Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on lisännyt kansainvälisen rahanpesun vastaisia toimiaan. Viranomaiset ovat syyttäneet Maximilien de Hoop Cartieria, jonka väitetään liittyvän Cartierin perheeseen, huumetulojen pesemisestä kryptovaluutalla.
Rinnakkaisessa kehityksessä BTC-e-kryptopörssin operaattori Alexander Vinnik myönsi syyllisyytensä yli 9 miljardin dollarin rahanpesuun. Nämä ponnistelut osoittavat oikeusministeriön tehostetut toimet digitaalisiin valuuttoihin liittyviä talousrikoksia vastaan.
Cartierin perillinen sotkeutunut monen miljoonan dollarin rahanpesusalaliittoon
2. toukokuuta oikeusministeriö syytti Maximilien de Hoop Cartieria yhdessä viiden Kolumbian kansalaisen kanssa osallistumisesta Yhdysvaltojen ja Kolumbian välisen huumekaupan tulojen pesuun kryptovaluutalla. Maximilien väitti polveutuvansa arvostetusta Cartier-perheestä, ja hänet pidätettiin Miamissa. Häntä vastaan on nyt nostettu useita vakavia syytteitä.
Viranomaiset syyttivät häntä salaliitosta rahanpesun tekemiseksi ja osallistumisesta rahanpesuun, joista jokaisesta syytteestä voi saada kahdenkymmenen vuoden vankeustuomion. Cartieria odottaa myös pankkipetossyyte, joka voi johtaa jopa kolmenkymmenen vuoden vankeuteen.
Lue lisää: Kryptosääntely: mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Lisäksi viranomaiset syyttivät häntä rahakaupan suorittamisesta omaisuudella, joka oli peräisin tietyistä laittomista toimista, mikä voi johtaa mahdolliseen kymmenen vuoden tuomioon. Lopuksi DOJ syytti Cartieria myös luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta, mikä voi johtaa viiden vuoden vankeuteen.
Cartierin väitetään muuntaneen huumetuotot stablecoin Tetheriksi ja sitten Yhdysvaltain dollareiksi. Hän käytti pöytälaatikkoyhtiöiden ja pankkitilien verkostoa Yhdysvalloissa näihin luvattomiin tapahtumiin. Tämä järjestelmä sisälsi lisensoimattoman OTC-kryptovaluuttapörssin ylläpitämisen.
Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams ilmaisi ajatuksensa tapauksesta. Hän ylisti lainvalvontaviranomaisten ja viraston syyttäjien hellittämätöntä työtä rahanpesun ja huumekaupan torjunnassa Cartierin tapauksessa.
“Cartierin väitetään lisäksi tehneen useita taloudellisia rikoksia työskennellessään tämän rahanpesuverkoston kanssa, mikä johti satojen miljoonien dollarien arvoisiin laittomiin liiketoimiin. Kiitän lainvalvontakumppaneitamme ja tämän viraston urasyyttäjiä, jotka työskentelevät väsymättä tutkiakseen ja hajottaakseen näitä rahanpesu- ja huumekauppaverkostoja. Jatkamme hellittämättä Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän suojelemista hyväksikäytöltä”, Williams sanoi.
Cartierin lisäksi useita Kolumbian kansalaisia vastaan on nostettu vakavia syytteitä tässä tapauksessa. DOJ syytti Leonardo de Jesus Zuluaga Duquea salaliitosta rahanpesun tekemiseksi ja yli viiden kilon kokaiinin tuomiseksi Yhdysvaltoihin. Nämä rikokset voivat johtaa elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
Samoin Alexander Areiza Ceballosia ja Adrian Fernando Areiza Ceballosia syytetään salaliitosta yli viiden kilon kokaiinin tuomiseksi Yhdysvaltoihin. Tämä syyte on pakollinen vähintään 10 vuotta ja voi johtaa elinkautiseen vankeuteen.
