Viranomaiset Vietnamissa pidättivät viisi huijariryhmän jäsentä, jotka ansaitsivat yli 385 miljoonaa dollaria perustamalla väärennetyn kryptopörssin. Mainostamalla Telegramissa tekijät houkuttelivat kymmeniä tuhansia sijoittajia.
Vietnam kielsi Telegramin tällä viikolla, vedoten alustan laajaan rikolliseen toimintaan. Hallitus on kiinnostunut olemaan kryptokeskus, mutta on valmis taistelemaan alan hämärämpiä elementtejä vastaan.
Väärennetty pörssi Vietnamissa
Markkinoilla on tällä hetkellä laaja valikoima kryptohuijauksia, aina kehittyneistä hakkerointitoimista väkivaltaisten rikosten aaltoon. Väärennetyt pörssit ovat kuitenkin harvinaisempia, ja suurimmat esimerkit tapahtuivat vuosia sitten.
Vietnamissa toimiva ryhmä elvytti tämän huijausmenetelmän Matrix Chainilla (MTC), täysin väärennetyllä kryptopörssillä:
“Vuoden 2024 alussa Dong Nain maakunnan poliisi havaitsi ryhmän henkilöitä, jotka toimivat petollisesti anastaakseen omaisuutta kyberavaruudessa, asettamalla virtuaalivaluuttapörssin (MTC – Matrix Chain), houkutellen uhreja maakunnissa ja kaupungeissa ympäri maata osallistumaan virtuaalivaluuttasijoittajina,” hallituksen lehdistötiedote totesi.
Vietnamin julkisen turvallisuuden ministeriö ja muut liittovaltion lainvalvontaviranomaiset yhdistivät voimansa useiden paikallisten poliisilaitosten kanssa pidättääkseen pörssin omistajat yhdellä iskulla.
He tunnistivat viisi päätekijää tässä 385 miljoonan dollarin kryptorikostoiminnassa, jotka kaikki olivat Vietnamin kansalaisia.
Johtaakseen väärennettyä pörssiä, ryhmä mainosti Telegramissa ja Facebook-keskusteluissa ympäri Vietnamin kryptoyhteisöä. He pyörittivät MTC:tä PancakeSwapin kautta, myyden arvottomia tokeneita ja keräten käyttäjämaksuja.
Yhteensä he keräsivät lähes 395 miljoonaa USDT:tä. Tällä viikolla Vietnamin hallitus kielsi Telegramin, vedoten rikolliseen toimintaan alustalla pääasiallisena syynä.
Vaikka Vietnam on asettunut kryptokeskukseksi, tämä väärennetty pörssitarina muistuttaa hallituksen kyvystä tehdä ratsioita.
Vaikka se valmistelee ystävällisiä säädöksiä ja konsultoi suuria yrittäjiä, Vietnam ei pelkää leimata suuria projekteja huijauksiksi.
Tämän väärennetyn pörssin valossa on helppo ymmärtää, miksi Vietnam saattaa tarvita näitä ankaria toimenpiteitä. Kymmenet tuhannet vietnamilaiset sijoittivat MTC:hen sen tehokkaan Telegram-mainonnan vuoksi, ja heidän rahansa ohjattiin urheiluautoihin, kiinteistöjen hankintoihin ja muihin ylellisiin ostoksiin viidelle rikolliselle.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
