12. elokuuta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) ryhtyi määrätietoisiin toimiin NovaTech Ltd:tä vastaan.
SEC:n mukaan huijaus keräsi yli 650 miljoonaa dollaria kryptovaluuttasijoituksia, ja monet uhrit olivat haitilais-amerikkalaisia.
Kuinka NovaTechin johtajat houkuttelivat sijoittajia 650 miljoonan dollarin kryptohuijaukseen
SEC on syyttänyt Cynthia ja Eddy Petionia, yhtiön päähenkilöitä, sekä heidän tärkeimpiä edistäjiään petollisen huijauksen pyörittämisestä, joka huijasi yli 200 000 sijoittajaa ympäri maailmaa. Nämä henkilöt ottivat rooleja laajan verkon rakentamisessa sijoittajien houkuttelemiseksi. He myös ansaitsivat huomattavia komissioita sijoittajien värväämisestä, vaikka tiesivät NovaTechiin liittyvät riskit.
Lue lisää: Kuinka tunnistaa huijauskryptoprojekti
Lisäksi kanteessa kuvataan, kuinka NovaTech toimi monitasoisena markkinointi (MLM) ja krypto-omaisuusvarojen sijoitusohjelmana vuosina 2019–2023. He houkuttelivat sijoittajia lupaamalla houkuttelevia tuottoja kryptovaluuttasijoituksista ja valuuttamarkkinoilta.
Cynthia Petion vakuutti sijoittajille, että heidän pääomansa oli turvassa ja että he “alkaisivat saada voittoa ensimmäisestä päivästä lähtien.” SEC kuitenkin väittää, että nämä väitteet olivat vääriä. Itse asiassa Petionit käyttivät suurimman osan varoista maksamaan aikaisemmille sijoittajille ja edistäjille.
Kanne väittää lisäksi, että Petionit siirsivät miljoonia dollareita henkilökohtaiseen käyttöönsä. Tämä johti merkittäviin tappioihin, kun huijaus lopulta romahti.
“NovaTech ja Petionit aiheuttivat korvaamattomia tappioita kymmenille tuhansille uhreille ympäri maailmaa,” totesi Eric Werner, SEC:n Fort Worthin alueellisen toimiston johtaja.
SEC jätti kanteensa Yhdysvaltain eteläisen Floridan piirioikeuteen. Virasto syytti NovaTechiä, Petioneja ja edistäjiä liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta. SEC hakee myös pysyvää määräyskieltoa, laittomasti hankittujen voittojen palauttamista ja siviilisakkoja.
Yksi NovaTechin edistäjistä, Martin Zizi, on jo suostunut osittaiseen sovintoon. Tämä sopimus, joka odottaa oikeuden hyväksyntää, sisältää 100 000 dollarin siviilisakon ja pysyvän kiellon tulevia rikkomuksia vastaan.
Tämä SEC:n toimi seuraa samankaltaista kanne jättämistä New Yorkin osavaltion pääsyyttäjä Letitia Jamesin toimesta kesäkuussa, jossa syytettiin Petioneja osallisuudesta aiempaan pyramidihuijaukseen — AWS Mining. Tämä huijaus toimi vuosina 2017–2019 luvaten sijoittajille 200 % tuoton kryptovaluutan louhinnasta 13–15 kuukauden kuluessa.
Petionit olivat AWS Miningin tärkeimpiä edistäjiä ja värväsivät yli 200 000 sijoittajaa, hyötyen uusista sijoituksista, jotka he toivat huijaukseen. Kun AWS Mining romahti, Petionit perustivat NovaTechFX:n, jota markkinoitiin krypto- ja valuuttakaupankäynnin alustana, joka lupasi jopa 4 % viikoittaisia tuottoja.
Lue lisää: Yleisimmät kryptohuijaukset vuonna 2024
Lisäksi ryhmäkanne jätettiin helmikuussa NovaTechia ja sen johtajia vastaan Yhdysvaltain eteläisen New Yorkin piirioikeudessa. Monivaltainen lakitoimisto Morris Legal käsittelee tapausta, ja tuomari Vernon S. Broderick, entinen liittovaltion syyttäjä, jolla on asiantuntemusta monimutkaisissa petostapauksissa, valvoo sitä.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
