Thaimaan viranomaiset pidättivät Bangkokissa kiinalaisen kansalaisen kryptovaluuttaan liittyvän Ponzi-huijauksen vuoksi, jossa lähes 100 sijoittajalta petettiin yli 31 miljoonaa dollaria.
Pidätys on merkittävä edistysaskel jutussa, josta tuli yksi vuoden 2023 suurimmista hajautetun rahoituksen exit-huijauksista.
Miten krypto-Ponzi-huijaus toimi
Keskiviikkona Liang Ai-Bing, yksi viidestä FINTOCH-alustan epäillystä, otettiin kiinni. Paikkana oli ylellinen asunto Wang Thonglangin kaupunginosassa. Pidätys oli Thaimaan ja Kiinan viranomaisten yhteisen tiedustelutyön tulos.
FINTOCH-alusta toimi joulukuusta 2022 toukokuuhun 2023 ja esitti itsensä laillisena hajautetun rahoituksen sijoitusmahdollisuutena. Brändinimen “Morgan DF Fintoch” alla hanke väitti virheellisesti yhteyden sijoituspankkijättiin Morgan Stanley.
Morgan Stanley kiisti julkisesti kaiken yhteyden vuonna 2023. Toiminnassa esiintyi keksitty toimitusjohtaja nimeltä Bob Lambert, jonka profiilikuva oli todellisuudessa näyttelijä Mike Provenzanon kuva.
Tutkijat tunnistivat huijauksen viiden hengen operaatioksi. Kiinan viranomaiset nimesivät muut epäillyt jäsenet: Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que ja Zuo Lai-Jun. Zuo pidätettiin Kiinassa ja vapautettiin takuita vastaan, kun taas loput epäillyt pakenivat. Alusta lupasi sijoittajille 1 %:n päivittäisen tuoton, vaikka Singaporen rahaviranomainen varoitti siitä jo toukokuun alussa 2023.
Krypto-Ponzi-huijauksen exit-huijauksen seuranta
On-chain-tutkija ZachXBT oli ratkaisevassa roolissa huijauksen paljastamisessa toukokuussa 2023. Hän tunnisti epäilyttäviä varansiirtoja useissa lohkoketjuverkoissa. Analyytikon havainnot paljastivat, että FINTOCH-tiimi nosti 31,6 miljoonaa dollaria USDT:tä Binance Smart Chain -verkosta ja siirsi varoja silloituksen kautta useille osoitteille Tron– ja Ethereum-verkoissa ennen kuin uhrit kertoivat, etteivät pystyneet nostamaan sijoituksiaan.
Bug bounty -alusta Immunefi raportoi, että FINTOCH-tapaus myötävaikutti siihen, että kryptovaluuttatappiot kasvoivat 63 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon.
Pidätysoperaatioon sisältyi rikostuomioistuimen myöntämä kotietsintälupa Liangin asuntoon, jossa hän oli asunut yksin viime vuoden lopusta lähtien. Viranomaiset löysivät ratsian aikana luvattoman aseen, mikä johti lisäsyytteisiin laittomasta maahantulosta Thaimaahan ja luvattomasta aseen hallussapidosta. Liang maksoi noin 4 645 dollaria kuukaudessa kolmikerroksisen kiinteistön vuokrasta.
Rajat ylittävän täytäntöönpanon haasteet
FINTOCH-tapaus havainnollistaa monimutkaisia toimivaltarajahaasteita kryptovaluuttahuijausten tutkinnassa. Thaimaan ja Kiinan poliisin kansainvälinen yhteistyö oli ratkaisevaa Liangin löytämisessä. Hän oli väistänyt viranomaisia kuukausia siirtymällä maiden rajojen yli. Thaimaan viranomaiset järjestävät yhteistyössä Kiinan kanssa hänen luovutustaan petossyytteitä varten.
Tapaus heijastaa laajempia trendejä kryptovaluuttoihin liittyvässä rikollisuudessa. Lokakuun alussa Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat hakevansa 127 271 BTC:n menetetyksi tuomitsemista, arvoltaan yli 14,2 miljardia dollaria, henkilöltä nimeltä Chen Zhi, Kambodžassa toimivan Prince Holding Groupin perustajalta. Tapauksessa oli kyse “pig butchering” -huijauksista, joissa ihmiskaupan uhrit pyörittivät huijauksia väkivallan uhalla.
Tapaus herättää kysymyksiä hajautetun rahoituksen alustojen (DeFi-alustojen) sääntelykehyksistä. Toisin kuin perinteiset rahoituslaitokset, DeFi-alustat toimivat usein samanaikaisesti useilla lainkäyttöalueilla, mikä vaikeuttaa tehokasta valvontaa.
Alan tarkkailijat huomauttavat, että vaikka lohkoketjun läpinäkyvyys mahdollistaa varojen liikkeiden jäljittämisen, se, kuinka nopeasti huijausoperaatiot käynnistyvät ja toteuttavat exit-strategiansa, on yhä sitkeä haaste. Toukokuun 2023 exit-huijauksen ja lokakuun 2025 pidätyksen välinen kuukausien mittainen viive havainnollistaa, kuinka paljon aikaa ja resursseja tällaisten tapausten kansainvälinen tutkinta vaatii.