Venäjän pääsyyttäjä on nimennyt ukrainalaisen kryptovaluuttapörssi WhiteBitin ”ei-toivotuksi organisaatioksi.” Pörssiä syytetään laittomien varojen siirtämisestä Venäjältä sekä Ukrainan asevoimien rahoittamisesta.
Määräys koskee myös WhiteBitin emoyhtiötä W Group sekä kaikkia siihen liittyviä toimijoita, mikä estää niiden toiminnan Venäjällä.
Venäjä toimii WhiteBitia vastaan kiihtyvässä kryptosodan vastaisessa iskussa
Paikalliset mediat kertovat, että Venäjän viranomaisten mukaan WhiteBitin johto on siirtänyt Ukrainaan noin 11 miljoonaa dollaria vuodesta 2022 alkaen. Tästä summasta lähes 900 000 dollaria on kohdistettu drone-ostoksiin.
Pääsyyttäjänvirasto väittää lisäksi, että alusta on tarjonnut teknistä tukea United24:lle, Ukrainan valtion tukemalle kryptolahjoitusalustalle.
Heidän mukaansa pörssi on myös osallistunut ”varjoratkaisuihin” varojen siirtämiseksi pois Venäjältä ja muihin laittomiin toimiin.
Vuonna 2018 ukrainalais-yrittäjien perustama WhiteBit ilmoittaa yli 8 miljoonan aktiivisen käyttäjän määrän sekä päivittäisen spot-kaupankäynnin volyymin olevan 11 miljardia dollaria, ja futuurikaupan yltävän jopa 40 miljardiin dollariin.
Vaikka pörssi toimii kansainvälisesti, se joutuu nyt merkittävien rajoitusten kohteeksi Venäjällä kiristyvän sääntely-ympäristön vuoksi.
WhiteBitiä vastaan suunnattu toimi ajoittuu Venäjän pyrkimyksiin kryptosääntelyn virallistamiseksi. Paikallismedian mukaan Venäjän keskuspankki on esitellyt uusia lisenssivaatimuksia pörsseille ja digitaalisille talletustahoille. Niille alustoille, jotka eivät käsittele arvopapereita, on luvattu yksinkertaisempi lisensoinnin prosessi.
Pankit ja välittäjät, jotka haluavat toimia kryptovaluuttojen kanssa, joutuvat täyttämään erityiset vakavaraisuusvaatimukset riskien minimoimiseksi perinteisen finanssitoiminnan kannalta.
Ekaterina Lozgatševa, Venäjän keskuspankin finanssimarkkinoiden strategisen kehityksen osaston johtaja, korosti että viranomaiset pyrkivät mahdollistamaan louhittujen kryptovaluuttojen myynnin sekä kotimaassa että ulkomailla. Samaan aikaan välittäjiin jotka osallistuvat laittomaan toimintaan, kohdistettaisiin rangaistuksia.
Toimenpiteiden on tarkoitus astua voimaan 1. heinäkuuta 2027, kun Venäjän kryptolainsäädäntöön tehtävät muutokset saadaan valmiiksi.
Venäjä ehdottaa tiukkoja kryptovaluutta-sijoitusrajoituksia
Ehdotetun järjestelmän mukaan yksityis-sijoittajat saisivat sijoittaa digivaluuttoihin, mutta tiukkojen vuosittaisten rajojen puitteissa.
Tällä hetkellä keskuspankki on ehdottanut sijoituskatoksi 300 000 ruplaa vuodessa välittäjää kohden. Valtiovarainministeriö kuitenkin ilmaisi, että summaa voidaan vielä säätää.
Varavaltiovarainministeri Ivan Čebeskov totesi, että kaikki markkinoiden ehdotukset kynnysarvon nostamiseksi otetaan harkintaan. Tämä osoittaa pyrkimystä tasapainottaa sijoittajien pääsy ja taloudellinen turvallisuus.
Valtiovarainministeri Anton Siluanov ilmaisi tukensa suunnitelmalle. Hänen mukaansa yksityissijoittajien pääsy tulisi rajoittaa virallisesti rekisteröityihin alustoihin ja olla sidottuna sijoitusrajoihin.
”Riskien minimoimiseksi keskuspankki ja minä aiomme rajoittaa tämän tyyppisen kaupankäynnin ja kryptomarkkinoille suunnattujen sijoitusten volyymia,” paikallismedia kertoi vedoten Siluanoviin.
Hän totesi, että digitaalivaluuttojen sääntelyä koskevan lakiluonnoksen on tarkoitus tulla valtionduuman käsiteltäväksi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.
WhiteBitiä koskevat toimet osoittavat Venäjän kasvavaa kiinnostusta kryptovirtojen valvontaan, varsinkin geopoliittisten jännitteiden Ukrainaa vastaan kiristyessä.
Viranomaisten tiukentaessa valvontaa kryptovälittäjiin ja määritellessään selkeitä oikeudellisia vastuita, rajat ylittävää toimintaa harjoittavat alustat voivat kohdata kasvavia toiminnallisia ja oikeudellisia riskejä Venäjän markkinoilla.
