Argentiinan kongressin komissio, joka tutkii presidentti Javier Mileitä, paljasti todisteita. Niiden mukaan kaksi kuukautta ennen LIBRA-skandaalia Milei oli jo mukana lähes identtisessä järjestelyssä.
Samat promoottorit, jotka tekivät Milein kanssa yhteistyötä LIBRAssa helmikuussa, olivat mukana myös aiemmassa KIP-lanseerauksessa.
Aiempi järjestely nousee esiin
LIBRA-tutkinnan uusin vaihe paljasti Milein aiemman osallistumisen toiseen token-lanseeraukseen. Se liittyi henkilöihin, jotka olivat jo Argentiinan viranomaisten syynissä.
Buenos Airesin tiistain kongressi-istunnossa tutkintavaliokunnan puheenjohtaja Maximiliano Ferraro nosti esiin KIP-tokenin joulukuisen debyytin. Lanseerausta johti KIP Protocolin perustaja Julian Peh.
Ferraro korosti sijoittajien Mauricio Novellin ja Manuel Terrones Godoyn osallisuutta. He olivat avainhenkilöitä molemmissa operaatioissa.
Komissio vahvisti myös, että tiedot keskistetyistä kryptopörsseistä paljastivat suoran rahavirran, joka yhdisti samat henkilöt aiempaan KIP-lanseeraukseen.
“Tutkinnassa tunnistettiin Gate.io-pörssissä lompakko, joka kuului Terrones Godoylle ja josta siirrettiin 59 992 USDT Novellin tilille, joka oli aiemmin yhdistetty $LIBRA-huijaukseen. Samana yönä, 10. joulukuuta 2024, [Terrones] Godoy teki tuolta tililtä lisää siirtoja yhteensä yli 92 000 USDT,” todettiin lehdistötiedotteessa, jonka BeInCrypto sai ensimmäisenä käyttöönsä.
Ferraro nosti esiin myös laajat suhteet, joita Novelli, Terrones Godoy, Peh ja Milei ovat ylläpitäneet viimeisen vuoden aikana.
Yhteydet jäljitetty teknologiafoorumille
Viime lokakuussa Buenos Airesin kaupunkihallinto sponsoroi Argentina Tech Forum -tapahtumaa. Tapahtumassa Peh ja Milei pitivät erilliset esitykset presidenttiä lähellä oleville virkamiehille ja neuvonantajille.
Siellä Peh pääsi kontaktiin Milein sekä hänen sisarensa Karina Milein kanssa.
Instituutionaalinen tuki antoi Pehin KIP Protocolille uskottavuuden, jota se tarvitsi KIP-tokenin lanseeraukseen joulukuussa. Token debytoi sopimuksella Gate.io:n kanssa ja listattiin myöhemmin KuCoiniin ja MEXC:hen.
Operaatio noudatti samaa pump-and-dump -mallia, joka nähtiin myöhemmin LIBRAssa. He lanseerasivat tokenin ilman todellista hyötyä, hyödynsivät poliittista momenttia nostaakseen sen arvoa ja kotiuttivat huipulla valtavat voitot.
Alustan toimittamien tietojen mukaan tutkijat havaitsivat, että sekä Terrones Godoy että Novelli ostivat KIP-tokeneita ennen hinnan nousua. He myivät ne sitten ja ansaitsivat 600 000 dollaria yhden päivän aikana.
Ferraro vahvisti myös samanaikaiset rahansiirrot Novellin ja Terrones Godoyn välillä.
“Terrones Godoyn lompakko vastaanotti (ilman, että niistä maksettiin) 6 750 000 KIP-tokenia ja ryhtyi välittömästi myymään niitä. Tuntia likvidoinnin aloittamisen jälkeen Terrones Godoy julkaisi KIPiä mainostavan twiitin. Yhteensä tililtä tehtiin yli 400 transaktiota ja nostettiin yli 152 700 USDT vain 15 minuutissa sinä yönä; summa sisältää Novellille lähetetyt varat,” todettiin komission lehdistötiedotteessa.
Milei käytti myös KIP-lanseerausta koealustana. Se loi pohjan sille, mitä nähtiin myöhemmin hyvin samanlaisena LIBRAn helmikuisessa lanseerauksessa.
KIP Pilot testinä LIBRA:n lanseeraukselle
Kaksi päivää ennen KIP-lanseerausta Milei jakoi somessa Pehin julkaisun, jossa kerrottiin KIP Protocolin päättäneen investoida Argentiinaan.
Martín Romeo, Mileitä vastaan nostetun rikosjutun kantaja, väitti, että operaatio toimi testinä sen arvioimiseksi, miten presidentin tuki voisi vaikuttaa meemikolikon hintaan.
Tulokset näkyivät heti. Kun KIP lanseerattiin, sen hinta nousi rajusti, ja Novelli sekä Terrones Godoy myivät KIP-omistuksensa.
“Kaikki, mitä näemme tänään LIBRAn kanssa, alkoi KIPistä. Pilottimittakaavan petos, joka kuukausia myöhemmin toistettiin poliittisella tuella ja sijoittajien menettämillä miljoonilla dollaria,” Romeo sanoi some-julkaisussa ja jatkoi: “Kaikki on dokumentoitu. Kaikki alkoi Tech Forumista Libertador-hotellissa.”
Tiistain kongressi-istunnossa nousi esiin myös muita mielenkiintoisia yksityiskohtia Pehistä.
Todisteet identiteettipetoksesta. Seuraavat vaiheet
Ferraro ja muut valiokunnan jäsenet nostivat uudelleen esiin aiemman havainnon, että KIP Protocolin perustaja Julian Peh toimi väärällä henkilöllisyydellä.
He vahvistivat hänen oikeaksi nimekseen Peh Chnyi Haur. Hän on singaporelainen, joka käytti peitenimeä osallistuakseen lokakuun Tech Forumiin. Tällä nimellä Peh tapasi myös yksityisesti Milein, osallistui virallisiin kokouksiin, levitti oletettuja hallitussopimuksia ja allekirjoitti asiakirjoja.
Kun tuomioistuimet pyysivät tietoja Interpol Singaporelta, hänen alias-nimellään ei löytynyt yhtään merkintää.
Ferraro esitteli myös seuraavat tutkintavaiheen toimet, joihin kongressin komitea ryhtyy. Lisätietojen pyytäminen eri alustoilta kuului kärkiprioriteetteihin.
”Komissio on pyytänyt Gate.io:ta tunnistamaan yhden vastaanottotilin omistajan. Kyseinen tili siirsi 120 000 USDT:tä varhain aamulla, kun $LIBRA-huijaus toteutettiin”, lehdistötiedotteessa todettiin.
Hän lisäsi, että kongressin haasteet Novellin perheenjäsenille uusitaan. Tämä liittyy turvakameratallenteisiin, joissa Novelli, hänen äitinsä ja sisarensa käsittelevät tallelokeroita ennen tokenin julkaisua ja sen jälkeen.
Ferraro lupasi myös toimittaa kaikki kongressikomitean keräämät todisteet tuomioistuimelle, joka käsittelee rinnakkaista rikostutkintaa.
