Iso-Britannian Serious Fraud Office (SFO) teki ensimmäiset merkittävät pidätykset kryptovaluuttaan liittyvässä tapauksessa, pidättäen kaksi miestä Lontoossa ja Bradfordissa epäillystä 28 miljoonan dollarin petoksesta, joka liittyy Basis Markets -järjestelmän romahtamiseen.
Marraskuun 20. päivänä 2025 tapahtunut operaatio merkitsee merkittävää muutosta Iso-Britannian kryptovalvonnassa. Viranomaiset lisäävät pyrkimyksiään torjua kehittynyttä digitaalisen omaisuuden rikollisuutta.
UK SFO käynnistää merkittävän kryptovaluutta-tutkinnan
Serious Fraud Office ilmoitti pidätyksistä, joihin kuuluu kolmekymppinen mies Herne Hillissä, Lontoossa ja nelikymppinen mies lähellä Bradfordia. Ratsiat keskittyivät Basis Markets -järjestelmään liittyvään petokseen ja rahanpesuun, ja ne toteutettiin yhteistyössä Metropolitan ja West Yorkshire -poliisin kanssa.
Tutkinta on SFO:n ensimmäinen merkittävä askel kryptorikollisuuteen, mikä heijastaa sen kasvavaa strategiaa digitaalisten omaisuuspetosten vastaisessa toiminnassa. Yhteisoperaatio korostaa haasteita, joita lohkoketjuteknologiaan ja NFT:ihin liittyvien tapausten käsitteleminen tuo.
SFO:n johtaja Nick Ephgrave vahvisti, että virasto on kehittänyt erikoistuneita resursseja kohdentamaan kryptovaluuttapetoksia. Näitä kykyjä pidetään tärkeinä sijoittajien suojaksi digitaalisten omaisuusjärjestelmien lisääntyessä.
Varakansleri Ellie Reeves totesi, että tällainen petollinen toiminta uhkaa vakavasti Iso-Britannian taloutta. Hän lupasi hallituksen tuen valvonnalle ja varoitti, että kryptopetos heikentää luottamusta rahoitussektoriin.
SFO kehotti uhreja ja ilmiantajia ottamaan yhteyttä [email protected]. Tämä julkinen vetoomus viittaa siihen, että viranomaiset odottavat enemmän uhreja ja että tapaus voisi asettaa tärkeitä oikeudellisia ennakkotapauksia.
Basis Marketsin nousu ja romahdus
Basis Markets keräsi 28 miljoonaa dollaria kahden NFT-pohjaisen julkisen rahoituskierroksen kautta myöhään vuonna 2021, hyödyntäen saman vuoden NFT-markkinan aktiivisuuden nousua. Ensimmäinen, marraskuussa 2021, keskittyi NFT-myynteihin ja lupasi sijoittajille osuuden uudessa krypto-sijoitusvälineessä.
Toinen tarjous tuli joulukuussa 2021, ja varat oli tarkoitettu “kryptosuojausrahaston” luomiseksi edistyneillä kaupankäyntistrategioilla. Sijoittajien tunnelma oli korkealla, kun NFT-myynnit ja innostus kryptoprojekteihin olivat huipussaan kyseisenä aikana.
Kuitenkin, kesäkuussa 2022 projekti pysähtyi äkillisesti. Järjestäjät ilmoittivat keskeytyksen syyksi “ehdotetut Yhdysvaltain säädökset” juuri kun USA:n virastot lisäsivät valvontaa NFT- ja krypto-rahoituskäytäntöihin.
Tämä romahdus jätti sijoittajat ilman pääsyä kerättyyn 28 miljoonaan dollariin. Projektin ajoitus, joka osui laajempiin kryptomarkkinoiden laskukausiin vuonna 2022, herätti huolta siitä, selittävätkö sääntelymuutokset täysin projektin epäonnistumisen.
NFT-pohjaisesta rahoituksesta tuli yleinen käytäntö vuonna 2021, kun projektit hyödynsivät digitaalisia keräilyesineitä pääoman keräämiseen.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tutkimus osoittaa, että noin 65 % NFT-petostapauksista liittyy harhaanjohtavaan markkinointiin. Tämä merkittävä petosten määrä korostaa viranomaisten kohtaamia sääntely- ja valvontahaasteita.
Vaikutukset Yhdistyneen kuningaskunnan kryptovalvontaan
Basis Markets -tutkinta tulee ajankohtana, jolloin Iso-Britannia tehostaa toimiaan digitaalisiin omaisuusrikoksiin. Kruunun syyttäjäviraston talousrikostrategia 2025, joka julkaistiin toukokuussa 2025, tunnisti kryptovaluutat ja kyberrikokset korkeimman prioriteetin uhiksi, jotka vaativat monien virastojen yhteistyötä.
Viranomaiset ovat nimittäneet operatiivisia johtajia krypto-omaisuuden palauttamiselle ja luoneet puitteita CPS:n, SFO:n ja lainvalvontaviranomaisten välisen yhteistyön vahvistamiseksi.
Nämä uudistukset osoittavat, että uusia työkaluja ja strategioita tarvitaan lohkoketjupohjaisten talousrikosten torjumiseksi.
SFO:n päätös käsitellä kryptovaluuttaan liittyviä tapauksia seuraa maailmanlaajuista suuntausta lisätä valvontaa digitaalisten omaisuuspetosten suhteen.
Maailmanlaajuisesti sääntelijät tutkivat rahoitusmenetelmiä, jotka hämärtävät rajaa arvopaperien, keräilyesineiden ja sijoitusten välillä. Basis Markets -tapaus saattaa auttaa määrittelemään, miten Iso-Britannian tuomioistuimet suhtautuvat tulevaisuudessa kryptopetossyytteisiin.
Sosiaalisen median reaktiot korostavat sijoittajien kiinnostusta valvontaan. Bitcoin Archive nosti esiin SFO:n suuren mittakaavan kryptosyytemääräysten merkityksen tällä tutkinnalla.
Tämä tapaus viittaa suurempaan sääntelyriskiin digitaalisen omaisuuden rahoittajille, joilla ei ole oikeudellista selkeyttä. SFO:n halu käsitellä monimutkaisia kryptotapauksia lähettää viestin siitä, että sääntelyepävarmuus ei suojaa petoksesta syytettyjä.
Tämän syytteeseenpanon lopputulos voi muokata, kuinka aggressiivisesti Iso-Britannia lähestyy tulevia kryptorikoksia, kun ala kehittyy.
