Intian poliisi ei löytänyt julkkiskampaaja Jawed Habibia, kun he toteuttivat etsintäluvan häntä vastaan 800 000 dollarin kryptovaluuttahuijaustapauksessa, joka vaikutti satoihin sijoittajiin.
Viranomaiset syyttävät Habibia ja hänen poikaansa petollisen sijoitussuunnitelman edistämisestä, joka lupasi sijoittajille poikkeuksellisen korkeita vuosituottoja sijoituksista Bitcoiniin ja Binance tokeneihin.
Julkkisten hiusstylisti yhdistetty krypto Ponzi-huijaukseen
Intian viranomaiset laajensivat tutkintaa monen miljoonan kryptovaluuttahuijaukseen, joka kohdistui kampaaja Jawed Habibiin, hänen poikaansa Anos Habibiin ja erääseen yhteistyökumppaniin, huijauksen arvon ollessa jopa 800 000 dollaria.
Poliisi ei löytänyt Habibia hänen asunnostaan keskiviikkona etsintäluvan toteuttamisen jälkeen.
Viranomaiset viittaavat vahvasti siihen, että huijauksen ydin, Follicle Global Company (FLC), toimi perheyrityksenä. Tätä väitettyä rikosta pidetään korkean tuoton sijoitushuijauksena, joka oli naamioitu kryptomahdollisuudeksi.
Ilmeisesti isä-poika -kaksikko hyödynsi Habibin voimakasta julkkisstatusta luodakseen luottamusta sijoittajiin. He houkuttelivat väitetysti 100–400 ihmistä lupaamalla huikeita 50 %:n – 75 %:n vuosituottoja.
Nämä tuotot väitettiin syntyvän sijoituksista Bitcoiniin ja BNB:hen (mainostettuina Binance tokeneina) , jotka tehtiin FLC:n kautta.
Tässä kuussa poliisi on tehnyt yli 30 rikosilmoitusta Habibeista ja antanut etsintäkuulutuksen estääkseen heidän pakenemisensa maasta.
Kryptorikokset pyyhkäisevät Intian yli
Tämä korkean profiilin tapaus on osa laajempaa suuntausta Intiassa tapahtuneista merkittävistä Bitcoin- ja kryptohuijauksista.
Elokuussa Intian poliisi tuomitsi 14 henkilöä, mukaan lukien entisen poliitikon ja poliisivirkailijan, heidän osallisuudestaan 200 Bitcoinin kiristystapaukseen, joka juontaa juurensa vuoteen 2018. Kaikki tuomittiin ja heille määrättiin elinkautinen vankeusrangaistus.
Heinäkuussa tapahtui merkittävä tietoturvaloukkaus Intian johtavassa kryptovaluuttapörssissä, WazirX:ssä. Hakkerointi johti yli 230 miljoonan dollarin digitaalisten omaisuuserien varkauteen.
Sosiaalisen manipuloinnin hyökkäys tapahtui moniallekirjoituslompakossa sen jälkeen, kun hyökkääjät huijasivat avainten haltijat hyväksymään haitallisen tapahtuman.
Nämä tapaukset Intiassa heijastavat laajempaa maailmanlaajuista kryptorikollisuuden kasvua, ja vuosi 2025 on matkalla olemaan ennätyksellisen tuhoisa vuosi varastettujen varojen osalta.
Vuoden puoliväliin mennessä rikolliset ovat varastaneet yli 2,17 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti. Chainalysisin mukaan tämä summa ylittää jo vuonna 2024 menetetyn kokonaismäärän.
