Kansainvälinen tutkinta on purkanut venäläisen rahanpesuverkoston, joka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja pakotelistattuihin eliitteihin.
Yhdistyneen kuningaskunnan National Crime Agency (NCA) johti operaatiota, johon osallistuivat Yhdysvaltojen ja Euroopan viranomaiset. Se johti 84 pidätykseen ja yli 20 miljoonan punnan (~25,4 miljoonan dollarin) käteisen ja kryptovaluuttojen takavarikointiin.
Viranomaiset horjuttavat rahanpesuverkostoa
Kaksi moskovalaista pörssiä, Smart Group ja TGR Group, olivat keskeisiä kryptovaluuttojen pesuverkostossa. Nämä alustat muunsivat laittoman käteisen jäljittämättömiksi digitaalisiksi omaisuuseriksi, mahdollistaen rikoksia kuten huumekauppaa ja vakoilun rahoitusta. Viranomaiset paljastivat, että jopa valtiolliset toimet käyttivät näitä pörssejä kiertääkseen kansainvälisiä pakotteita.
“Ensimmäistä kertaa olemme pystyneet kartoittamaan yhteyden venäläisten eliittien, kryptorikkaiden kyberrikollisten ja huumejengien välillä Yhdistyneen kuningaskunnan kaduilla. Yhdistävä tekijä – Smartin ja TGR:n yhteisvoima – oli näkymätön tähän asti,” sanoi Rob Jones, National Crime Agencyn operatiivinen pääjohtaja.
Ekaterina Zhdanova, Smart Groupin johtaja, pidätettiin Ranskassa, kun taas George Rossi TGR Groupista on yhä karkuteillä. Molemmat on sittemmin asetettu Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotelistalle pakotteiden kiertämisen ja rahanpesun vuoksi. Verkosto toimi yli 30 maassa, hyödyntäen kryptovaluuttojen anonymiteettiä peittääkseen laittomat varat.
Tutkinnan toinen haara paljasti, että he työskentelivät myös Semen Kuksovin ja Andrii Dzektsan johtaman käteiskuriiriverkoston kanssa. Heidän kuriirinsa pesivät yli 12 miljoonaa puntaa (~15,26 miljoonaa dollaria) Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain kahdessa ja puolessa kuukaudessa ja toteuttivat vastaavia operaatioita ympäri Eurooppaa.
Kuksov, joka oli yhteydessä suuriin kryptovaluuttalompakoihin, ja Dzektsa saivat vankeustuomiot viideksi ja puoleksi vuodeksi sekä viideksi vuodeksi. Kuriiri Igor Logvinov pidätettiin Irlannissa ja tuomittiin kolmeksi vuodeksi.
Venäläisten verkostojen syntyminen
Tämä iskutoimi on asettanut merkittävää taloudellista painetta näille verkostoille. Lontoossa toimivat venäjänkieliset pesuryhmät veloittivat korkeita provisioita vuoden 2024 puoliväliin mennessä, mikä heijastaa kaupungissa työskentelyn kasvavaa vaikeutta.
“Operation Destabilisen häiritsemät verkostot olivat piilossa näkyvillä, toimien yhteisöjemme sisällä, liikuttaen valtavia summia rahaa, jotka liittyivät huumekauppaan ja vakavaan väkivaltaan kaduillamme,” sanoi Nik Adams, Lontoon poliisin apulaiskomissaari ja NPCC:n talousrikollisuuden johtaja.
Tämä tapaus ei kuitenkaan ole ainoa laatuaan. Syyskuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti venäläisiä Sergei Ivanovia ja Timur Shakhmametovia yli miljardin dollarin pesemisestä laittomien kryptovaluutta-alustojen kautta. Nämä pörssit mahdollistivat kyberrikollisuuden ja sallivat pakotelistattujen tahojen kiertää rajoituksia. Joulukuun 4. päivänä Yhdysvaltain valtiovarainministeriö myös asetti pakotteita TGR Groupille venäläisten eliittien auttamisesta.
Financial Action Task Force (FATF) on vaatinut tiukempaa valvontaa virtuaalivarojen suhteen. Päivitetyt suositukset vaativat virtuaalivarapalveluntarjoajien sääntelyä torjumaan talousrikollisuutta tehokkaasti. Samaan aikaan NCA:n operaation menestys korostaa kasvavaa kansainvälistä yhteistyötä kryptovaluuttojen mahdollistaman rahanpesun torjumiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
