Bitcoinia pidettiin kerran hallitsevana valuuttana laittomissa transaktioissa. Nyt sen sijaan käytetään yhä enemmän yksityisyyteen keskittyviä kryptovaluuttoja, kuten Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash ja stablecoineja.
Bitcoinin käytön vähenemisen pääasiallinen syy laittomissa toimissa on sen läpinäkyvyys.
Syyt siirtymiseen Bitcoinista privacy-kolikoihin
Bitcoin (BTC) hallitsi kerran laittomia toimia Dark Webissä, kuten Nucleus Marketplace tai Brian’s Club. TRM Labsin raportti osoitti, että Bitcoin vastasi 97 %:sta kaikesta kryptovaluuttavolyymista, joka liittyi laittomiin toimintoihin vuonna 2016.
Vuoteen 2022 mennessä tämä luku oli kuitenkin pudonnut jyrkästi vain 19 %:iin, mikä osoittaa merkittävää siirtymää muihin kryptovaluuttoihin.
TRM Labsin raportin mukaan Bitcoinin osuus laittomista kryptovaluuttatoimista laskee vain 12 %:iin vuoteen 2024 mennessä. Tron (TRX) on kärjessä 58 %:n osuudella. Toisessa Chainalysisin raportissa stablecoinit muodostavat nyt enemmistön laittomien transaktioiden kokonaisvolyymista 63 %:lla. Myös Bitcoinin käyttö laittomissa toimissa on laskenut merkittävästi.
White House Market, yksi suurimmista Dark Web -markkinapaikoista, lopetti Bitcoinin hyväksymisen ja käytti yksinomaan Moneroa (XMR) transaktioihin vuonna 2020.
“Bitcoinin kiertotie oli tarkoitettu vain auttamaan siirtymisessä XMR:ään, ja meidän osaltamme se on tehty, joten olemme nyt vain Monero, kuten suunniteltu,” totesi White House Market.
Ellipticin tutkijat paljastivat 11 miljardin dollarin laittomat kaupat USDT:llä Kambodžan Huione Guarantee -markkinapaikalla heinäkuussa 2024. Japanin lainvalvonta jäljitti Moneroa, mikä merkitsi maan ensimmäistä pidätystä, joka liittyi Monero-transaktioiden analysointiin.
Päätös johtui Bitcoinin rajoituksista, erityisesti sen lohkoketjun läpinäkyvyydestä. Tämä siirto heijasti strategista muutosta Dark Web -markkinoilla ja korosti yksityisyyskolikkojen, kuten Moneron, nousua, jotka on suunniteltu tarjoamaan parempaa anonymiteettiä.
Yksityisyyskolikkojen suosio pimeässä verkossa
Bitcoinin väheneminen laittomissa toimissa ei ole sattumaa, vaan johtuu sen luontaisista rajoituksista. Ensinnäkin Bitcoinin lohkoketju on julkinen kirjanpito. Kun siihen yhdistetään lisätietoja, kuten IP-osoitteet tai vaihtotiedot, jokainen transaktio voidaan jäljittää.
Tämä läpinäkyvyys on mahdollistanut lainvalvontaviranomaisille, kuten FBI:lle, käyttää Chainalysisin ja Ellipticin lohkoketjuanalyysityökaluja suurten Dark Web -markkinoiden purkamiseen. Esimerkkejä ovat Silk Roadin sulkeminen vuonna 2013, AlphaBay vuonna 2017, Hydra vuonna 2022 ja Incognito Market vuonna 2024.
Lisäksi Bitcoinilla on teknisiä haasteita, kuten korkeat transaktiomaksut ja hitaat vahvistusajat. Sen sijaan yksityisyyskolikot, kuten Monero, Zcash ja Dash, hyödyntävät kehittyneitä teknologioita varmistaakseen korkean anonymiteetin tason, mikä tekee transaktioiden jäljittämisestä erittäin vaikeaa. ScienceDirectin tutkimus viittaa siihen, että yksityisyyskolikot ovat tiiviisti yhteydessä Dark Web -liikenteeseen, mikä lisää niiden suosiota laittomilla markkinoilla.
Kaksi puolta siirtymisestä privacy-kolikoihin
Positiivisena puolena Bitcoinin roolin väheneminen laittomissa toimissa voi parantaa sen mainetta laillisena taloudellisena työkaluna. Tämä voisi johtaa laajempaan hyväksyntään ja houkutella lisää käyttäjiä ja sijoittajia.
Siirtyminen Bitcoinista yksityisyyskolikkoihin ja stablecoineihin on kuitenkin tehnyt lainvalvontaviranomaisten työstä haastavampaa laittomien transaktioiden jäljittämisessä ja estämisessä. Vaikka edistyneet lohkoketjuanalyysityökalut voivat havaita transaktiopolkuja sekoittajien ja pyörittäjien kautta, Moneron ja muiden yksityisyyskolikkojen käsittely on edelleen merkittävä haaste.
Maailmanlaajuiset sääntelyviranomaiset tarkastelevat yhä tarkemmin yksityisyyskolikkoja ja stablecoineja. Jotkut maat ovat suoraan kieltäneet yksityisyyskolikot, kun taas stablecoineja valvotaan tiukemmin.
Siirtyminen Bitcoinista yksityisyyskolikkoihin ja stablecoineihin Dark Webissä on selkeä trendi, jota ohjaa kasvava anonymiteetin ja tehokkuuden kysyntä laittomissa transaktioissa. Vaikka Bitcoinilla on edelleen rooli tietyissä kryptoihin liittyvissä rikoksissa, sen läpinäkyvyys tekee siitä vähemmän houkuttelevan Dark Webille.
Samaan aikaan Monero, Zcash, Dash ja stablecoinit ovat nousseet suosituiksi valinnoiksi niiden parannetun turvallisuuden ja yksityisyyden vuoksi. Tämä suuntaus asettaa merkittäviä haasteita lainvalvontaviranomaisille samalla kun se edistää lohkoketjuanalyysityökalujen kehitystä.
Se herättää kuitenkin myös huolta kryptovaluuttojen käytöstä laittomissa toimissa, mikä edellyttää tasapainoa teknologisen innovaation ja sääntelyvalvonnan välillä, jotta digitaalisen talousjärjestelmän läpinäkyvyys ja turvallisuus voidaan varmistaa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.