Yhdysvaltalaiset lainsäätäjät vaativat viranomaisia tutkimaan Binancea väitettyjen 1,7 miljardin dollarin siirtojen vuoksi Iran-yhteydessä oleville tahoille. Huoli on noussut erityisen kiinnostavaan aikaan, kun geopoliittiset jännitteet Lähi-idässä kasvavat. Binance on kuitenkin jo kiistänyt tällaiset syytökset.
Kirjeessään 11 lainsäätäjää, joita johtivat senaattorit Chris Van Hollen ja Elizabeth Warren, kehottivat valtiovarainministeri Scott Bessentiä ja oikeusministeri Pam Bondia käynnistämään virallisen tutkinnan.
Yhdysvaltain lainsäätäjät varoittavat Binance-valvonnan olevan vaarassa
Senaattorit ilmaisivat vakavaa huolta Binancenlaittomien varojen siirtojen estosta sekä yhtiön sitoutumisesta pakotteiden ja rahanpesun vastaisten lakien noudattamiseen.
“Nämä väitteet herättävät vakavan huolen siitä, että Binancen heikko laitonta taloudellista toimintaa koskeva valvonta muodostaa yhä suuren uhan kansalliselle turvallisuudelle. Jos valtavat summat voivat kulkea Binancen kautta terroristiryhmille tai pakotteiden kiertäjille, järjestelmämme ovat vaarallisesti heikot. Yhtiö hallitsee maailman suurinta digitaalisen omaisuuden vaihtoa; on olennaista, ettei rikolliset voi hyötyä sen alustasta,” lainsäätäjät totesivat.
Lainsäätäjien mukaan tutkijat löysivät ainakin kaksi Binance-tiliä, joiden kautta siirrettiin varoja Iranin tukemien Houthien ja Islamilaisen vallankumouskaardin yhteydessä oleville tahoille.
Lisäksi raportit väittävät, että Iranin kansalaiset ovat onnistuneet avaamaan yli 1 500 Binance-tiliä.
Senaattorit kuvasivat tapausta merkiksi Binancen laajemmasta noudattamisen heikkenemisestä. He varoittivat, että varojen liikkuminen uhkaa suoraan yhtiön historiallista vuoden 2023 sopimusta Yhdysvaltain viranomaisten kanssa.
Sovinnon seurauksena Binance maksoi 4,3 miljardin dollarin sakon ja perustaja Changpeng Zhao luopui toimitusjohtajan tehtävästä. Yhtiö myös suostui Yhdysvaltain oikeusministeriön määräämän riippumattoman valvojan valvontaan.
Lainsäätäjät katsovat, että väitetyt laittomat siirrot sopivat laajempaan riskikäyttäytymisen kaavaan.
He nostivat esiin Binancen maksukorttien avaamisen entisen Neuvostoliiton alueilla. Heidän mukaansa tämä mahdollistaa venäläisten tahojen kiertää kansainvälisiä pakotteita.
“Näiden ongelmien vuoksi olemme syvästi huolissamme siitä, että Binance saattaa jälleen asettaa voitot noudattamisvelvoitteidensa edelle,” lainsäätäjät totesivat.
Senaattorit luokittelivat tilanteen vakavaksi kansallisen turvallisuuden uhaksi. He asettivat valtiovarainministeriölle ja oikeusministeriölle määräajaksi 13. maaliskuuta 2026 kertoa tutkimustensa tulokset.
Jos viranomaiset katsovat Binancen rikkoneen vuoden 2023 valvontasopimuksen ehtoja, pörssi voi kohdata vakavia oikeudellisia ja taloudellisia seurauksia.
Binance korostaa compliance-pyrkimyksiä
Vastauksessaan syytöksiin Binance puolusti sisäistä valvontaansa ja toi esiin laittoman toiminnan jyrkän vähenemisen alustallaan.
Yhtiön mukaan sen pakotteisiin liittyvä altistuminen laski 96,8 prosenttia 18 kuukaudessa, ollen 0,284 prosenttia tammikuussa 2024 ja vain 0,009 prosenttia heinäkuussa 2025.
Yhtiö liitti tämän kehityksen “huippuluokan” noudattamisohjelmaansa. Yhtiön mukaan viimeaikaiset raportit antavat vääristyneen käsityksen ja eivät ymmärrä digitaaliomaisuus-alustojen normaaleja valvontaprosesseja.
Binancen mukaan mediassa mainituissa tapauksissa se toimi ennakoivasti, vähensi riskejä, sulki ongelmatilit ja teki yhteistyötä lainvalvonnan kanssa.
“Faktat ovat nämä: Binancen noudattamisohjelma toimii ja se toimi tässä tapauksessa. Mikä tahansa muu väite on yksinkertaisesti väärä,” pörssi totesi.
