Ukrainalainen paikallispoliitikko on syytteessä lähes 5 miljoonan dollarin arvoisten krypto-omaisuuserien piilottamisesta taloudellisista ilmoituksista.
Tämä tapaus paljastaa merkittävän systeemisen heikkouden Ukrainan korruptionvastaisessa valvonnassa ja kryptovaluuttojen ilmoittamisen seurannassa.
Apulaisjohtajaa syytetään 4,7 miljoonan dollarin kryptovaluuttaomaisuusvarojen piilottamisesta
Viranomaiset tutkivat Poltavan kaupunginvaltuuston virkamiestä, jota epäillään tahallisista vääristä ilmoituksista pakollisissa taloudellisissa ilmoituksissaan.
Raporttien mukaan varavaltuutettu Oleksandr Kalutskyi ei ilmoittanut kryptovaluuttaa, jonka arvo oli yli 200 miljoonaa hryvniaa eli noin 4,77 miljoonaa dollaria. Piilotetut omaisuuserät kuuluivat väitetysti sekä Kalutskyille että hänen läheisilleen.
Kryptovaluutan ilmoittamatta jättäminen kesti kolme peräkkäistä vuotta, vuosina 2022–2024. Vaikka Kalutskyi myöhemmin toimitti päivitetyt taloudelliset asiakirjat vuodelle 2025, joissa mainittiin joitakin virtuaalisia omaisuuseriä, Ukrainan turvallisuuspalvelun ja kansallisen poliisin tutkimukset osoittivat, että nämäkin tiedot olivat epäluotettavia.
Jos Kalutskyi tuomitaan, hän voi saada jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksen ja mahdollisesti menettää oikeuden toimia julkisessa virassa jopa kolmeksi vuodeksi.
Taloudellisen valvonnan sokea piste paljastettu
Kalutskyin rikostutkinta korostaa erityistä haavoittuvuutta Ukrainan korruptionvastaisessa järjestelmässä.
Viime kuussa Ukrainan kansallinen korruptionvastainen virasto (NAPC) paljasti, ettei se pidä erillisiä tietoja tai tilastoja kryptovaluuttaomaisuuksista, jotka on listattu ilmoituksissa tai vääristä kryptoilmoituksista.
Julkisten virkamiesten on listattava digitaaliset omaisuuserät “aineettomat omaisuuserät” -osiossa. NAPC kuitenkin vahvisti, että sen sisäiset järjestelmät eivät tällä hetkellä ole suunniteltu erityisesti tämän tiedon huomioimiseen.
Erillisen NAPC:n kryptoseurantamekanismin puuttuminen voi helpottaa julkisten virkamiesten mahdollisuuksia vääristellä digitaalisten omaisuuserien omistusta. Kalutskyin tapaus paljastui tiettävästi ei NAPC:n rutiinitarkastuksen kautta, vaan turvallisuuspalvelun ja kansallisen poliisin kyberasiantuntijoiden toimesta.
Tarve luottaa erikoistuneisiin lainvalvontayksiköihin kryptoon liittyvän korruption jäljittämisessä viittaa siihen, että NACP:n nykyisessä lähestymistavassa veronkiertoon on sokea piste virtuaalisten omaisuuserien suhteen.
