T3 FCU, ryhmä, johon kuuluvat Tron, Tether ja TRM Labs, auttoi Espanjan viranomaisia jäädyttämään 26,4 miljoonaa dollaria, joita käytettiin kryptovaluutan rahanpesuoperaatiossa.
Vaikka lainvalvontaviranomaiset eivät maininneet pidätyksiä tässä tapauksessa, tämä yhteistyö onnistui silti paljastamaan ja taloudellisesti lamauttamaan merkittävän kansainvälisen rikollisjärjestön.
T3 FCU iskee takaisin kryptorikollisuutta vastaan
Viime kuukausina T3 Financial Crimes Unit (FCU) on tullut suosituksi nimeksi kryptoturvallisuudessa. Yksikkö on aktiivisesti käsitellyt useita korkean profiilin tapauksia. Ryhmä muodostettiin viime syyskuussa Tron, Tether ja TRM Labs -liittoutuman kautta, ja se jäädytti 100 miljoonan dollarin rahanpesuoperaation tässä kuussa.
Uuden raportin mukaan ryhmä auttoi Espanjan viranomaisia paljastamaan vastaavanlaisen järjestön tällä viikolla.
“Tämä [rikollinen] organisaatio siirsi miljoonia rajojen yli, käyttäen sekä käteistä että kryptoa auttaakseen rikollisryhmiä pesemään voittojaan. Yhteistyössä T3 FCU:n kanssa pystyimme jäädyttämään yli 26,4 miljoonaa dollaria omaisuutta. Tämä kumppanuus antaa lainvalvonnalle voimakkaita uusia kykyjä taistelussamme järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan,” sanoi Guardia Civilin edustaja.
Tämä rikollisryhmä toimi useissa Euroopan maissa, mutta Espanjan lainvalvonnan ja T3 FCU:n välinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus onnistui jäljittämään sen toiminnan.
TRM Labs on merkittävä lohkoketjujen tiedustelualusta, joka jatkuvasti jäljittää suuria kryptorikoksia ja neuvoo erilaisia lainvalvontaviranomaisia. Osana T3-yksikköä TRM Labs todennäköisesti tarjoaa kriittistä tietoa pestyistä kryptovaroista Tetherille ja Tronille.
Viime kuukausina Tether on aktiivisesti lisännyt rahanpesun vastaista toimintaa. Stablecoin-jätti on tehnyt yhteistyötä useiden merkittävien lainvalvontaviranomaisten kanssa osoittaakseen noudattavansa AML-politiikkoja.
Tether on jäljittänyt ja jäädyttänyt useita suuria kryptohuijauksia jo ennen T3 FCU:n perustamista. Lehdistötiedotteessa toimitusjohtaja Paolo Ardoino totesi, että Tether on erityisesti sitoutunut taloudelliseen eheyteen, koska USDT on niin olennainen osa globaalia kryptokauppaa.
“Jos käytät USDT:tä TRONissa rikollisuuteen, sinut jää kiinni,” sanoi Tronin perustaja Justin Sun aiemmin tässä kuussa.
Vaikka Tron on yksi suosituimmista verkoista, sen mukanaolo T3-yksikössä vaikuttaa kyseenalaiselta. Sen perustaja, Justin Sun, kohtasi SEC:n syytteet vuonna 2023, ja useat epäonnistuneet projektit ovat vakavasti vahingoittaneet yrityksen mainetta.
Siitä huolimatta Sun väitti, että TRONin läpinäkyvyys “tekee rahanpesusta vaikeampaa, ei helpompaa,” ja osoitti vahvaa sitoutumista T3:n rikollisuuden torjunta-aloitteeseen.
Tämä tapaus oli joka tapauksessa jälleen yksi voitto T3 FCU:lle. Espanjan viranomaiset hoitivat perinteiset poliisivalvontatekniikat, kun taas kryptoyritykset tutkivat lohkoketjutietoja yhdessä VASP- ja KYC-tietojen kanssa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
