Päiviä kryptoyhteisöä on pitänyt otteessaan “The White Whale” -tarina, jossa kauppias syytti keskitettyä pörssiä MEXC:n jäädyttäneen yli 3 miljoonaa dollaria hänen tililtään. Viraalissa ketjussa hän väitti, että hänen ainoa rikkomuksensa oli olla “liian tuottoisa”.
Hän väitti, että pörssi houkutteli hänet vaaralliseen henkilökohtaiseen KYC-vaatimukseen ja kuvasi tapahtumaa osana laajempaa teollisuuden kaavaa, jossa kauppiaita “rangaistaan voittamisesta”. Nyt, yksinoikeudella BeInCrypto:lle, MEXC on vastannut syytöksiin suoraan. Pörssi kiistää kosto-väitteet, selittää tilirajoitusten perusteet ja kuvailee, miten sen riskinhallinta toimii.
The White Whalen väitteet: rangaistu voittamisesta
Elokuun 24. päivänä The White Whale paljasti julkisesti, että MEXC-pörssi oli jäädyttänyt 3 158 572,32 dollaria hänen varoistaan heinäkuusta lähtien. Hän vaati, ettei mitään palveluehtojen rikkomusta mainittu eikä todisteita väärinkäytöksistä esitetty.
“Ainoa mahdollinen rikkomukseni? Olin liian tuottoisa… Voitin jatkuvasti heidän ulkoiset markkinatakaajansa… Kun vastapuoli, jota he tarvitsevat pysyäkseen liiketoiminnassa, häviää jatkuvasti, kumman puolen luulet heidän valitsevan?” hän kirjoitti.
Kauppias jakoi lisäksi kuvakaappauksia sähköposti- ja Telegram-kirjeenvaihdosta. Hän sanoi, että MEXC alun perin kutsui hänet tapaamaan “johtoryhmäänsä”. Sen sijaan he yhdistivät hänet yksittäiseen johtajaan, joka vaati häntä matkustamaan Malesiaan “henkilökohtaista KYC:tä” varten.
“Olen jo tehnyt kaikki KYC-muodot, joita he ovat koskaan pyytäneet — live-video, osoitteen vahvistus, useita kerroksia. Heidän palveluehdoissaan ei mainita henkilökohtaista KYC:tä. Tämä ei ole vaatimustenmukaisuutta. Tämä on pakottamista,” hän lisäsi.
Väitteet, yhdistettynä 2 miljoonan dollarin palkkioon, jonka hän tarjosi teollisuuden avuksi, aiheuttivat spekulaatiomyrskyn keskitettyjen pörssien käytännöistä.
MEXC:n vastaus: Kannattavuus ei ole peruste rajoituksille
MEXC, kommenteissa, jotka jaettiin yksinoikeudella BeInCrypto:lle, torjui jyrkästi ajatuksen, että kaupankäynnin menestys tai tuottoisuus voisi laukaista tilin jäädytyksiä.
“MEXC:ssä tilirajoituksia ei koskaan aseteta kaupankäynnin tuottoisuuden perusteella. Riskinhallintatoimenpiteemme on suunniteltu yksinomaan suojelemaan kaupankäynnin eheyttä alustallamme, käyttäjävaroja ja täyttämään vaatimustenmukaisuusvelvoitteet,” pörssi sanoi.
MEXC sanoi, että White Whalen tili rajoitettiin, koska “tiliin liittyvät toiminnot laukaisivat riskinhallintajärjestelmämme.” Näiden kontrollien kerrotaan valvovan markkinamanipulaation, spoofingin, wash tradingin, epäilyttävän toiminnan tai laittomien rahavirtojen merkkejä.
“Näitä toimenpiteitä ei oteta kevyesti tai tarkoituksellisesti rajoiteta käyttäjävarojen käyttöä,” MEXC lisäsi.
Pörssi selitti, että useimmat käyttäjät, jotka käyvät läpi lisävarmennuksen, saavat onnistuneesti täyden pääsyn takaisin.
Henkilökohtaisen KYC:n kiistan ympärillä
Ehkä räjähtävin väite tuli The White Whalen kuvakaappauksista, jotka osoittivat vaatimuksen lentää Malesiaan kasvokkain tapahtuvaa varmennusta varten.
