DeFi-alustaan Terablock liittyvä kryptohuijaus on jättänyt yli 1 200 sijoittajaa Meksikossa ja Yhdysvalloissa ilman varojaan. Viranomaiset arvioivat, että tappiot ylittävät 300 miljoonaa dollaria, mikä on tuhoisaa perheille ja yrityksille.
Ohjelma lupasi kuukausittaisia tuottoja 7 %:sta 15 %:iin USDC-stablecoin-sijoitusten kautta. Sijoittajat pääsivät tileilleen mobiilisovelluksen kautta, joka oli saatavilla Applen App Storessa ja Google Playssa, missä he saattoivat nähdä väitetyt voittonsa.
The Terablock Saga: yli 1 200 uhria Pohjois-Amerikassa
Terablock alkoi mainostaa tuottoisaa stablecoin-sijoitusohjelmaansa jo vuonna 2019. Toiminta keskeytyi äkillisesti elokuussa 2021, kun Terablock ilmoitti selittämättömästä “teknisestä sulkemisesta”.
Pian tämän jälkeen perustajat katosivat, ja sijoittajat menettivät kaiken pääsyn rahoihinsa.
Suuren protestin jälkeen Baja Californian syyttäjänviraston edessä poliisi pidätti La Pazissa naisen, joka tunnistettiin Mónica “N”:ksi. Häntä syytettiin petoksen yhteiskirjoittamisesta.
Viranomaiset tutkivat myös Javier Elenesiä ja useita hänen kumppaneitaan Meksikon ja Yhdysvaltojen yhteisessä operaatiossa.
Yksi uhri kertoi paikalliselle medialle, että yritys väitti käyttävänsä algoritmia kaupankäyntivoittojen tuottamiseen, maksaen sijoittajille, jotka sitten rekrytoivat muita.
Nostot sallittiin vain tiettyinä päivinä, ja niihin liittyi korkeat maksut krypton muuntamisesta pesoiksi tai dollareiksi.
Kansainvälinen yhteistyö on edistänyt oikeusprosessia, mutta asiantuntijat varoittavat, että kadonneiden varojen palauttaminen voi kestää vuosia.
“Jotkut menettivät elinikäiset säästönsä, menivät konkurssiin, panttasivat kotinsa… jotkut jopa ottivat henkensä tämän petoksen aiheuttaman epätoivon vuoksi,” toinen uhri sanoi.
Kuinka välttää vastaavia kryptohuijauksia
Rahoitusviranomaiset suosittelevat tutkimaan perusteellisesti minkä tahansa sijoitusalustan. Tarkista lailliset rekisteröinnit, johtoryhmät ja maininnat luotettavassa mediassa.
Vältä alustoja, jotka lupaavat kiinteitä tai epätavallisen korkeita tuottoja, sillä kryptovaluuttamarkkinat ovat erittäin epävakaat.
Erityisesti varo “rajoitetun ajan” tarjouksia tai pyytämättömiä suosituksia, jopa tuttavilta, sillä he voivat myös olla sosiaalisen manipuloinnin uhreja.
Pidä yksityiset avaimet turvassa, ja jos epäilet huijausta, keskeytä tapahtumat välittömästi ja kerää todisteita viranomaisille.
Kyberturvallisuuden koulutus ja virallisten hälytysten seuraaminen ovat olennaisia riskien vähentämiseksi kryptoekosysteemissä.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
