Stablecoin-julkaisija Tether jäädytti varat kaikissa 131 TRON-lompakossa, jotka Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC on asettanut pakotelistalle 1. heinäkuuta osana päivitettyä ISIS-Khorasan (ISIS-K) -määritystä.
Toimenpide lisäsi 134 kryptovaluuttaosoitetta ryhmän tunnisteiksi, joista 131 TRONissa (TRX) ja 3 Monerossa (XMR), kertoo lohkoketjuanalyysiyritys Chainalysis.
ISIS-K:n kryptolompakot saivat yli 1,4 miljoonaa dollaria vuodesta 2023 alkaen
Chainalysis raportoi, että määrätyt TRON-lompakot saivat yli 1,4 miljoonaa dollaria vuodesta 2023 ja lähettivät yli 880 000 dollaria eteenpäin. Useat osoitteista siirsivät varoja Syyrialle rekisteröidyille kryptopörsseille, kun taas laajempi kokonaisuus osoitti merkittävää altistumista valtavirran palveluille.
Seuraa meitä X:ssä, niin saat viimeisimmät uutiset heti niiden tapahtuessa
ISIS-K toimii Afganistanissa, Pakistanissa ja osissa Keski-Aasiaa. OFAC nimesi ryhmän erityisellä terroristilistan statuksella syyskuussa 2015. Sen mediayksikkö, al-Azaim Media Foundation, on pyytänyt kryptolahjoituksia verkkosivuilla ja viestintäkanavissa.
Historiallisesti yksittäiset lahjoitukset ovat olleet pieniä, mikä kuvastaa tukijoiden rajallisia varoja Chainalysisin mukaan.
“Chainalysis on kerännyt historiallisia lahjoitusosoitteita Tronissa, Monerossa ja Bitcoinissa”, raportissa todetaan.
Heinäkuun 1. päivän päivitys seuraa kesäkuun OFAC-toimenpidettä syyrialaista rahanvälityspalvelua vastaan, joka lunasti varoja ISIS:n rahoittajille. Aiemmin vuonna 2023 Yhdysvallat määräsi pakotteet Malediiveillä toimivalle Ali Shafiulle, jonka TRON-lompakko oli vuorovaikutuksessa talletusosoitteiden kanssa, jotka Chainalysisin mukaan olivat sidoksissa iranilaisiin pörsseihin.
Tetherin vastaus on osa laajempaa ilmiötä, jossa yksityiset yritykset estävät laittomia varoja yhteistyössä viranomaisten kanssa. BeInCrypto raportoi toukokuussa, että yhtiön T3 Financial Crime Unit, joka toimii TRONin ja TRM Labsin kanssa, oli jäädyttänyt yli 450 miljoonaa dollaria laittomia kryptovaroja syyskuusta 2024 alkaen.
Pörssit ovat osallistuneet samankaltaisiin toimiin. Coinbase jäädytti yli 3 miljoonaa dollaria Kaakkois-Aasiaan kytkeytyneitä huijausverkostoja Yhdysvaltain oikeusministeriön Disruption Week -operaation aikana.
Tilaa YouTube-kanavamme nähdäksesi, kun johtajat ja toimittajat tarjoavat asiantuntija-analyysiä
