Thaimaan poliisi paljasti kryptovaluuttoihin liittyvän rahanpesujärjestelmän, jossa yhden epäillyn lompakon kautta kulki yli 122,5 miljoonaa dollaria romanssihuijausten tuottoja osana globaalia INTERPOLin iskua.
Kansainvälisen poliisijärjestön Operation First Light 2026 toteutettiin 15. tammikuuta – 30. huhtikuuta. Kohteena olivat sosiaalisen manipulaation huijaukset ja niitä ylläpitävä rahanpesu.
INTERPOL: Globaali petostorjunta paljasti 142 000 uhria
Tiedotteen mukaan globaali petosten vastainen operaatio ulottui 97 maahan ja alueelle. Tuloksena pidätettiin 5 811 epäiltyä ja estettiin noin 293 miljoonan dollarin edestä rikollista tuottoa.
Tutkijat tunnistivat yli 142 000 uhria ja jäädyttivät 31 014 pankkitiliä, jotka liittyivät vilpilliseen toimintaan. Toimet ratkaisivat myös 23 715 tapausta, ja viranomaiset antoivat 99 ilmoitusta sekä tiedotetta.
INTERPOLin mukaan operaatio osoitti, että sosiaalisen manipuloinnin huijaukset ja taloudelliset petokset ovat kasvaneet merkittäväksi kansainväliseksi uhaksi. Ilmiö vaikuttaa yksilöihin, yrityksiin ja valtioihin maailmanlaajuisesti.
“Sosiaalisen manipuloinnin huijaukset ovat edelleen merkittävä uhka yhteiskunnallemme. Rikollisryhmät hyödyntävät ihmismielen heikkouksia kohteiden manipulointiin, eikä mikään maa ole turvassa, ellei kaikki maat ole varustautuneet ja sitoutuneet yhteiseen taisteluun,” totesi Tomonobu Kaya, INTERPOLin talousrikosten ja korruption vastaisen keskuksen johtaja, hän totesi.
Seuraa meitä X:ssä pysyäksesi ajan tasalla tuoreimmista uutisista
Kryptorahanpesu kansainvälisen tutkinnan keskiössä
Operaatio toi esiin myös useita merkittäviä tapauksia mukana olleista maista. Thaimaassa poliisi pidätti kaksi epäiltyä kryptorahanpesun järjestelmästä, joka ohjasi varoja romanssihuijauksista.
Toimijat hyödynsivät ketjujen välistä tokenien vaihtoa jälkien katkaisemiseksi lohkoketjuissa. Yksi 20-vuotias epäilty hallitsi lompakkoa, jonka kautta kulki yli 122,5 miljoonaa dollaria 10 kuukaudessa, tutkinnan mukaan.
Palaulla viranomaiset karkottivat 22 henkilöä hotellipohjaisiin huijauskeskuksiin liittyen, joissa käytettiin kryptoja ja laittomia uhkapelisivustoja. Toiminta ulottui useisiin maihin.
Esvatinissa poliisi pidätti 82 ihmistä ja purki verkoston, joka pyöritti laitonta uhkapeliä, rahanpesua ja henkilöllisyyshuijauksia. Singaporessa ja Omanissa viranomaiset estivät I-GRIP-järjestelmän avulla 6,6 miljoonan dollarin siirron, joka liittyi yrityssähköpostin kompromissihuijaukseen.
Nämä tapaukset kertovat kryptovaluuttojen kasvavasta merkityksestä rajat ylittävissä petoksissa ja rahanpesuissa. Niissä korostuu myös kansainvälisen yhteistyön tärkeys rikollisten varojen jäljittämiseksi, rikosverkostojen hajottamiseksi ja eri maiden alueille ulottuvien huijausten estämiseksi.
Tilaa YouTube-kanavamme ja katso asiantuntijoiden näkemyksiä johtajilta ja toimittajilta