Viranomaiset ovat syyttäneet myös Erica Milena Lopez Ortizia ja Felipe Estrada Echeverryä. Heitä molempia syytetään salaliitosta rahanpesun tekemiseksi, rikoksesta, josta voidaan määrätä jopa 20 vuoden vankeusrangaistus.
BTC-e-pörssioperaattori myöntää syyllisyytensä
Cartierin tarinasta eteenpäin toinen merkittävä kehitys korostaa maailmanlaajuisen rahanpesun monimutkaisuutta. DOJ: n virkamiehet ilmoittivat 3. toukokuuta, että BTC-e: hen liittyvä Alexander Vinnik oli tunnustanut osallistumisensa merkittävään rahanpesuoperaatioon.
BTC-e oli aikoinaan merkittävä toimija kryptopörssialalla. DOJ huomautti, että BTC-e käsitteli yli 9 miljardin dollarin transaktioita. Lisäksi se toimi rahoituskeskuksena verkkorikollisille, jotka vaihtelivat kiristysohjelmilla keinottelijoista huumekauppiaisiin.
Lisäksi BTC-e ei noudattanut Yhdysvaltain sääntelystandardeja, mukaan lukien rahanpesun torjuntaa ja asiakkaan tunnistamista koskevat vaatimukset. Tämä epäonnistuminen teki siitä ensisijaisen alustan laittoman hyödyn anonymisoinnille.
Keskustellessaan Vinnikin tapauksesta apulaisoikeusministeri Lisa Monaco korosti kansainvälisiä ponnisteluja, joita tarvitaan tällaisten monimutkaisten operaatioiden ratkaisemiseksi. Hän korosti myös maailmanlaajuista yhteistyötä, jota tarvitaan kehittyneiden järjestelmien purkamiseen.
“Tämä syyllisyyden tunnustaminen heijastaa ministeriön jatkuvaa sitoutumista käyttämään kaikkia työkaluja rahanpesun torjumiseksi, kryptomarkkinoiden valvomiseksi ja korvausten perimiseksi uhreille”, Monaco lisäsi.
Tämä ilmoitus seurasi BeInCrypton raporttia, jossa esitettiin yksityiskohtaisesti oikeusministeriön Valko-Venäjän ja Kyproksen kansalaista Aljaksandr Klimenkaa vastaan nostamat syytteet. Virkamiehet väittivät, että hän osallistui monimutkaiseen rahanpesujärjestelmään BTC-e: n kautta. Helmikuussa nostetussa syytteessä kerrottiin, että Klimenka johti yhdessä Vinnikin kanssa BTC-e:tä vuodesta 2011 sen sulkemiseen heinäkuussa 2017.
Lue lisää: Kuinka valita oikea kryptopörssi
Viimeaikaiset toimet Cartieria ja Vinnikiä vastaan osoittavat oikeusministeriön horjumattoman omistautumisen. Näillä toimilla pyritään suojelemaan Yhdysvaltojen rahoitusjärjestelmää korkean tason kansainvälisten rahanpesijöiden hyväksikäytöltä.
Itse asiassa viranomaiset yhdistävät kryptovaluutan yleisesti rahanpesuun maailmanlaajuisesti. Chainalysisin viimeaikainen tutkimus vuonna 2023 osoittaa kuitenkin, että laittomat kryptovaluuttatapahtumat ovat vähentyneet huomattavasti. Laittomat osoitteet lähettivät palveluihin 22,2 miljardia dollaria, kun se vuonna 2022 oli 31,5 miljardia dollaria.
Toisin kuin luullaan, että kryptovaluuttoja käytetään ensisijaisesti rahanpesuun, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön raportissa korostetaan , että rikollisjärjestöt suosivat perinteisiä käteistapahtumia tällaiseen toimintaan. Tämä havainto osoittaa pienemmän kryptovaluuttoihin liittyvän riskin rahanpesussa verrattuna perinteisiin menetelmiin.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
