Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirikunnan syyttäjänvirasto jätti 14. syyskuuta siviilikanteen, joka koskee 61 miljoonan dollarin kryptovaluuttoja, jotka liittyvät Binance-tileihin ja Iranin öljyn mustan pörssin myyntiin.
Syyttäjät väittävät, että varat siirrettiin Blessed Trustin ja Hexa Whalen kaupankäyntitilien kautta – nämä ovat kaksi Kiinaan rekisteröityä yritystä – ennen kuin rahat päätyivät Iranin islamilaiseen vallankumouskaartiin (IRGC), joka on Yhdysvaltojen terroristilistalla.
Samat Iran-yhteydet, jotka Binance kutsui puhtaiksi
“Tämänpäiväinen toimenpiteemme osoittaa päättäväisyytemme riistää Iranin hallitukselta ja sen terroristien edustajilta laittomat rahat, joihin ne luottavat uhkaillessaan Yhdysvaltain sekä muiden maiden kansalaisten henkeä ja turvallisuutta.”
Apuviestintäjohtaja Sean Buckley antoi lausunnon ilmoittaessaan kantelusta 14. syyskuuta.
Kantelussa mainitaan samat kaksi tahoa, jotka olivat aiemmin tänä vuonna Senaatin tutkinnan kohteena.
Binance kiisti väitteet maaliskuussa, jolloin Co-CEO Richard Teng kutsui syytöksiä “valheellisiksi ja vahingollisiksi”.
Binancein mukaan varat eivät koskaan siirtyneet suoraan iranilaisille tahoille. Tämän viikon maanantain kanne kuitenkin antaa aiheesta toisenlaisen kuvan.
Syyttäjät väittävät, että Entity A -niminen lompakkoverkosto siirsi yli 1,5 miljardia dollaria laittomia Iranin öljytuloja. Verkosto kanavoi varoja IRGC:hen liittyville palveluille ja eräälle iranilaiselle vaihdolle.
Tuttu kuvio Binancelle
Iran-liitännäiset Binance-tilit ovat nousseet esiin myös aiemmissa pakoteraporteissa.
Reuters raportoi, että Shelbit, Dubain sakottama Iran-liitännäinen vaihto, lähetti 676 miljoonaa dollaria Binancelle.
Binance myönsi menneisyydessä pakoterikkomuksensa vuonna 2023 ja maksoi 4,3 miljardin dollarin sakot.
Oikeusministeriön kanne ei nosta Binancea vastaajaksi. Toimenpide kohdistuu kryptovaluuttaan itseensä sekä Blessed Trustin ja Hexa Whalen epäiltyyn rooliin.
Kiusaannuttava ajankohta Binancen palaamiselle Iso-Britanniaan
Kannehakemus tulee kaksi viikkoa ennen Binancen suunniteltua Iso-Britannian lisenssihakua, jonka hakuaika käynnistyy 30. syyskuuta.
Pörssi hakee Iso-Britannian Financial Conduct Authorityn (FCA) myöntämää hyväksyntää uuden kryptosääntelyn puitteissa. Tässä prosessissa painotetaan erityisesti hallintoa ja sääntöjen noudattamista.
Samalla uusi Irania koskeva rahanpesuväite Binancen alustalla voi vaikeuttaa hakemuksen etenemistä. Binancen itsensä nimeä ei ole mainittu syytteenä tässä asiassa.
FCA:n suhtautuminen tähän kanteeseen Binancen lisenssihakemuksen yhteydessä selviää tarkemmin, kun hakuaika alkaa.
