Näe lisää

Lontoon tuomioistuin vangitsee entisen pikaruokatyöntekijän 5.6 miljardin dollarin Bitcoin-rahanpesujärjestelmästä

2 mins
Päivittänyt Pirjo Vasama

Lyhyesti

  • Jian Wen tuomittiin 6 vuodeksi 8 kuukaudeksi 5.6 miljardin dollarin Bitcoinin pesusta Lontoon Southwark Crown Courtissa.
  • Wenin ylellinen elämäntapa, joka rahoitetaan Bitcoin-tuotoilla; liittyy Yadi Zhangin järjestämään laajempaan petosjärjestelmään.
  • Tapaus korostaa kryptorikosten maailmanlaajuista tukahduttamista merkittävillä sakoilla ja krypto-operaatioiden lisääntyneellä valvonnalla.

Lontoon Southwark Crown Court tuomitsi entisen pikaruokatyöntekijän Jian Wenin kuudeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen. Tuomioistuin tuomitsi hänet noin 150 Bitcoinin (BTC) pesemisestä, jotka liittyvät laajempaan 5,6 miljardin dollarin petokseen Kiinassa.

Tapaus korostaa suurta läpimurtoa kryptoon liittyvien rikosten torjunnassa.

Kuinka Wen auttoi Bitcoin-pesussa?

Wen, 42, muutti Itä-Lontoossa sijaitsevan kiinalaisen noutopöydän vaatimattomasta kellarista ylellisen kuuden makuuhuoneen kartanon omistajaksi. Hän on jatkuvasti kiistänyt osallisuutensa ja väittänyt vain noudattaneensa suunnitelman arkkitehdiksi väitetyn Yadi Zhangin käskyjä.

Järjestelmä siirsi suuria summia varastettua rahaa Kiinasta, muutti ne sitten Bitcoiniksi ja pesi ne eri omaisuuserien kautta Isossa-Britanniassa, Euroopassa ja Dubaissa. Laajan digitaalisten todisteiden valikoiman, mukaan lukien tuhannet WhatsApp-viestit Wenin ja Zhangin välillä, vaikutuksesta valamiehistö tuomitsi Wenin lähes kahden kuukauden oikeudenkäynnin jälkeen.

Lue lisää: 15 yleisintä kryptohuijausta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota

Wenin muutos, jota leimaavat hänen korkean profiilin ostoksensa luksuskaupoissa, kuvaa dramaattista elämäntapamuutosta. Hän rahoitti elämäntapaansa pestyn Bitcoinin tuotoilla, jotka olivat takavarikoinnin aikaan yli 61 000 BTC, joiden arvo on nyt yli 4 miljardia dollaria.

Tuomion aikana tuomari Sally-Ann Hales korosti rikoksen hienostunutta ja hyvin järjestettyä luonnetta.

“Minulla ei ole epäilystäkään siitä, ettetkö tiennyt, minkä kanssa olit tekemisissä”, tuomari sanoi.

Siitä huolimatta Wenin puolustus esitti hänet Zhangin manipuloimana uhrina. Hän uskoi, että Zhang oli laillinen koru-, Bitcoin- ja kiinteistöliikenainen.

Tapaus on osa laajempaa kryptopesun tukahduttamista. Esimerkiksi Yhdysvallat tuomitsi äskettäin Roman Sterlingovin, kryptosekoittimen Bitcoin Fogin perustajan, vastaavista rikoksista.

Häntä uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio. Hänen operaationsa, joka hämärsi laittomasti hankitun Bitcoinin alkuperän, käsitteli lähes 400 miljoonan dollarin arvoisia liiketoimia pääasiassa pimeän verkon markkinoille.

Lue lisää: 4 parasta Bitcoin-sekoitinta ja juomalasia vuonna 2024

Viranomaiset ovat lisänneet krypton valvontaa, mikä tekee tukahduttamisesta osan maailmanlaajuista aloitetta sen sääntelemiseksi. Vuonna 2023 digitaaliset maksu- ja kryptoyritykset saivat yhteensä lähes 5,8 miljardin dollarin sakot rahanpesun vastaisista epäonnistumisista.

Krypto- ja maksuryhmien maailmanlaajuiset sakot
Krypto- ja maksuryhmien maailmanlaajuiset sakot. Lähde: Financial Times

Heidän joukossaan Binance sai 4.3 miljardin dollarin sakon, mikä korosti kryptovaluuttaoperaatioiden taloudellisia ja sääntelyvaikutuksia.

Trusted

Vastuuvapauslauseke

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.

Frame-2264-1.png
Harsh Notariya on toimittaja ja kryptoasiantuntija, joka on erinomainen uusimpien Web3- ja kryptouutisten toimittamisessa. Aiemmin Sportyn kasvumarkkinoijana ja Totality Corp: n yhteisökonsulttina hän lisäsi merkittävästi yhteisön sitoutumista ja seuraajia. Harsh loi myös kiinnostavaa sisältöä parhaalle kryptovaikuttajalle Shivam Chhunejalle sekoittamalla meemiviittauksia opettavaiseksi mutta hauskaksi kokemukseksi. Hänen monipuoliset taitonsa tekevät hänestä merkittävän hahmon...
LUE KOKO ELÄMÄKERTA