Kanadan Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) määräsi äskettäin lähes 4,4 miljoonan dollarin sakon maailmanlaajuiselle kryptopörssille Binancelle.
Tämä toimi on keskeinen osa laajempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa nopeasti kasvavalla digitaalisen valuutan alalla.
Kanada lyö Binancelle 4.4 miljoonan dollarin sakon
FINTRAC totesi , että Binance rikkoi Kanadan sääntöjä, jotka velvoittavat rekisteröitymään ulkomaiseksi rahapalveluyritykseksi. Varoituksista ja pidennetyistä määräajoista huolimatta Binance rikkoi kansallisia rahanpesun vastaisia lakeja.
Virasto havaitsi, että kryptopörssi jätti ilmoittamatta yli 5 900 virtuaalivaluuttatapahtumaa, joiden arvo oli vähintään 7 266,57 dollaria 1. kesäkuuta 2021 ja 19. heinäkuuta 2023 välisenä aikana. Tämä valvonta korostaa sääntelyviranomaisten esteitä suurten kryptotransaktioiden seurannassa ja heijastaa tiukemman valvonnan tarvetta.
“Kanadan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen järjestelmä on käytössä kanadalaisten turvallisuuden ja Kanadan talouden turvallisuuden suojelemiseksi. FINTRAC jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa auttaakseen niitä ymmärtämään lain mukaiset velvoitteensa ja noudattamaan niitä. Varmistamme myös päättäväisesti, että yritykset tekevät jatkossakin osansa, ja ryhdymme tarvittaviin toimiin”, FINTRACin johtaja ja toimitusjohtaja Sarah Paquet sanoo.
Tämä rangaistus merkitsee uutta haastavaa lukua Binancen sääntelymatkalla. Aiemmin tänä vuonna Yhdysvaltain viranomaiset vangitsivat maan entisen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon neljäksi kuukaudeksi sen jälkeen, kun hän myönsi rikkoneensa Yhdysvaltain AML-lakeja.
Binance suostui huikeaan 4.32 miljardin dollarin ratkaisuun Yhdysvaltojen eri maksuista. Tähän sisältyi 50 miljoonan dollarin sakko, joka maksettiin Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissiolle, ja rikosoikeudellinen rangaistus.
Lue lisää: 7 parasta Binance.US vaihtoehtoa, jotka tukevat USD-nostoja
Kanadan ja Yhdysvaltojen viranomaisten Binancea vastaan toteuttamat sääntelytoimet eivät ole yksittäisiä tapauksia. Pikemminkin ne merkitsevät maailmanlaajuista suuntausta, jossa kryptovaluuttapörssejä valvotaan entistä enemmän. Tällä yhtenäisellä lähestymistavalla pyritään lisäämään avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta markkinoilla, jotka ovat usein toimineet kansainvälisen rahoituksen harmailla alueilla.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
