Global Ledgerin yksinoikeudellisen raportin mukaan venäläinen pörssi Garantex, joka pakotettiin sulkemaan maaliskuussa, pesee edelleen aktiivisesti kryptovaluuttaa.
Lohkoketjutiedot viittaavat siihen, että Garantex on käyttänyt Tornado Cashia siirtääkseen ETH:ta yli 261 000 dollarin arvosta. Yhdysvaltain pakotteista huolimatta yritys kokeilee tapoja jatkaa rahanpesutoimintaansa.
Garantex toimii yhä varjoista
Garantex, venäläinen kryptopörssi, on kärsinyt suuria takaiskuja kansainvälisten rahanpesupakotteiden jälkeen. DOJ takavarikoi sen verkkotunnukset, Intian viranomaiset pidättivät sen perustajan, ja Tether jäädytti yli 28 miljoonaa dollaria sen varoista maaliskuussa.
Sen jälkeen Garantex lopetti väitetysti toimintansa, mutta uudet tiedot viittaavat siihen, että se käyttää Tornado Cashia siirtääkseen Ethereumia.
“Olemme tunnistaneet epäilyttävän rahavirran aktiivisesta Garantexin lompakosta Tornado Cashiin, mikä viittaa jatkuvaan rahanpesutoimintaan virallisista sulkemisista huolimatta. Garantexin operatiiviset lompakot ovat edelleen aktiivisia Ethereumissa, ja varoja ohjataan edelleen hämäräpolkujen kautta. Yhteensä noin 261 000 dollaria on liikkeellä Garantexin kuumista lompakoista Ethereumissa,” Global Ledger väitti.
Muutama kuukausi sitten BeInCrypto raportoi, että Garantex oli väitetysti nimetty uudelleen Grinexiksi sulkemisen jälkeen. Pörssi käytti ruplapohjaista stablecoinia A7A5 siirtääkseen varoja uuteen alustaan.
Tänään Global Ledger tunnisti toisen erän ETH-tokeneita, jotka siirrettiin Grantexin kuumasta lompakosta Tornado Cash -sekoittimeen.
Erityisesti Garantexin kuuma lompakko aloitti 99 ETH:n siirron, arvoltaan noin 261 000 dollaria, väliaikaiseen osoitteeseen.
Tästä väliaikaisesta lompakosta ETH jaettiin kolmeen erilliseen transaktioon, jotka lähetettiin toiseen väliaikaiseen lompakkoon (0x3f…7e6a). Tämä osoittaa pyrkimystä kerrostaa ja hämärtää jälkiä, mikä on vakiintunut rahanpesutekniikka.
Mitä tämä tarkoittaa? Alun perin Garantexille kuuluva lompakko pystyy edelleen suorittamaan transaktioita. DOJ:n väitteistä huolimatta, että se on täysin suljettu, pörssin infrastruktuuri on ainakin osittain ehjä.
Aiemmin Chainalysis tunnisti, että Garantex vastaanotti varoja kaikenlaisista rikollisista toimista. Suurin osa sen varoista sisälsi varastettua kryptoa, joka liittyi suuriin hakkerointeihin, kiristysohjelmiin ja darknet-markkinoihin.
Ei ole kaukaa haettua väittää, että pörssi yrittää edelleen pestä näitä laittomia varoja aktiivisen Ethereum-lompakon kautta.
Tornado Cashilla on myös ollut ongelmia lain kanssa. Vaikka yritys voitti muutamia oikeudellisia läpimurtoja vuonna 2025, DOJ vahvisti sitoutumisensa syyttää perustajaa Roman Stormia.
Kryptovaluuttojen valvonta on heikentynyt Trumpin hallinnon aikana, mutta viranomaiset ovat edelleen sitoutuneet syyttämään suuria rikollisia.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
