Bitracen vuoden 2024 Crypto Crime Report -raportti osoittaa, että rikolliset siirsivät 649 miljardia dollaria stablecoineja korkean riskin osoitteisiin. Stablecoinien käyttö petoksissa ja rahanpesussa kasvoi, mutta laillinen sektori kasvoi vielä nopeammin.
Raportti seurasi myös muita osa-alueita, kuten uhkapelaamista ja darknet-markkinoita. Se korosti kasvavia toimenpiteitä stablecoinien rahanpesua vastaan, kun Tether ja Circle jäädyttivät yli miljardin dollarin omaisuuserät viime vuonna.
Stablecoinit ja kryptorikollisuus – huolestuttava suuntaus?
Stablecoinit ovat tärkeä osa kansainvälistä kryptoekosysteemiä, mutta ne täyttävät samanlaisen roolin rikollisuudessa. Esimerkiksi kryptoetsivä ZachXBT väitti viime kuussa, että Pohjois-Korean hakkerit ovat “epidemian” laajuisesti mukana tällä alalla.
Bitracen vuoden 2024 Crime Report kuvaa laittomia toimintoja koko alalla, mutta keskittyy erityisesti stablecoineihin.
Sen tiedot väittivät, että 649 miljardia dollaria stablecoineja meni korkean riskin osoitteisiin viime vuonna, mikä on selvä kasvu vuoteen 2023 verrattuna. Nämä tapahtumat muodostivat kuitenkin vain 5,14 % globaalista stablecoin-volyymista, mikä on laskua edellisvuoden 5,94 %:sta.
Toisin sanoen stablecoin-sektori kasvaa nopeammin kuin sen käyttö kryptorikollisuudessa.
Luonnollisesti Tether muodostaa valtaosan näistä tapahtumista, koska se on suosituin stablecoin. Tron ja Ethereum olivat suosituimmat lohkoketjut USDT-stablecoineille, muodostaen noin 90 % rikollisuuteen liittyvästä volyymista.
Ethereum kasvoi suhteessa Troniin, mutta jälkimmäinen lohkoketju edustaa yhä yli 75 % tapahtumista.
Bitracen Crypto Crime Report keskittyi pääasiassa stablecoin-teollisuuteen, mutta käsitteli myös useita muita sektoreita.
Esimerkiksi laiton kauppa darknetissä kasvoi yli 30 miljardia dollaria, kun myyjät siirtyivät DeFiin välttääkseen lainvalvontaa. Kryptouhkapelaaminen on myös nousussa, kasvaen 17,5 % 217,84 miljardiin dollariin.
Teollisuus ottaa kuitenkin myös omia aloitteitaan. Huijaukset ja petokset kasvoivat viime vuonna, hypäten 12 miljardista dollarista vuonna 2023 52 miljardiin dollariin vuonna 2024.
Escrow-palvelut kuten Huione toimivat tärkeänä välittäjänä, ja Tether on työskennellyt jäädyttääkseen sen lompakot. He ovat neutraloineet vain pienen osan Huionen kaupasta, mutta se on hyvä alku.
Tether ja Circle ovat olleet aktiivisia jäädyttämään rikollisten käyttämiä kryptolompakoita, koska stablecoinit ovat tämän ekosysteemin kulmakivi.
Jäädytettyjen omaisuuserien määrä kasvoi lähes miljardilla dollarilla vuonna 2024, mikä on kaksinkertainen määrä edellisten kolmen vuoden yhteismäärään verrattuna. Tämä on kaukana tarvittavasta määrästä, mutta toivottavasti nämä toimet voivat laajentua.
Yhteenvetona, stablecoinit ovat kukoistava osa krypton rikollista alamaailmaa, mutta valvonta on tulossa määrätietoisemmaksi ja kehittyneemmäksi.
Jos ala jatkaa keskittymistä petosten ja rahanpesun torjuntaan, se voi tehdä todellisen eron. Stablecoinien laillinen käyttö ylittää tämän sektorin, ja rikollisten kokonaismarkkinaosuus on laskussa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
