Yhdysvaltalainen liittovaltion tuomioistuin tuomitsi etsintäkuulutetun henkilön enimmäisrangaistukseen 73 miljoonan dollarin kryptovaluuttapetoksesta, jossa uhreja huijattiin tekaistuilla sijoitusalustoilla ja verkossa tapahtuneella erehdyttämisellä.
Tapaus osoittaa kasvavaa transnationaalisen kryptovaluuttapetosten riskiä. Tällaiset huijaukset ovat saaneet Yhdysvaltain viranomaiset tehostamaan kansainvälisiä rahanpesututkintoja ja oikeustoimia.
73 miljoonan dollarin kryptohuijausoperaation anatomia
Oikeusministeriön mukaan Daren Li, jolla on Kiinan sekä St. Kitts ja Nevisin kansalaisuus, toimi merkittävässä roolissa kansainvälisessä kryptovaluuttasijoitushuijauksessa. Toiminta tapahtui huijauskeskuksissa Kambodžassa.
Toiminta perustui sosiaaliseen manipulointiin, tekaistuihin kaupankäyntialustoihin sekä rahanpesuverkostoihin, joiden avulla varoja varastettiin yhdysvaltalaisilta uhreilta. Syyttäjien mukaan syyttämättömät rikoskumppanit ottivat yhteyttä uhreihin ilman pyyntöä sosiaalisen median viesteillä, puheluilla ja deittipalveluissa.
Luottamuksen rakentamisen jälkeen ammatillisissa tai romanttisissa suhteissa — usein päästä päähän salattujen viestisovellusten avulla — huijarit ohjasivat uhrit väärennetyille sivustoille, jotka näyttivät oikeilta kryptovaluuttakaupankäyntialustoilta.
“Teknologia on mahdollistanut nopean yhteydenpidon merten yli, mutta samalla se on helpottanut rikollisia saalistamaan viattomia ihmisiä”, totesi Kalifornian keskipiirin ensimmäinen apulaissyyttäjä Bill Essayli lausunnossaan.
Joissakin huijauksen muunnelmissa rikolliset väittivät olevansa asiakaspalvelun tai teknisen tuen edustajia. Sen jälkeen he painostivat uhreja siirtämään varoja pankkisiirroilla tai kryptovaluutta-alustoilla ratkaistakseen tekaistuja tietokone-ongelmia tai olemattomia turvallisuusuhkia.
Pidätyksestä pakoon: karkurin pako
Li pidätettiin huhtikuussa 2024 Hartsfield-Jackson Atlantan kansainvälisellä lentoasemalla. Hän myönsi syyllisyytensä 12. marraskuuta 2024 salaliittoon, jonka tarkoituksena oli pestä kryptovaluuttahuijauksista saatuja varoja sekä osallistua petoksiin.
Osana tunnustussopimustaan hän myönsi, että vähintään 73,6 miljoonaa dollaria uhreilta peräisin olevia varoja talletettiin hänen sekä rikoskumppaneidensa hallinnoimille pankkitileille. Näistä varoista vähintään 59,8 miljoonaa dollaria kulki yhdysvaltalaisten bulvaaniyritysten kautta, joita käytettiin rahanpesuun.
Li kertoi myös ohjanneensa muita avaamaan Yhdysvaltoihin pankkitilejä bulvaaniyrityksille, valvoneensa kansainvälisiä ja kotimaisia pankkisiirtoja sekä johtaneensa varastettujen varojen muuntamista kryptovaluutaksi niiden alkuperän ja omistajuuden peittämiseksi.
Syyttäjien mukaan Li oli ensimmäinen tämän tapauksen vastaajista, joka tuomittiin kyseisen tason osallistumisesta. Kahdeksan rikoskumppania on jo myöntänyt syyllisyytensä.
Ennen tuomiota Li kuitenkin pakeni. Syyttäjien mukaan hän irrotti sähköisen nilkkapantansa joulukuussa 2025 ja poistui paikalta. Hän on yhä etsintäkuulutettuna.
Vaikka hän on edelleen kateissa, oikeus jatkoi tuomitsemista. 9. helmikuuta 2026 liittovaltion tuomari määräsi Li:lle lain salliman enimmäisrangaistuksen eli 20 vuotta vankeutta, jota seuraa kolmen vuoden ehdonalainen valvonta.
“Criminal Division työskentelee yhdessä kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa varmistaakseen, että Li palautetaan Yhdysvaltoihin suorittamaan koko tuomionsa,” totesi apulaissyyttäjä A. Tysen Duva, Justice Departmentin rikosoikeudellisesta yksiköstä.
Tuomio on viimeisin osa oikeusministeriön laajempaa kansainvälisiin huijauskeskuksiin ja kryptovaluuttapetoksiin kohdistuvaa tehovalvontaa. Viime kuussa BeInCrypto raportoi, että yhdysvaltalainen tuomioistuin tuomitsi kiinalaisen kansalaisen lähes neljäksi vuodeksi vankilaan. Oikeus määräsi hänet maksamaan yli 26 miljoonaa dollaria uhreille korvauksia 36,9 miljoonan dollarin kryptovaluuttahuijaukseen liittyen.
