Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) jäädytti yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluutoissa ja nosti syytteet kahta kiinalaista kansalaista vastaan, joiden epäillään johtaneen huijarikomplekseja.
Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro, apulaisoikeusministeri A. Tysen Duva ja yhteistyökumppanit ilmoittivat koordinoiduista toimista yhdessä valtiovarain- ja ulkoministeriön kanssa, jotka tähtäävät Kaakkois-Aasian huijausverkostojen tuhoamiseen.
Huijauskeskusten Strike Force kohdistaa toimiinsa Burma-kompleksiin ja laajentumiseen Kambodžaan
Scam Center Strike Force ilmoitti toimista kansainvälisiä rikollisryhmiä vastaan, joiden väitetään varastaneen miljardeja amerikkalaisilta uhreilta.
Huang Xingshan ja Jiang Wen Jie johtivat epäiltynä Shunda-kompleksia Min Let Panissa, Burmassa, tammi–marraskuussa 2025. He käyttävät myös nimiä “Ah Zhe” ja “Jiang Nan”, lehdistötiedotteen mukaan.
“Tutkinnan mukaan Huang toimi Shunda-kompleksissa ylimmän tason johtajana ja valvojana, ja hän osallistui henkilökohtaisesti uhrien fyysiseen rankaisemiseen. Jiang toimi tiiminvetäjänä ja valvoi suoraan työntekijöitä, jotka kohdistivat huijauksia erityisesti amerikkalaisiin uhreihin,” viranomaiset paljastivat.
Seuraa meitä X:ssä, niin saat tuoreimmat uutiset heti
Syyttäjien mukaan yksi amerikkalainen menetti yli 3 miljoonaa dollaria työntekijälle, jota Jiang johti. Molemmat syytetyt yrittivät myös perustaa toisen huijauskompleksin Kambodžaan. Viranomaiset takavarikoivat 503 sivustoa, jotka toimivat petollisina sijoitusalustoina.
Viranomaiset ottivat hallintaansa myös Telegram-kanavan, jolla oli yli 6 000 seuraajaa. Kanava houkutteli uhreja Kambodžassa toimivaan huijausjärjestelmään, joka esiintyi lainvalvojana.
FBI:n apulaisjohtaja Christopher G. Raia kuvasi toimia merkittäväksi iskuksi kansainvälisiä rikollisjärjestöjä vastaan, jotka kohdistavat toimintansa amerikkalaisiin.
“Olemme sulkeneet yli 500 verkkosivustoa, joita käytettiin ihmisten säästöjen varastamiseen. Toimistoni tekee edelleen töitä uhrien varojen selvittämiseksi, ja olemme saaneet jäädytettyä yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluutoissa, jotka liittyvät yhdysvaltalaisten petosten rahoihin. Tämä hallinto on täysin sitoutunut näiden huijausten torjuntaan, eikä työ ole vielä ohi,” sanoi syyttäjä Jeanine Pirro.
Lisäksi valtiovarainministeriön OFAC nimesi Kok Anin, kambodžalaisen senaattorin, jonka epäillään kontrolloivan huijarikomplekseja ympäri maata.
Tilaa YouTube-kanavamme, niin pääset katsomaan asiantuntijoiden ja toimittajien analyysejä
