Yhdysvaltain viranomaiset ovat syyttäneet kambodžalaista liikemiestä Chen Zhiä, Prince Holding Groupin puheenjohtajaa, väitetysti yhden historian suurimman kryptovaluuttahuijauksen johtamisesta.
Oikeusministeriö takavarikoi yli 127 000 bitcoinia—arvoltaan noin 15 miljardia dollaria—ja asetti laajoja pakotteita ja omaisuuden jäädytyksiä, jotka kohdistuivat Chenin laajaan liiketoimintaverkostoon useissa maissa.
Usa syyttää Chen Zhiä maailmanlaajuisesta kryptohuijauksesta
Liittovaltion syyttäjät Brooklynissa syyttivät Chen Zhiä petoksesta ja rahanpesun salaliitosta vuosia kestäneeseen kryptosijoitushuijaukseen liittyen. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi, että operaatiossa käytettiin pakkotyötä “sikateurastushuijauksissa”. Nämä olivat petollisia kryptosijoitustarjouksia, jotka huijasivat uhreja siirtämään digitaalisia omaisuuseriä.
Oikeusministeriö ilmoitti 127 271 bitcoinin takavarikoinnista, mikä on suurin kryptovaluutan menetys Yhdysvaltain historiassa. Takavarikoidut tokenit, arvoltaan noin 15 miljardia dollaria, säilytettiin isännöimättömissä lompakoissa. Syyttäjien mukaan Chen ja hänen kumppaninsa hallitsivat niitä. Ryhmä käytti väitetysti bulvaaniyrityksiä, verkkouhkapeliä ja kryptolouhintaa rahojen alkuperän piilottamiseen.
Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan työntekijöitä salakuljetettiin ja pidätettiin Kambodžassa sijaitsevissa leireissä, joissa he ylläpitivät tuhansia väärennettyjä sosiaalisen median profiileja houkutellakseen sijoittajia. Syyttäjien mukaan Chen valtuutti väkivaltaiset valvontatoimenpiteet näiden työntekijöiden hallitsemiseksi. Yksi leireistä, joka liittyi Prince Groupin kasino-operaatioihin, sisälsi laajoja “puhelinfarmeja”, joita käytettiin petollisiin viestintäkampanjoihin.
Chen, joka tunnetaan myös nimellä Vincent, on edelleen vapaalla jalalla. Hänelle voi langeta jopa 40 vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan.
Valtiovarainministeriö asettaa pakotteita Prince Holding Groupille ja jäädyttää omaisuusvarat
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö nimesi Prince Holding Groupin kansainväliseksi rikollisjärjestöksi, viitaten sen keskeiseen rooliin maailmanlaajuisissa verkkohuijauksissa. Tämä nimitys estää käytännössä Yhdysvaltain tahoja tekemästä liiketoimintaa konglomeraatin kanssa. Myös Ison-Britannian viranomaiset jäädyttivät yli 172 miljoonan dollarin (130 miljoonan punnan) arvoiset omaisuuserät, jotka liittyvät Cheniin, mukaan lukien Lontoossa sijaitsevan kiinteistön, jonka arvo on 16 miljoonaa dollaria (12 miljoonaa puntaa).
Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoi, että kansainvälinen kryptohuijaus “on maksanut amerikkalaisille miljardeja, usein pyyhkien elinikäiset säästöt minuuteissa.” Pakotteet ulottuvat Prince Groupin kiinteistö-, rahoitus- ja teknologiayhtiöihin, kun viranomaiset pyrkivät estämään yritystä käyttämästä laillisia toimialoja rikollisen toiminnan peittämiseen.
Syyttäjien mukaan verkosto siirsi laittomia tuottoja useiden lainkäyttöalueiden kautta ja sijoitti ylellisyystuotteisiin, kuten yksityisiin suihkukoneisiin, jahteihin ja taiteeseen. Oikeudenkäyntiasiakirjoissa Chenin sisäpiiri kuvataan pieneksi ryhmäksi johtajia, jotka valvoivat operaatioita vähintään 30 maassa. Useat johtajat väitetysti lahjoivat ulkomaisia virkamiehiä ja helpottivat kryptotransaktioita, joiden tarkoituksena oli kiertää kansainvälistä valvontaa.
Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi, että se saattaa käyttää takavarikoituja bitcoineja uhrien korvaamiseen, mikä odottaa oikeuden hyväksyntää.
Kryptovaluuttaan liittyvät huijaukset Kaakkois-Aasiassa
Syyte korostaa Kaakkois-Aasian kasvavaa roolia maailmanlaajuisessa kyberhuijaustaloudessa. Yhdistyneet Kansakunnat arvioi, että yli 100 000 ihmistä Kambodžassa pakotetaan liittymään huijausoperaatioihin. Samankaltaiset rikollisverkostot toimivat myös Myanmarissa, Laosissa ja Filippiineillä.
Asiantuntijat sanovat, että Prince Holding Groupin liiketoimintaimperiumi oli keskeinen tekijä näiden huijausten laajentamisessa kansainvälisesti.
Jacob Daniel Sims, transnationaalisen rikollisuuden tutkija Harvardin yliopiston Aasia-keskuksessa, sanoi, että Yhdysvaltain toimet “muuttavat riskilaskelmia” sijoittajille ja pankeille, jotka ovat tekemisissä kambodžalaisten eliittien kanssa. Hän lisäsi, että pakotteet merkitsevät “harvinaista vastaiskua eliittivetoisia kyberrikollisuustalouksia vastaan.”
Huolimatta syytteistä, Prince Holding Group jatkaa kuvaamistaan yhtenä Kambodžan suurimmista konglomeraateista, joka toimii yli 100 kiinteistö-, rahoitus- ja matkailualan yrityksessä. Kambodžan viranomaiset eivät ole julkisesti kommentoineet tapausta.
Texas-yliopiston tutkimuksen mukaan maailmanlaajuiset tappiot “sikateurastushuijauksista” ylittivät 75 miljardia dollaria vuosina 2020–2024. FBI raportoi 5,8 miljardin dollarin kryptosijoitushuijaustappioista pelkästään vuonna 2024.
Vaikka syyte ei todennäköisesti hajota alaa välittömästi, se merkitsee merkittävää kiristystä kansainvälisessä valvonnassa kryptovaluuttarikollisuutta vastaan.
