Yhdysvaltain syyttäjänvirasto on käynnistänyt siviiliperusteisen menettelyn noin 3,4 miljoonan dollarin arvoisen Tetherin (USDT) takaisin saamiseksi. Nämä varat liittyvät kryptovaluuttahuijaukseen ja rahanpesuun.
Tapauksessa kohteena on järjestelmä, jossa huijarit käyttivät harhaanjohtavia tekstiviestejä sekä salattuja sovelluksia, kuten WhatsApp ja Telegram. Tavoitteena oli houkutella uhreja tekaistuun Ethereum (ETH) -sijoitusmahdollisuuteen.
Miksi tämä on merkittävää:
- Siviiliperusteinen menettely mahdollistaa sen, että hallitus voi takavarikoida kryptoomaisuuksia, vaikka tekijät toimisivat ulkomailla rikosoikeudellisen toimivallan ulottumattomissa.
- Tapaus osoittaa, että stablecoinit ovat yleistyneet suosituimmaksi työkaluksi huijaustuottojen pesussa maiden rajojen yli.
Yksityiskohdat:
- Huijarit väittivät, että ETH-sijoitusmahdollisuus oli tuettu fyysisellä kullalla, lehdistötiedotteen mukaan täällä.
- Huijarit kohdistivat vähintään neljään uhriin Massachusettsissa, Utahissa ja Etelä-Carolinassa.
- Hallitus takavarikoi USDT:t helmikuussa ja maaliskuussa 2025.
- Tämä on yksi useista siviilikanteista, jotka virasto on nostanut pyrkiessään palauttamaan Massachusettsin asukkaisiin kohdistettuihin huijauksiin liittyvää kryptovaluuttaa.
Kokonaiskuva:
- Laiton kryptovaluuttatoiminta on muuttunut ratkaisevasti vuodesta 2020. Tuolloin Bitcoin kattoi 70 % laittomista transaktioista. Vuonna 2025 stablecoinit johtavat 84 prosentin osuudella, kun taas Bitcoinin osuus on laskenut noin 7 prosenttiin.
- Helmikuussa Tether jäädytti yli 500 miljoonan dollarin arvoiset digitaaliset varat, jotka liittyivät epäiltyyn laittomaan uhkapeli- ja rahanpesuverkostoon Turkissa.
- Viimeisten kolmen vuoden aikana stablecoinien liikkeellelaskija on tietojen mukaan jäädyttänyt noin 4,2 miljardin dollarin edestä USDT:tä, jotka on yhdistetty epäiltyihin laittomiin toimiin.
