Kanadan poliisi teki suurimman omaisuustakavarikon koskaan, takavarikoiden yli 40 miljoonaa dollaria kryptopörssistä. He eivät kuitenkaan ole vielä pidättäneet yhtään työntekijää tai muuta epäiltyä.
Kysymyksessä oleva pörssi, TradeOgre, jätti täysin huomiotta pakolliset KYC- ja rekisteröintivaatimukset. Poliisi uskoo, että suurin osa sen kaupankäyntivolyymista tuli laittomista lähteistä.
Kanadan suurin kryptovaluutan takavarikointi
Kryptorikollisuus on tällä hetkellä epidemian tasolla, mutta lainvalvontaviranomaiset tekevät yhä töitä torjuakseen rikollisia toimijoita. Paikallisten medioiden mukaan Kanadan poliisi teki tänään läpimurron, takavarikoiden yli 40 miljoonaa dollaria kryptoa laittomasta pörssistä:
“RCMP Federal Policing – Eastern Region on suorittanut Kanadan historian suurimman kryptovaluuttatakavarikon. Kiitos talousrikoksiin, kyberrikollisuuteen ja kryptovaluuttoihin erikoistuneiden tutkijoiden työn, arviolta yli 56 miljoonan [CAD] (40 miljoonaa dollaria USD) summa saatiin takaisin TradeOgre-alustalta,” poliisin lausunnot kertoivat.
Kanada on määrännyt suuria sakkoja sääntöjä rikkoville kryptopörsseille ja ajanut aggressiivisesti veronkiertäjiä, mutta tämä tapaus on erilainen.
Poliisi purki tämän pörssin kokonaan, mikä osoittaa lisääntyneitä pyrkimyksiä valvoa sääntöjen noudattamista ja torjua rahanpesua digitaalisten omaisuuserien sektorilla.
Mitä TradeOgre sitten teki ansaitakseen tämän krypton vastaiskun Kanadasta? Ilmeisesti tutkinta on ollut käynnissä kesäkuusta 2024 lähtien, ja se sai alkunsa Europolin vihjeestä.
TradeOgre teki enemmän kuin vain kiersi KYC-vaatimuksia, sallien käyttäjien luoda tilejä täysin anonyymisti.
Tämä johti ennakoitavaan lopputulokseen. Kanadan viranomaisten mukaan suurin osa alustalla siirretyistä varoista tuli rikollisista lähteistä.
Korkean riskin kryptopörssit ovat erittäin taitavia rahanpesussa, käyttäen kehittyneitä menetelmiä sanktioiden rikkomusten peittämiseen, varastettujen varojen puhdistamiseen ja muuhun.
Ilmeisesti Kanadan lainvalvontaviranomaiset ottavat tiukemman kannan krypton laittomiin käyttötarkoituksiin. Paikalliset mediat raportoivat myös, että muut viranomaiset ovat antaneet uusia varoituksia sosiaalisen median huijauksista.
Tämän ja TradeOgreen kohdistetun valvonnan välillä voi olla alkamassa uusi suuntaus.
Silti ulkopuolisten tarkkailijoiden ei todennäköisesti tarvitse huolehtia siitä, että Kanada valmistelisi krypton vastaiskua. Vaikka nykyinen pääministeri on kritisoitunut alaa aiemmin, hänen kaudellaan on nähty sääntelyllisiä läpimurtoja, kuten XRP ETF.
Toivottavasti tämä eskalaatio keskittyy kuluttajien suojelemiseen, ei Web3:n vastustamiseen.
