Binance kertoi poistuneensa Venäjältä vuonna 2023. Kaksi vuotta myöhemmin venäläiset tutkijat pyysivät pörssiltä asiakkaan tietoja – ja saivat ne. Reutersin mukaan lainvalvontaviranomaisten asiakirjojen perusteella nämä tiedostot otettiin todisteiksi terrorismin rahoitusta koskevassa tapauksessa.
Ristiriita ei ole kovin monimutkainen. Markkinoilta poistuminen lopettaa tulot maassa, mutta ei poista pörssin jo tallentamia tietoja.
Mitä Binance todella lopetti vuonna 2023
Binance myi Venäjän-toimintonsa CommEXille 27. syyskuuta 2023. Yhtiön vaatimustenmukaisuusjohtaja Noah Perlman sanoi, että toiminta Venäjällä ei sopinut yhtiön vaatimustenmukaisuusstrategiaan.
Tiedotteessa raha-asiat kerrotaan tarkasti. Binance ei säilyttänyt tulonjakosopimusta eikä osto-oikeutta yritystoimintaan. Pörssi oli aiempina viikkoina pohtinut vetäytymistä Venäjältä sääntelypaineiden takia.
Tiedoista ei sanottu mitään. Sillä on merkitystä. Pörssit säilyttävät passikopioita, osoitteita ja koko kaupankäyntihistoriaa usean vuoden ajan. Markkinoiden rahanpesun estolait vaativat tätä. Tytäryhtiön myyminen ei koske näitä arkistoja.
Yhteys ei ollut uusi
Asiakas oli Yuri Belenkiy, venäläinen IT-asiantuntija, joka pidätettiin syyskuussa 2025. Tutkijat syyttävät häntä hieman yli 700 dollarin lähettämisestä Ukrainan armeijaa tukeviin rahastoihin. Moskova pitää tätä terrorismin rahoituksena.
Reuters kertoi, että tutkijoille vastattiin kahdesti osoitteesta [email protected]. Binancen omilla sivuilla tämä sähköposti oli listattu Venäjän ja Valko-Venäjän viranomaisille.
Tämä yhteys ei ole uusi. Binance julkaisi omat lukunsa huhtikuussa 2022. Se oli saanut 1 094 pyyntöä Venäjän viranomaisilta huhtikuusta 2020 alkaen.
Kolme pyynnöistä tuli liittovaltion turvallisuuspalvelulta (FSB). Yksi tuli Rosfinmonitoringilta, Venäjän rahanpesun vastaiselta viranomaiselta.
Tiedot voivat ulottua vain 4-1-2020 asti, yhteensä 1 094 pyyntöä Venäjältä, 3 suoraan FSB:ltä, 1 suoraan Rosfinilta, todettiin Binancen tiedotteessa.
Mittaa antaa se, että Binance kertoi kahdeksan kuukautta myöhemmin vastanneensa yli 47 445 lainvalvontaviranomaisten pyyntöön maailmanlaajuisesti. Keskimääräinen käsittelyaika oli kolme päivää.
Yhtiö kiisti Reutersin väitteet vuonna 2022 ja kielsi jakaneensa tietoja Alexei Navalnyyn lahjoittaneista. Yhtiön kanta ei ole muuttunut.
“Kuten muutkin globaalit rahoituslaitokset, teemme yhteistyötä lainmukaisten tietopyyntöjen osalta kaikkialla maailmassa, huomioiden lakisääteiset, yksityisyys- ja sääntelyvaatimukset,” Reuters raportoi maanantaisin, viitaten Binancen edustajaan.
Binancen julkinen pyyntösivu ohjaa nyt viranomaiset Kodexin ylläpitämään portaaliin. Vain Kiinalle löytyy erillinen linkki. Venäjän osoitetta ei enää ole näkyvissä.
Binancen omien sääntöjen testi
Binance on itse asettanut rajan tällaisille tapauksille. Yhtiö edellyttää voimassaolevaa tuomioistuimen määräystä, poliisin määräystä tai toimenpidelupaa ennen kuin mitään tietoja voidaan luovuttaa.
Eurooppalainen lainsäädäntö lisää toisen kynnyksen. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 48 artikla koskee ulkomaisten viranomaisten vaatimuksia. Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) täsmensi tätä joulukuun 2024 ohjeistuksissa.
Tällainen vaatimus on täytäntöönpantavissa vain, jos sen takana on kansainvälinen sopimus. Yleisin esimerkki on oikeusapuyhteistyösopimus.
Tässä kohtaa tiedoissa on aukko. Reutersin kuvailemat asiakirjat osoittavat pyynnön, mutta eivät tuomioistuimen määräystä. Yhteyttä ei perustella sopimuksella. Binance ei ilmeisesti halunnut kommentoida tapausta.
Mike Bystrov, Stellar Consultingin perustaja, kertoi Reutersille, että Binancella ei olisi ollut velvollisuutta vastata. Hänen mukaansa EU-säännöt saattoivat estää tietojen luovutuksen. Binance kiistää tämän tulkinnan.
EDPB totesi vuonna 2022, ettei Venäjällä ole riittävän tietosuojan statusta. Tiedot pitäisi siirtää vain, jos aukot voidaan korjata. Muussa tapauksessa siirrot tulisi keskeyttää.
On epäselvää, koskeeko jokin näistä Belenkiyä. Hänellä on Bulgarian oleskelulupa. GDPR koskee häntä vain, jos Binance on rekisteröinyt hänet EU-asiakkaaksi, mutta Reuters ei saanut tätä vahvistettua.
BeInCrypto kysyi nämä asiat Binancelta, mukaan lukien oliko pyynnön mukana tuomioistuimen määräystä. Yhtiö ei ollut vastannut julkaisun aikaan.
Euroopan suunta muuttuu nopeasti. EU:n 21. pakotepaketti heinäkuussa 2026 asetti 14 kryptopörssille transaktiokiellot. Lisäksi siinä annettiin ensi kertaa mahdollisuus kieltää kryptopalvelut kokonaiseen maahan.
Washingtonilla asiat etenevät nopeammin. Office of Foreign Assets Control (OFAC) liitti Tronin lompakko-osoitteet Iranin keskuspankkiin heinäkuussa 2026. Tetherin kill switch jäädytti varat muutamassa tunnissa. Tätä yhteistyötä on kiitelty enemmän kuin arvosteltu.
Keskitetyt alustat vastaavat sille valtiolle, joka voi määrätä suuremmat seuraamukset. Avoinna on nyt kysymys siitä, vaatiiko eurooppalainen sääntelyviranomainen Binancelta oman vaatimustasonsa todentamista.
