Swan Bitcoin toimitti ex parte -hakemuksen New Yorkin eteläiseen piirioikeuteen hakeakseen tuomioistuimen lupaa haastaa Cantor Fitzgerald sekä sen entinen toimitusjohtaja, kauppaministeri Howard Lutnick.
Tutkintapyyntö, joka tehtiin 28 U.S.C. § 1782 mukaisesti, tukisi ulkomailla käytäviä oikeudenkäyntejä Tetherin nimittämiä 2040 Energyn johtajia vastaan. Nämä johtajat ovat muun muassa Tetherin hallituksen puheenjohtaja Giancarlo Devasini ja Bitfinexin toimitusjohtaja JL van der Velde.
Mikä johti haasteeseen
Swan ja Tether perustivat 2040 Energyn yhteiseksi Bitcoin-louhintayritykseksi. Tether rahoitti toimintaa, kun taas Swan huolehti operatiivisesta toiminnasta. Kumppanuus hajosi kuitenkin vuonna 2024 dramaattisesti.
Swanin hakemuksen mukaan silloinen CIO Raphael Zagury ja nykyinen Tetherin CIO Zachary Lyons salaa tekivät yhteistyötä stablecoin-yhtiön kanssa syrjäyttääkseen Swanin roolin yhteisyrityksessä.
Swanin yrityspalvelimilta löytyneiden suunnittelumuistiinpanojen mukaan kyseessä oli koordinoitu joukkoirtisanoutuminen, jossa Tether tarjosi juridisen suojan.
8. elokuuta 2024 kolmetoista Swan-yhtiön työntekijää erosi muutaman tunnin sisällä. Swan väittää, että tuhansia luottamuksellisia asiakirjoja ladattiin sen järjestelmistä. Vain muutamassa päivässä Tether korvasi Swanin Proton Managementilla, uudella yhtiöllä, jonka työntekijöinä olivat samat irtautuneet henkilöt.
Swanin toimitusjohtaja Cory Klippsten erotettiin myöhemmin 2040 Energyn toimitusjohtajan paikalta. Joulukuuhun 2024 mennessä Tetherin nimittämät johtajat hyväksyivät sisäpiirien välisen kaupan, jossa 2040 Energyn louhintaomaisuus myytiin Tetherin tytäryhtiölle Swanin mukaan huomattavalla alihinnalla.
Cantor ja Lutnickin rooli
Haastemääräys kohdistuu Cantor Fitzgeraldiin ja Lutnickiin, koska heidän katsotaan olleen lähellä tapahtumia. Swanin hakemuksen mukaan viikkoina ennen joukkoirtisanoutumista Devasini esitteli Klippstenin Lutnickille keskustellakseen suunnitellusta Swan-yhtiön pörssilistautumisesta.
Swan jakoi tällöin luottamuksellisia louhintatietoja ja listautumismateriaaleja Cantorille.
Joukkoirtisanoutumisen jälkeen Cantor katkaisi yhteydenpidon Swaniin ilman selitystä, hakemuksen mukaan.
Myöhemmin Cantor toimi investointipankkina useissa Tetheriin liittyvissä järjestelyissä. Näihin kuului mm. Tetherin sijoituksen välittäminen Rumbleen sekä SPAC-yrityksen tarjoaminen Twenty One Capitalille (XXI), Bitcoin-treasury-yhtiölle, joka on nyt listattuna NYSE:ssä.
Zagury ja Lyons, jotka molemmat mainitaan hakemuksessa, toimivat nykyään Tetherin nimittäminä johtajina Twenty One Capitalissa. Jack Mallers johtaa Twenty Onea toimitusjohtajana.
Syvemmät taloudelliset yhteydet nousevat esiin
Hakemus nostaa esiin myös Klippstenin muistiinpanot keskusteluista Devasinin kanssa. Niiden mukaan Devasini kertoi Klippstenille, että Lutnick – tuolloin yksityishenkilö – väitti työskennelleensä estääkseen jokaisen stablecoin-lakialoitteen kongressissa ja työskenteli käytännössä täysipäiväisesti Tetherin hyväksi.
Lokakuussa 2025 julkaistu julkinen UCC-ilmoitus osoittaa, että Tether toimii vakuusasiamiehenä Dynasty Trust A:n kaikille omaisuuserille. Tämä Lutnickin perheen trusti omistaa enemmistön Cantorista.
Bloomberg raportoi äskettäin, että trusti lainasi salaisen summan Tetheriltä rahoittaakseen Lutnickin omistusosuuden hankkimisen tämän vetäytyessä noudattaakseen liittovaltion eettisiä sääntöjä.
“Sateen ja tulen pitää alkaa”, Raphael Zaguryn suunnittelumuistiinpanot (hakemus)
Haastemääräys lisää uuden kerroksen Swan- ja Tether-yhtiöiden jo ennestään laajaan oikeuskiistaan. Tether on aiemmin kiistänyt tehneensä väärin.
Päätös hakemuksesta ratkaisee, saako Swan pääsyn Cantorin ja Tetherin sekä näiden osapuolten viestintään. Tämä voisi paljastaa uusia yksityiskohtia tapahtumien taustalla olevista taloudellisista suhteista.
