Kiista 1,4 miljoonan dollarin menetyksestä on herättänyt huomiota Crypto Twitterissä sen jälkeen, kun kauppias väitti tulleensa huijatuksi OTC-kaupassa. Myöhemmin toinen tili julkaisi viestin, jossa kerrottiin saman summan tallettamisesta KuCoiniin.
Julkaisujen sarja on aiheuttanut hämmennystä, epäilyksiä ja spekulaatioita yhteisössä.
1,4000 miljoonan dollarin huijausväite
Kiista alkoi, kun kauppias 0x_Leo_ jakoi tapauksen X:ssä (Twitter) ja pyysi apua lohkoketjuetsiviltä kuten ZachXBT:ltä.
”…tulin juuri huijatuksi 1,4 miljoonalla OTC-kaupassa. He siirsivät rahat KuCoiniin. Voisiko joku heidän tiimistään estää tämän osoitteen, kiitos? Zachxbt, apu olisi tervetullutta, jos voit,” väitetty uhri valitti.
Lohkoketjutiedot osoittavat 1,40 miljoonan USDC:n (≈ 1,399 miljoonaa dollaria) siirron Ethereumissa osoitteesta 0x887e…d35260 osoitteeseen 0xd04d…41b8724. Tapahtuma onnistui lohkossa 23493672 noin viisi tuntia sitten (tätä kirjoitettaessa), ja se maksoi vain 0,06 dollaria kuluina.
OTC-kaupat eli over-the-counter-kaupat ohittavat pörssit ja perustuvat suoraan luottamukseen vastapuolten välillä. Tässä tapauksessa kauppias 0x_Leo_ väitti menettäneensä 1,4 miljoonaa dollaria tällaisessa järjestelyssä, mikä korostaa rajallisten oikeussuojakeinojen riskejä, kun kiistoja syntyy suurten arvojen peer-to-peer (P2P) -kryptotransaktioissa.
Tämä huomio tulee esiin, kun OTC-kauppoja, yksityisiä P2P-transaktioita, jotka tehdään pörssien ulkopuolella, on pitkään pidetty korkean riskin kauppoina, koska niissä ei ole takuita tai täytäntöönpanomekanismeja petosten varalta.
Julkaisu levisi nopeasti, ja seuraajat kehottivat Leoa jakamaan lompakon tiedot ja ottamaan suoraan yhteyttä KuCoinin tukitiimiin.
Sattumanvarainen vai trollaava vastaus?
Vain kaksi tuntia raportin jälkeen pseudonyymi kauppias nimeltä based16z X:ssä (Twitter) julkaisi näennäisesti asiaan liittymättömän mutta pelottavan ajoitetun viestin.
“Juuri talletin 1,4 miljoonaa dollaria KuCoiniin, mihin sijoitamme?” he kommentoivat.
Summien yhteneväisyys herätti välittömästi spekulaatioita. Jotkut käyttäjät ehdottivat, että se oli röyhkeä tunnustus, joka liittyi Leon kadonneisiin varoihin. Toiset taas pitivät sitä trollauksena tai sattumana, joka oli suunniteltu aiheuttamaan kaaosta ja keräämään huomiota.
Kahden julkaisun rinnakkaisuus jakoi yhteisön. Yksi leiri näki sen todisteena varkaudesta tai lavastetusta tempusta, kun taas toinen piti sitä tyypillisenä Crypto Twitter -teatterina. Tässä ympäristössä ironia, meemit ja väärä tieto sekoittuvat usein todellisiin taloudellisiin panoksiin.
Jakso korostaa kuitenkin OTC-kryptokaupan jatkuvia riskejä. Toisin kuin keskitetyt pörssikaupat, OTC-kaupat perustuvat pelkästään vastapuolten väliseen luottamukseen.
Tämä tekee niistä otollisen maaperän kiistoille, huijauksille ja tilanteille, joissa uhreilla on vähän keinoja turvautua julkisiin vetoomuksiin pörsseille tai lohkoketjuetsiville kuten ZachXBT:lle.
Väitetyn huijauksen ja KuCoin-talletusväitteen ajoitus on tehnyt tästä tapauksesta erityisen viraalin. Kuitenkin, kuten monissa kryptokiistoissa, selkeyttä voi olla vaikea saavuttaa ilman todennettavissa olevia lohkoketjutodisteita.
Kirjoitushetkellä eivät 0x_Leo_, based16z eikä KuCoin ole vastanneet BeInCrypto:n kommenttipyyntöön. ZachXBT kuitenkin kertoi BeInCrypto:lle, ettei hän aio tutkia tapausta.
“En aio tutkia tapausta,” ZachXBT totesi.
