Vähintään 676 miljoonaa dollaria kryptoa siirtyi rekisteröimättömästä dubailaisesta pörssistä Binanceen toukokuusta 2024 alkaen, Reuters raportoi. Tutkijat kertovat, että pörssi Shelbit on iranilaisen pakotteidenkiertoverkoston ytimessä.
Noin 540 miljoonaa dollaria siirtyi sen jälkeen, kun Dubain viranomaiset puuttuivat Shelbitin toimintaan tammikuussa 2025. Binance sanoo, ettei pysty vahvistamaan tuota määrää.
Varoitus, joka ei muuttanut mitään
Rich Sanders on itsenäinen lohkoketjututkija, joka seuraa Irania. Hän kertoi varoittaneensa Binancea Shelbitistä lokakuussa 2025.
Varoittamisesta huolimatta varoja liikkui yhä Shelbitistä Binanceen, Reutersin tarkastelemat tiedot osoittavat.
Binance ei kertonut, mitä se teki varoituksen jälkeen. Yrityksen mukaan Shelbitillä ei ollut tiliä Binanceen eikä sitä ole pakotelistattu.
“Kun käyttäjät, joilla oli yhteyksiä Shelbitiin, käyttivät alustamme, meidän vaatimustenmukaisuusohjelmamme toimi kuten piti: se tutki, jäädytti asiaankuuluvat tilit ja ilmoitti niistä viranomaisille,” Reuters raportoi viitaten Binancen lausuntoon.
Pörssi kertoi lisäksi, että ulkopuolinen analytiikkayhtiö ei merkinnyt siirtoja riskialttiiksi. Firman nimeä ei kerrottu.
Tämä puolustus ei ole täysin uskottava. Binance myönsi syyllisyytensä marraskuussa 2023 Yhdysvaltojen rahanpesu- ja pakotemääräysten rikkomiseen. Se maksoi 4,3 miljardia dollaria sakkoja, mikä on yksi suurimmista korporatiivisista sanktioista Yhdysvalloissa koskaan.
Syyttäjät löysivät jotain konkreettista. Binance antoi yli 898 miljoonan dollarin kauppojen kulkea yhdysvaltalaisten ja iranilaisten käyttäjien välillä. Näitä siirtoja tehtiin tammikuusta 2018 toukokuuhun 2022.
Diiliin liitettiin ehtoja. Binancen oli palkattava ulkopuolinen valvontayhtiö kolmeksi vuodeksi.
Shelbit aloitti toimintansa noin puoli vuotta tämän sopimuksen jälkeen. Yhteistyö Yhdysvaltain tutkijoiden kanssa on sittemmin ollut kiistan kohteena.
Kelloja, tyhjä toimisto ja 4 miljardia dollaria
Shelbitillä ei ole verkkosivuja. Julkisella puolella ei ole näkyvää tapaa käydä kauppaa siellä.
Pörssin ilmoitettu Dubain osoite on lukitun oven takana. Kyltissä lukee “Velorix Watches Trading LLC.” Yhtiön omistaa Shelbitin perustaja, Siavash Kayvanpour.
Reutersin toimittaja kävi kolmen huoneen toimistossa heinäkuun alussa. Sisällä oli 13 kulunutta kelloa, setelilaskukone ja kolme työntekijää. Kukaan ei ollut kuullut Kayvanpourista. Kellot eivät olleet myynnissä.
Tutkijat jäljittivät silti vähintään 4 miljardin dollarin varat Shelbitin kautta toukokuusta 2024 alkaen. Noin 125 miljoonaa dollaria tuli suoraan Iranin keskuspankista.
Shelbit käytti myös lompakoita, jotka Israel yhdistää Iranin IRGC:hen. Toinen vastapuoli oli Nobitex, Iranin suurin pörssi.
Washington asetti pakotteet Nobitexille kesäkuussa käyttäen lainsäädäntöä, joka koskee terrorismirahoittajia. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö arvioi, että Nobitex käsitteli yli puolet Iranin kryptosijoituksista vuonna 2025. Pörssi auttoi myös hallinnon sisäpiiriläisiä siirtämään varoja globaaleihin pörsseihin.
Shelbitin epäillään tehneen samaa työtä Iranin ulkopuolelta.
Mistä rahat lähtevät liikkeelle
Raha alkaa uhkapelaamisesta. Shelbitin suurimpia asiakkaita olivat yli 2 000 farsinkielistä vedonlyöntisivustoa.
Reuters kartoitti verkoston kyberturvallisuusyhtiö Infobloxin avulla. Uhkapelaaminen on Iranissa laitonta ja siitä voi saada vankilatuomion sekä ruoskimista. Laki päivitettiin vuonna 2023 kattamaan myös verkkovedonlyönti.
Sivustot ovat yhä yhteydessä Iranin kotimaiseen maksujärjestelmään. Järjestelmää hallinnoi Iranin keskuspankki.
“IRGC oppi varhain islamilaisen tasavallan tuottoisimman opetuksen: tee jostain laitonta, sitten kontrolloi sekä kieltoa että mustaa pörssiä,” raportissa siteerattiin Miad Malekia, joka on toiminut Yhdysvaltain OFAC:in apulaisjohtajana.
Dubai on nyt reagoinut asiaan. 24. heinäkuuta julkaistu tiedote Virtual Assets Regulatory Authoritylta (VARA) viittaa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisiin lakeihin. Sidonnaisuuksien kerrotaan uhkaavan maan rahoitusjärjestelmän eheyttä.
Viranomainen on toiminut vastaavasti aiemminkin. Se määräsi KuCoinin lopettamaan toimintansa maaliskuussa.
Mitä kukaan ei ole pystynyt todistamaan
Yksi keskeinen kysymys on yhä vailla vastausta. Reuters ei pystynyt selvittämään, kuka Iranissa kontrolloi Shelbitiä.
Ei myöskään saatu selville, minne suurin osa kryptosta päätyi. Lohkoketjutiedot näyttivät reitin, mutta eivät osoittaneet kuljettajaa.
Paine kasvaa joka tapauksessa. Washington kohdisti jo painetta Binanceen Iranin takia toukokuussa. OFAC-listaukset tänä vuonna ovat johtaneet stablecoinien jäädyttämiseen tunneissa. Valtiovarainministeriön mukaan Shelbit-väitteet otetaan vakavasti.
Binance ei vastannut heti BeInCrypton kommenttipyyntöön.
