiden valvonnan kiristyessä.
Tutkinta on edelleen käynnissä.
