NoOnesin perustajaa Ray Youssefia tutkii Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ). Tutkinta koskee väitteitä siitä, että Youssefin vertaisverkko-kryptomarkkinapaikka Paxful toimi ilman asianmukaisia lupia ja laiminlöi tehokkaat rahanpesun vastaiset (AML) toimenpiteet ennen kuin markkinapaikka suljettiin vuonna 2025.
Syyttäjät väittivät myös, että Paxful mahdollisti laittomiin toimintoihin liittyviä tapahtumia, kuten maksuja kaupalliseen seksimainontaan liittyville alustoille. Youssef kiisti nämä syytökset ja totesi, että kyseessä on osa jatkuvaa sotaa kryptovaluuttoja vastaan.
Syyttäjät viittaavat vuosien noudattamatta jättämisiin
Liittovaltion syyttäjät ovat nostaneet Youssefia vastaan syytteen Kalifornian itäisen piirikunnan käräjäoikeudessa. Syytteet kohdistuvat hänen rooliinsa Paxfulin perustajana ja entisenä toimitusjohtajana.
BeInCrypton saamien oikeusasiakirjojen mukaan syyttäjät väittivät, että Paxfulilta puuttuivat asianmukaiset Tunne asiakkaasi -menettelyt sekä tehokkaat sisäiset vaatimustenmukaisuusjärjestelmät. Viranomaiset katsoivat lisäksi, että alusta ei toimittanut epäilyttävistä toiminnoista vaadittavia ilmoituksia ajoissa liittovaltion lain vaatimusten mukaisesti.
Viranomaiset väittivät lisäksi, että Paxful mahdollisti tapahtumia, jotka liittyivät laittomiin verkkopalveluihin, mukaan lukien kaupalliseen seksimainontaan tarkoitetut alustat.
Syytekirjelmässä mainittiin päivämäärineen useita Bitcoin-siirtoja, jotka syyttäjien mukaan siirrettiin Paxfulin lompakoista osoitteisiin, joiden arveltiin liittyvän Backpageen, verkkosivustoon, jonka on epäilty helpottaneen laitonta kaupallisen seksin mainontaa.
Youssef on jyrkästi kiistänyt syytteet useissa sosiaalisen median julkaisuissa.
Youssef julkisesti kiistää rikossyytökset
Youssef kertoi X-tililleen lataamassaan videossa olleensa Meksikossa, kun viranomaiset karkottivat hänet Los Angelesiin DOJ:n määräyksellä. Hänet pidätettiin ja vietiin myöhemmin Santa Anan vankilaan, kunnes tuomari määräsi hänet valvottuun vapauteen syytteenluvun jälkeen. Oikeuden käsittelyn aikana Youssef ei saa poistua Yhdysvalloista.
Youssef kuvaili syytteitä “perättömiksi” ja väitti, että tapaus perustuu pääosin noin 240 dollarin arvoisiin Bitcoin-siirtoihin.
Syytteen mukaan Paxful lisäsi Backpageen suoran “Pay with Paxful” -painikkeen, jonka avulla käyttäjät pystyivät ostamaan Bitcoinia Paxfulin kautta ja käyttämään sitä mainosten maksamiseen sivustolla.
Oikeusasiakirjoissa todetaan myös, että urkintaa harjoittavat liittovaltion agentit avasivat Paxful-tilejä ja suorittivat onnistuneesti näitä siirtoja. Syyttäjät käyttivät tätä näyttönä siitä, että maksujärjestelmä mahdollisti kyseisen toiminnan.
Youssefin mukaan tilanne vahvistaa hänen käsitystään siitä, ettei sota kryptoa vastaan ole koskaan päättynyt, vaan siitä on tullut kohdennetumpaa.
”Jos olit tekemässä tokenia kuten meidän presidenttimme ja yksityis-sijoittajat menettivät pari miljardia, se on ihan ok. Jos olet kuin CZ ja myit pari sataa miljardia likvidoinneilla ja hinnan manipuloinnilla, sekin on ihan ok. Jos vain varastit rahaa yksityis-sijoittajilta, se ei kiinnosta ketään. Anna mennä vaan,” Youssef sanoi X-videolla.
Viimeisimmät tapahtumat ajoittuvat haastavaan aikaan Youssefin roolin kannalta eri kryptoprojekteissa.
Paxful maksaa miljoonan dollarin sakon
NoOnes ilmoitti viime viikolla sosiaalisessa mediassa, että Youssef ei enää ole yhtiön toimitusjohtaja. Yritys täsmensi, että hänen tämänhetkiset oikeudelliset haasteensa ovat ”henkilökohtaisia ja eivät liity” yhtiön päätökseen.
Neljän päivän kuluttua ennen kuin DOJ nosti syytteen Youssefia vastaan, Paxful myönsi syyllisyytensä kolmeen liittovaltion rikossyytteeseen, jotka liittyvät Backpageen.
Oikeusasiakirjojen perusteella Paxful myönsi edistäneensä laitonta prostituutiota osavaltioiden rajat ylittävässä kaupassa, toimineensa ilman asianmukaista lupaa rahanvälittäjänä sekä laiminlyöneensä rahanpesun vastaisten toimenpiteiden toteuttamisen.
Heinäkuussa 2024 Paxfulin toinen perustaja Artur Schaback tunnusti syyllistyneensä salaliittoon tehokkaan AML-ohjelman ylläpitämisen laiminlyömisessä samassa yhteydessä.
Vaikka liittovaltion ohjeistus olisi mahdollistanut merkittävästi suuremman rangaistuksen, Paxful maksaa 4 miljoonaa dollaria taloudelliseen tilanteeseensa perustuvan ratkaisun mukaisesti. Yritys tuomitaan helmikuussa 2026.
