Blockchain-analytiikkayritys Elliptic on paljastanut Coloradossa sijaitsevan Xinbi Guaranteen merkittäväksi kyberrikollisuuden markkinapaikaksi, joka on helpottanut 8,4 miljardin dollarin laittomia kryptotransaktioita vuodesta 2022 lähtien.
Pääasiassa Telegramissa toimiva Xinbi Guarantee on noussut yhdeksi Kaakkois-Aasian suurimmista maanalaisten markkinoiden toimijoista huijareille ja rikollisille. Se tarjoaa palveluita rahanpesusta ihmiskauppaan.
Xinbi Guarantee: paljastaa 8,4 miljardin dollarin kryptorikollisuusmarkkinat
Ellipticin tutkimuksen mukaan Xinbi Guarantee käyttää pääasiassa stablecoinia Tether (USDT) transaktioihin. Vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä sijoitukset ylittivät miljardin dollarin, mikä korostaa alustan nopeaa kasvua ja kasvavaa merkitystä laittomilla kryptomarkkinoilla.
Käyttäjämäärä on myös kasvanut merkittävästi. Xinbin käyttäjämäärä kasvoi 95,8 %, elokuun 2024 119 000:sta viimeisimpien tietojen mukaan 233 000:een.
“Analyysimme mukaan Xinbi Guarantee on jo toiseksi suurin laiton verkkokauppa, joka on koskaan toiminut,” Elliptic väitti.
Lisäksi Elliptic paljasti, että Xinbi, tärkeä infrastruktuuri verkkohuijareille, luokittelee kauppiaat yhdeksään kategoriaan. Rahanpesu on suurin kategoria. Se muodostaa suurimman osan alustan transaktioista.
Nämä kanavaoperaattorit pesevät petoksista ja jopa “pig butchering” -huijauksista saatuja varoja. Lisäksi Xinbi Guarantee pesi kryptovaroja, jotka pohjoiskorealaiset hakkerit varastivat WazirX:ltä. Heinäkuussa 2024 intialainen pörssi kärsi 235 miljoonan dollarin hakkeroinnista.
Marraskuun 12. päivänä 2024 Xinbi Guarantee -osoitteet vastaanottivat noin 220 000 dollaria USDT:ssä yhdeksässä transaktiossa. Tämä osoitti alustan osallisuuden ryöstöstä saatujen varojen pesuun.
Samaan aikaan Xinbin myyjät myyvät myös varastettuja henkilötietoja, väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia ja petollisia asiakirjoja, joita käytetään uhrien kohdistamiseen. Lisäksi markkinapaikka tarjoaa teknologiaa kuten Starlink-laitteita huijausten helpottamiseksi.
Se on myös mukana synkemmissä palveluissa, kuten kohdennetussa häirinnässä, vainoamisessa palveluna sekä pääsyssä sijaissynnyttäjiin ja munasolujen luovuttajiin. Hälyttävästi jotkut kauppiaat ovat myös yhteydessä seksikauppaan.
Huolimatta siitä, että sen toiminta palvelee kiinankielisiä rikollisia, Xinbi Guarantee on laillisesti rekisteröity Coloradoon, Yhdysvaltoihin, ja se mainostaa tätä avoimesti verkkosivustollaan.
“Coloradon yritysrekisteri vahvistaa, että “Xinbi Co., Ltd” perustettiin elokuussa 2022, ja sen päätoimisto sijaitsee Aurorassa, CO:ssa. Tammikuussa 2025 yritys päivitettiin “Delinquent”-tilaan, koska se ei ollut toimittanut määräaikaisraporttia,” tutkimus korosti.
Tämä Yhdysvaltoihin rekisteröityminen on herättänyt huolta sääntelyvalvonnasta ja laillisten lainkäyttöalueiden hyväksikäytöstä laittomien toimien suojaamiseksi. Xinbi Guaranteen paljastuminen seuraa kaavaa, jossa kasvavia laittomia markkinapaikkoja on paljastettu Ellipticin toimesta. Heinäkuussa 2024 yritys valaisi Huione Guaranteen toimintaa.
Erityisesti Ellipticin viimeisin tutkimus on saanut Telegramin kieltämään useita Xinbi Guaranteeen ja Huione Guaranteeen liittyviä kanavia alustaltaan, mikä merkitsee merkittävää iskua näille digitaalisille mustille markkinoille.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
