Garantex, pakotteiden alainen venäläinen kryptopörssi, saattaa inspiroida muita yrityksiä jäljittelemään sen menetelmiä. Uusi raportti paljastaa yhteyden ABCexin ja AEXbitin välillä, mikä saattaa olla uudelleenbrändäys oikeudellisten seuraamusten välttämiseksi.
TRM Labs jakoi tämän raportin BeInCrypton kanssa sekä eksklusiivisia kommentteja Ari Redbordilta, sen globaalilta politiikan ja hallituksen asioiden johtajalta. Yritys epäilee, että AEXbit ja Garantex ovat suoraan yhteydessä, mutta varmaa näyttöä ei ole.
Inspiroiko Garantex pörssejä?
TRM Labs on ollut ahkerasti analysoimassa rikostrendejä vuoden 2025 kryptohuijausten superkierrossa, ja sen uusin raportti on erittäin huolestuttava. Erityisesti se väittää, että Garantex, korkean riskin kryptopörssi, on opettanut arvokkaita oppitunteja pakotteiden kiertämisestä muille laittomille kryptoplatformeille:
“Garantexin kaataminen oli merkittävä täytäntöönpanotoimi, mutta se osoittaa meille jotain tärkeää — laittomat toimijat eivät vain katoa, vaan ne mukautuvat. Nyt näemme, että toimintatapaa käytetään uudelleen: uudelleenbrändäykset, kloonatut käyttöliittymät ja oikeudenkäyttöalueiden arbitraasi,” Redbord kertoi BeInCryptolle.
Mitä tämä tarkoittaa tarkalleen? Vaikka Garantex meni suurelta osin maan alle Yhdysvaltain pakotteiden ja muutamien pidätysten jälkeen, pörssi aloitti uudelleen uudella nimellä. Grinex, uusi yritys, jakoi monia lohkoketjutapahtumia, koodia ja muita omaisuuseriä Garantexin kanssa.
Tämä johti asiantuntijoita uskomaan, että tämä yritys oli uusi rahanpesun etulinja. Tapahtumat A7A5:ssä, Kyrgyzstanin ruplaan sidotussa stablecoinissa, vahvistivat näitä yhteyksiä. TRM Labs ei ole varma, että uudet rikolliset pörssit ovat suoraan mukana Garantexin kanssa, mutta ne käyttävät samanlaisia menetelmiä.
Taktiikat leviävät laittomien toimijoiden keskuudessa
Erityisesti yritys seurasi ABCexiä, suljettua pörssiä, ja AEXbitiä, mahdollisesti uudelleenbrändättyä, joka muistutti läheisesti Garantexin ja Grinexin välisiä yhteyksiä.
Pian sen jälkeen, kun ABCex suljettiin hetkellisesti DDoS-hyökkäyksen aikana, tämä korvaava palvelu avattiin identtisellä käyttöliittymällä.
TRM Labs epäilee, että AEXbit avattiin uudelleen oikeudellisten seuraamusten välttämiseksi, aivan kuten Garantex loi seuraajapörssin.
ABCexin väitettiin olevan yhteydessä laittomaan uhkapelaamiseen ja terrorismin rahoittamiseen, ja TRM Labs sai selville, että se on käyttänyt varoja yhdessä “puhtaan” AEXbitin kanssa. Tällä uudella yrityksellä on myös joitakin epäsuoria yhteyksiä Garantexiin, mutta ne ovat vähemmän varmoja.
Lyhyesti sanottuna, ei ole väliä, onko tämä uusi pörssi suoraan yhteydessä Garantexiin vai ei. Tärkeää on, että nämä taktiikat leviävät laittomien toimijoiden keskuudessa.
Kyberturvallisuusasiantuntijat ovat jo huolissaan siitä, että rikolliset oppivat toisiltaan tehokkaammin kuin rikostorjunta.
Lopetuksessaan Redbord vaikutti jakavan nämä pelot yleisesti.
“Lainvalvontaviranomaisille ja vaatimustenmukaisuustiimeille tämä korostaa tarvetta seurata käyttäytymistä ja infrastruktuuria, ei vain nimiä,” Redbord päätti.
Jos yhteisö aikoo estää rahanpesua ja taistella rikollisia toimijoita vastaan, sen on myös opittava näistä taktiikoista.
