Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on nostanut kanteen Trevor L. Vernonia ja hänen yritystään, Argent Capital Managementia, vastaan väitetystä 14 miljoonan dollarin petoksesta, joka liittyy hyödykepooliin, jossa käytiin kauppaa osakeindeksifutuurien, optioiden ja krypto-omaisuusvarojen kanssa.
Virasto jätti kanteen Yhdysvaltain Pohjois-Carolinan läntisen piirikunnan käräjäoikeuteen. Syyteasiakirjassa kahta vastaajaa syytetään siitä, että he piilottivat merkittäviä tappioita ja väittivät sijoittajille, että heidän rahansa kasvoivat jatkuvasti.
Sisäkatsaus väitettyyn kryptopetosskemaan
Valitus kattaa ajanjakson vähintään maaliskuusta 2022 helmikuuhun 2026. Tänä aikana vastaajat keräsivät varoja vähintään 60 osallistujalta, syyteasiakirjassa todetaan.
Vernon esitti itseään taitavana kauppiaana ja väitti poolin olevan erittäin kannattava. CFTC:n mukaan hänen kauppansa kuitenkin johtivat tasaisiin ja huomattaviin tappioihin.
Vastaajat lähettivät kuukausittaisia sähköposteja ja neljännesvuosiraportteja, joissa esitettiin tileillä kasvavia saldoja. Näitä tuottoja ei kuitenkaan ollut koskaan olemassa, virasto sanoo.
Raporttien mukaan Vernon myös väärinkäytti poolin rahoja. Hän väitetysti maksoi aiemmille sijoittajille uusien sijoittajien rahoista, mikä on tyypillistä Ponzi-huijauksille.
Valituksessa viitataan lisäksi useisiin rekisteröintirikkomuksiin Commodity Exchange Act -lain nojalla.
”Lisäksi kantelu väittää, että Vernon antoi tahallisesti vääriä lausuntoja valan alla, kun häneltä otettiin todistajanlausunto komission tutkinnan aikana,” CFTC totesi.
Seuraa meitä X:ssä, jotta saat uutiset heti niiden julkaisuhetkellä
CFTC vaatii korvauksia, laittomasti hankittujen varojen palauttamista, siviilisakkoja sekä pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja. Lisäksi virasto hakee oikeuden päätöstä, joka estää Vernonin jatkotoimet.
Tapaus on osa CFTC:n laajempaa pyrkimystä torjua vähittäissijoittajiin kohdistuvaa petosta. Maaliskuussa valvontajohtaja David Miller mainitsi Ponzi-huijaukset ja hyödykepoolipetokset viraston tärkeimpien prioriteettien joukossa.
Tilaa YouTube-kanavamme ja katso, kun alan johtajat ja toimittajat jakavat asiantuntijanäkemyksiä