Vaikka pörssi ei suoraan käsitellyt, miksi henkilökohtainen pyyntö nousi esiin, vaikka sen palveluehdoissa ei ole tällaista kohtaa, se väitti, että vaatimustenmukaisuustoimenpiteet perustuvat globaaleihin AML- ja CFT-velvoitteisiin.
“Prioriteettimme on varmistaa, että kaikki menettelyt, mukaan lukien KYC ja riskinhallinnan vaatimustenmukaisuuden tarkistus, ovat läpinäkyviä, standardoituja ja linjassa globaalien säädösten kanssa. Selkeät ja läpinäkyvät käytännöt ohjaavat kaikkia käyttäjämenettelyjä, ja kaikki MEXC:n virallinen viestintä on aina linjassa näiden standardien kanssa,” pörssi kertoi BeInCrypto:lle.
The White Whale väittää, että hänen tapauksensa on oire laajemmasta ongelmasta: CEX:t kostavat erittäin tuottoisille kauppiaille, jotka paljastavat niiden markkinatakausheikkoudet.
Väitteet viittaavat siihen, että tämä ei ehkä ole eristetty tapaus The White Whalelle, vaan kymmenet kauppiaat väittävät kokevansa samanlaisia turhautumisia.
“Tilien tarkastukset ja rajoituspäätökset eivät koskaan liity kaupankäynnin tuottoisuuteen. Ne laukaistaan yleensä riskinhallintajärjestelmiemme toimesta, jotka analysoivat epätavallista kaupankäyntitoimintaa, epäilyttäviä rahavirtoja tai vaatimustenmukaisuuden punaisia lippuja,” MEXC selitti.
Yritys viittasi täytäntöönpanohistoriaansa, johon kuuluu yli 124 jäädytyspyyntöä lainvalvontaviranomaisilta ja 41 tapausta, jotka liittyvät varkauksiin tai vaatimustenmukaisuuden täytäntöönpanoon touko- ja kesäkuussa.
Yksinoikeudellisessa lausunnossa MEXC kertoi BeInCrypto:lle, että pörssin väärien positiivisten tilien lippujen osuus on alle 1 %.
Keskitettyjen pörssien toimiessa kasvavan globaalin tarkastelun alla, MEXC lisäsi, että se investoi läpinäkyvyyteen.
“Läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus ovat edelleen tärkeimpiä prioriteettejamme. Vaikka vaatimustenmukaisuustoimenpiteet voivat joskus olla hankalia, ne ovat välttämättömiä ekosysteemimme suojelemiseksi ja globaalien yhteisöjemme luottamuksen ylläpitämiseksi,” pörssi kertoi BeInCrypto:lle.
Tässä taustassa MEXC on alkanut julkaista neljännesvuosittaisia riskinhallintaraportteja, jotka käsittelevät petosten ehkäisyä, täytäntöönpanotapauksia ja turvallisuuspäivityksiä. Näiden tarkoituksena on antaa käyttäjille tietoa siitä, miten ja miksi rajoituksia sovelletaan.
Testi keskitetyn pörssin vastuullisuudesta
The White Whalen ja MEXC:n kiista korostaa valtaepätasapainoa kauppiaiden ja keskitettyjen pörssien välillä. Kauppiaan mielestä jäädytys todistaa, että “käyttäjiä kohdellaan poistumislainana.” MEXC:n näkökulmasta tapaus on esimerkki riskinhallinnan toimivuudesta vaatimustenmukaisuuteen perustuvassa ympäristössä.
Kummassakin tapauksessa saaga on herättänyt uudelleen keskustelua läpinäkyvyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja käyttäjien suojelusta kryptoalalla.
Erityisesti tämä on totta, kun miljardien dollareiden kaupankäyntivolyymi virtaa päivittäin pörssien kautta, joiden sisäiset valvontamekanismit ovat julkisuudelta piilossa.
“Kysymys on nyt yksinkertainen… Kuinka kauan ala ummistaa silmänsä, kun pörssit turvautuvat taktiikoihin, jotka kuuluvat rikosjännäreihin, eivät pääomamarkkinoille?” The White Whale kirjoitti.
MEXC kuitenkin väittää noudattavansa ensisijaisesti sääntöjä ja olevan jatkuvasti läpinäkyvä. Kauppiaille tapaus voi olla muistutus krypton vanhimmasta opetuksesta: kun omaisuusvarat ovat lukittuina keskitettyihin pörsseihin, hallinta on lopulta muualla.
The White Whale ei vastannut heti BeInCrypto:n kommenttipyyntöön.
