Äskettäinen raportti lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysisilta paljasti, että kryptohuijaukset tuottivat vähintään 9,9 miljardia dollaria laittomia tuloja vuonna 2024. Merkittävin tekijä tässä nousussa oli “pig butchering” -huijaukset.
Pig butchering -huijaukset yhdistävät usein sijoituspetokset ja romanssihuijaukset. Näissä huijauksissa tekijät rakentavat luottamusta uhreihin ennen kuin vakuuttavat heidät sijoittamaan väärennetyille kryptoplatformeille.
Chainalysis paljastaa kasvavan uhan pig butchering -huijauksista
Chainalysis varoittaa, että arvioitu 9,9 miljardia dollaria huijaustuloja vuodelle 2024 on todennäköisesti varovainen arvio. Lopulliset luvut voivat mahdollisesti ylittää 12 miljardia dollaria. Raportti korostaa lähes 40 %:n kasvua pig butchering -tapauksissa vuodesta toiseen, mikä kattaa 33,2 % kaikista kryptohuijaustuloista.
Raportin mukaan monet näistä operaatioista ovat peräisin Kaakkois-Aasiasta. Lisäksi raportti korostaa huijareiden kasvavaa hienostuneisuutta, viitaten laittomiin palveluihin, kuten Huione Guarantee, vertaisverkkoalusta, joka helpottaa petoksia. Erityisesti se on Telegram-pohjainen markkinapaikka, joka palvelee Kaakkois-Aasian huijareita, mukaan lukien niin sanottujen pig butchering -huijausten tekijät.
Tämä alusta tarjoaa huijareille rahanpesuvälineitä, varastettuja henkilötietoja ja sosiaalisen median hallintapalveluja. Vuodesta 2021 lähtien Huione Guarantee on tiettävästi käsitellyt yli 70 miljardia dollaria kryptotransaktioita, mikä vahvistaa sen roolia petosekosysteemissä.
Tutkimus paljasti myös Huione Guaranteen viimeaikaiset lanseeraukset, USDH stablecoin ja lohkoketjuprojekti Xone. Nämä lanseeraukset herättivät huolta uusista tavoista, joilla huijarit voivat hämärtää transaktioitaan.
Raportti tukee äskettäistä tapausta, jossa Tether jäädytti 29,62 miljoonaa USDT:tä, jotka liittyivät kambodžalaisiin rikollisiin toimintoihin Huione Groupin kanssa. Äskettäin Elliptic myös paljasti Huione Guaranteen monen miljardin dollarin markkinapaikaksi verkkohuijareille.
Generatiivinen tekoäly ja muut kryptohuijausmenetelmät
Chainalysis korostaa myös generatiivisen tekoälyn roolia huijaustaktiikoiden parantamisessa, mikä mahdollistaa huijareiden esiintymisen uhreina. Erityisesti se auttaa heitä ohittamaan henkilöllisyyden varmistuksen ja luomaan erittäin vakuuttavia väärennettyjä sijoitusalustoja.
Pig butchering -huijausten ja generatiivisen tekoälyn lisäksi muut kryptohuijausmenetelmät kasvoivat merkittävästi vuonna 2024:
- Osoitteen myrkyttäminen: Huijarit lähettävät pieniä transaktioita osoitteista, jotka jäljittelevät uhrin kontakteja ja huijaavat heitä siirtämään varoja vilpillisiin lompakoihin.
- Krypton tyhjentäjät: Verkkourkintahyökkäykset kasvoivat 170 %, ja tapauksiin liittyi väärennettyjä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) airdropeja.
- Livestream-huijaukset ja kiristys: Tekoälyn luomat deepfake-huijaukset ja kiristystaktiikat ovat yleistyneet.
- Työpaikkahuijaukset: Huijarit esiintyvät laillisina yrityksinä, huijaten uhreja maksamaan väärennettyjä koulutusmaksuja tai verotalletuksia.
Kryptovaluutta-automaattien käyttö huijauksissa on myös kasvanut. Chainalysisin mukaan Yhdysvaltain FBI raportoi kymmenkertaisesta kasvusta kuluttajien tappioissa vuodesta 2020 lähtien. Huijarit käyttävät usein näitä automaatteja saadakseen varoja uhreilta, jotka uskovat tekevänsä laillisia maksuja.
“Vaikka kryptovaluutta-automaatteja käytetään laillisiin tarkoituksiin, ne ovat myös suosittuja huijareiden keskuudessa, ja viime vuosina FBI on saanut tuhansia raportteja verkkorikollisista, jotka käyttävät kryptovaluutta-automaatteja saadakseen huijausten tuottoja,” raportissa todettiin.
Chainalysis mainitsee myös tapauksen, jossa huijarit huijasivat yhdysvaltalaista kansalaista tallettamaan 15 000 dollaria Bitcoin-automaattiin tietokoneviruksen korjaamisen varjolla. Viranomaiset puuttuivat asiaan ja palauttivat osan varoista.
Näiden havaintojen perusteella Chainalysis tunnustaa kasvavat haasteet lainvalvontaviranomaisille kryptovaluuttahuijausten torjunnassa. Vaikka keskitetyt pörssit (CEX) ovat edelleen ensisijainen kanava laittomien varojen pesuun, hajautettujen rahoituspalveluiden (DeFi) nousu vaikeuttaa omaisuuserien jäljittämistä.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
