Kaksi yhdysvaltalaista finanssivalvojaa nosti tällä viikolla kanteen Goliath Venturesia ja sen toimitusjohtajaa Christopher Delgadoa vastaan, kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Delgado myönsi syyllistyneensä samassa kryptoponzi-huijauksessa esitettyihin syytteisiin.
Securities and Exchange Commission (SEC) totesi, että monivuotinen toiminta keräsi vähintään 425 miljoonaa dollaria yli 1 300 sijoittajalta.
Sisäpiiri: väitetty Goliath Ventures -huijaus
Goliath markkinoi sijoittajille yhteistyötä kryptoomaisuusvarojen likviditeettipoolien rahoittamiseksi, joita yhtiö väitti hallinnoivansa. Yritys lupasi kuukausittaisia voittoja 3–10 %, SEC:n mukaan.
Valvoja väittää, ettei syytetyt sijoittaneet rahaa lainkaan, vaan maksoivat aiemmille sijoittajille uusilta tulleilla varoilla.
SEC kertoi, että Delgado käytti vähintään 51 miljoonaa dollaria omiin menoihinsa. Näihin kuuluivat esimerkiksi asuinhuoneistojen, luksusautojen ja jahdin ostot sekä matkustaminen.
Kanteen mukaan yritys palkkasi myös myyntiedustajia provisiopalkalla sekä laati tekaistuja tiliotteita ja sijoitustuottojen tunnuslukuja. Tavoitteena oli vakuuttaa sijoittajat siitä, että he tuottivat voittoa.
Lopulta marraskuussa 2025 Goliath ei enää onnistunut rekrytoimaan uusia jäseniä riittävän nopeasti maksaakseen aiemmat tuotot, ja koko järjestelmä romahti.
Seuraa meitä X:ssä, jos haluat tuoreimmat uutiset heti niiden tapahtuessa
Kaksi valvojaa toimii rinnakkain
SEC ilmoitti toiminnan keränneen vähintään 425 miljoonaa dollaria yli 1 300 sijoittajalta. CFTC:n kanteessa mainitaan noin 1 600 asiakasta ja vähintään 397 miljoonaa dollaria.
SEC syytti molempia vastaajia Securities Actin ja Exchange Actin nojalla. Delgado suostui jaettuihin sovintoehtoihin. CFTC hakee korvauksia, tuoton palauttamista, siviilisanktioita sekä pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja. Puheenjohtaja Michael Selig kuvasi toimintaa osaksi laajempaa valvontakampanjaa.
“Jatkamme päättäväistä petosten, väärinkäytösten ja manipuloinnin torjuntaa kryptoomaisuusvarojen markkina-alueilla varmistaaksemme, että huijarit saavat rangaistuksensa ja hyville toimijoille luodaan selkeät pelisäännöt, jolloin he voivat rakentaa tulevaisuutta Yhdysvalloissa”, hän totesi.
Delgado oli jo myöntänyt syyllisyytensä salaliittoon, petokseen sekä rahanpesuun. Hänen tuomionsa on määrä julistaa 8. lokakuuta.
Tilaa YouTube-kanavamme, ja katso asiantuntijoiden ja toimittajien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista
