Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC) on syyttänyt Ramil Palafoxia, joka on Yhdysvaltain ja Filippiinien kansalainen, 198 miljoonan dollarin kryptohuijauksen järjestämisestä.
Tammikuusta 2020 lokakuuhun 2021 Palafox pyöritti Ponzi-tyylistä huijausta yrityksensä PGI Globalin kautta, huijaten monia sijoittajia.
SEC iskee massiiviseen kryptohuijaukseen
Lehdistötiedotteen mukaan sääntelyviranomainen väittää, että Palafox keräsi noin 198 miljoonaa dollaria sijoittajilta maailmanlaajuisesti. Hän lupasi heille huomattavia tuottoja kryptosta ja valuuttakaupasta.
SEC väittää kuitenkin, että Palafox käytti yli 57 miljoonaa dollaria varoista henkilökohtaisiin ostoksiin.
“Kuten valituksessamme väitetään, Palafox houkutteli sijoittajia lupaamalla taattuja voittoja kehittyneestä krypto-omaisuus- ja valuuttakaupasta, mutta kaupankäynnin sijaan Palafox osti itselleen ja perheelleen autoja, kelloja ja koteja käyttäen miljoonia dollareita sijoittajien varoista,” SEC:n Philadelphian alueellisen toimiston apulaisjohtaja Scott Thompson totesi.
Lisäksi yritys toimi monitasomarkkinointirakenteella (MLM). Palafox houkutteli sijoittajia väittämällä omaavansa asiantuntemusta kryptosektorilla ja tarjoamalla tekoälyyn (AI) perustuvaa kaupankäyntialustaa. Molemmat väitteet osoittautuivat petollisiksi.
Huijaus romahti lopulta vuonna 2021, aiheuttaen merkittäviä taloudellisia tappioita sijoittajille.
“SEC:n valitus, joka on jätetty Yhdysvaltain itäisen Virginian piirioikeuteen, syyttää Palafoxia liittovaltion arvopaperilakien petos- ja rekisteröintisäännösten rikkomisesta,” lehdistötiedote yksityiskohtaisesti.
SEC vaatii, että Palafox palauttaa laittomasti saadut voitot ja maksaa siviilirangaistuksia. Sääntelyviranomainen on myös pyytänyt pysyvää kieltoa estääkseen Palafoxia osallistumasta vastaaviin toimintoihin tulevaisuudessa. Lisäksi Yhdysvaltain syyttäjänvirasto on nostanut rikossyytteitä.
Iranilainen kansalainen syytetty pimeän verkon markkinapaikan pyörittämisestä
Samaan aikaan erillisessä tapauksessa liittovaltion valamiehistö syytti iranilaista Behrouz Parsaradia pimeän verkon markkinapaikan perustamisesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain julkisten asioiden toimiston mukaan Nemesis-markkina mahdollisti huumeiden, kuten fentanyylin ja muiden valvottujen aineiden, laittoman myynnin. Markkinapaikka oli myös mukana rikollisessa toiminnassa, kuten taloustietojen varastamisessa ja haittaohjelmien levittämisessä.
Vuosien 2021 ja 2024 välillä Nemesis käsitteli yli 400 000 tilausta. Huumeiden salakuljetuksen lisäksi Parsaradia syytetään myös rahanpesusta, koska hän käytti kryptoa laittomien toimien tuottojen piilottamiseen.
“Nemesis-käyttäjät eivät saaneet tehdä kauppoja virallisilla, hallituksen tukemilla valuutoilla,” lehdistötiedote kertoi.
Syylliseksi todetessaan syytettyä odottaa vähintään 10 vuoden pakollinen vankeusrangaistus liittovaltion vankilassa, ja enimmäisrangaistus voi olla elinkautinen.
Aiemmin BeInCrypto toi esille, että FBI pidätti Anurag Pramod Murarkan yli 24 miljoonan dollarin pesemisestä pimeän verkon kautta. Tapaukset korostavat Yhdysvaltain hallituksen lisääntynyttä keskittymistä kryptovaluuttasektorin sääntelyyn ja kyberrikollisuuden torjuntaan.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
