Indonesian tuomioistuimet tuomitsivat kolme henkilöä terrorismin rahoittamisesta vuosina 2024 ja 2025, hyödyntäen onchain-todisteita jokaisen syytteen perustana.
Nämä tapaukset osoittavat selvän muutoksen siinä, miten Kaakkois-Aasian tuomioistuimet käsittelevät lohkoketjudataa. Lompakko-osoitteet ja transaktiohistoriat toimivat nyt hyväksyttynä ja ratkaisevana todistusaineistona.
Lohkoketjudatan rooli tapauksessa
Indonesian rahanpesun vastainen yksikkö PPATK työskenteli yhdessä maan terrorismin vastaisen poliisiyksikön Densus 88:n kanssa, jäljittäen kryptotransaktioita, jotka liittyivät kaikkiin kolmeen syytettyyn.
Yksikään henkilöistä ei suoraan toteuttanut iskuja. Sen sijaan he keräsivät, siirsivät ja muunsivat varoja kryptoiksi siirtääkseen rahaa terroriverkostoille.
Yksi syytetyistä siirsi yli 49 000 dollaria Tetheriä (USDT) 15 tapahtumassa paikallisesta indonesialaisesta pörssistä ulkomaiseen palveluun.
TRM Labsin mukaan varat ohjattiin myöhemmin Syyriaan ISIS:iin kytkettyyn varainkeruukampanjaan.
“Indonesian tuomioistuimet ovat osoittaneet, että kryptovaluuttatodisteet… eivät ainoastaan ole hyväksyttäviä, vaan ne voivat myös olla terrorismirahoituksen syytteiden perusta,” todetaan otteessa TRM Labsin raportista.
Alueellinen trendi vahvistuu
Indonesia ei ole ainoa toimija. TRM Labs huomautti, että myös Singapore, Malesia ja muut Kaakkois-Aasian alueen toimijat investoivat lohkoketjuälykkyyteen.
Yhtiö kuvaili laajempaa alueellista suuntausta, jossa terrorisolut ovat siirtyneet kryptovaluuttaan juuri siksi, että sääntelijät olivat hitaita soveltamaan siihen samaa valvontaa kuin perinteiseen fiat-rahaan.
Huhtikuun 1. päivänä kambodžalaiset ja kiinalaiset viranomaiset pidättivät Li Xiongin, Huione Groupin entisen puheenjohtajan. Organisaation väitetään toimineen keskuksena huijauskeskuksille, jotka toteuttivat ns. “pig butchering” -petoksia ja muita kryptovarkauksia.
Xiong luovutettiin Kiinaan, missä häntä odottavat petos- ja rahanpesusyytteet. Hänen pidätyksensä tapahtui kolme kuukautta sen jälkeen, kun Prince Groupin johtaja Chen Zhi oli vangittu; Prince Group pyörittää Huione Groupia.
TRM raportoi erikseen helmikuussa, että kielletyt tahot vastaanottivat noin 141 miljardia dollaria stablecoineja vuonna 2025, mikä on viiden vuoden ennätys. Pakotteisiin liittyvät toiminnot muodostivat 86 % kaikista laittomista kryptovirroista tuona vuonna.
Nämä indonesialaiset tuomiot osoittavat, että aika käyttää kryptoja terrorismirahoituksen huomaamattomaan siirtämiseen on päättymässä, etenkin kun alueen tuomioistuimet hyväksyvät lohkoketjudatan oikeuskelpoisena todisteena.
Tilaa YouTube-kanavamme nähdäksesi johtajien ja toimittajien asiantuntijanäkemyksiä
