Frankfurt am Mainin syyttäjänvirasto on yhteistyössä Internet-rikollisuuden torjunnan keskustoimiston (ZIT) ja Saksan liittovaltion rikospoliisin (BKA) kanssa sulkenut Saksassa toimivan kryptovaluuttapörssi eXch:n.
Huhtikuun 30. päivänä viranomaiset takavarikoivat pörssin palvelininfrastruktuurin ja noin 34 miljoonan euron (38,5 miljoonan dollarin) arvosta krypto-omaisuutta.
Saksalaiset viranomaiset sulkivat eXch:n
Viranomaiset paljastivat 9. toukokuuta julkaistussa lehdistötiedotteessa, että takavarikoitu krypto-omaisuus sisälsi Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH), Litecoinia (LTC) ja Dashia (DASH). He takavarikoivat myös yli kahdeksan teratavua dataa.
“Olemme jälleen kerran onnistuneet takavarikoimaan miljoonien eurojen arvosta laittomia kryptovaluuttoja ja sulkemaan digitaalisen rahanpesualustan. Näiden operaatioiden laajuus osoittaa selvästi, että kyberrikoksia tehdään teollisessa mittakaavassa,” Carsten Meywirth, Saksan liittovaltion rikospoliisin kyberrikollisuusosaston johtaja, sanoi.
eXch:n takavarikointi seurasi väitteitä, että yksityisyyteen keskittynyttä pörssiä käytettiin laittomien varojen pesemiseen. Alustan väitettiin toimineen ilman Know Your Customer (KYC) -vaatimuksia ja olleen saatavilla sekä Clearnetissä että Darknetissä.
Lehdistötiedotteessa korostettiin, että alustaa mainostettiin rikollisilla foorumeilla. Se ilmoitti avoimesti, ettei se toteuttanut rahanpesun vastaisia toimenpiteitä. Käyttäjät pysyivät anonyymeinä, ilman henkilöllisyyden tarkistusta ja ilman tietojen tallennusta, mikä teki eXch:stä ihanteellisen taloudellisten transaktioiden piilottamiseen.
Saksan viranomaisten mukaan eXch mahdollisti noin 1,9 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttasiirtoja sen perustamisesta lähtien. He epäilevät, että pörssi vastaanotti rikollista alkuperää olevaa Bitcoinia.
Lisäksi sen väitettiin pesevän merkittävää osaa 1,5 miljardista dollarista, joka varastettiin hakkeroidusta kryptovaluuttapörssi Bybitistä helmikuussa. Bybit-hakkerointi, jonka on tehnyt Pohjois-Korean Lazarus-ryhmä, on yksi historian suurimmista kryptovaluuttavarkauksista. Hakkerit veivät yli 400 000 ETH pörssin kylmälompakosta.
“eXch:ä käytettiin satojen miljoonien pesemiseen Bybit-hakkeroinnista, Multisig-hakkeroinnista, FixedFloat-hyökkäyksestä, 243 miljoonan dollarin Genesis-velkojan varkaudesta ja lukemattomista phishing-palveluista viime vuosina, kieltäytyen estämästä osoitteita ja jäädyttämismääräyksiä,” blockchain-tutkija ZachXBT kirjoitti Telegramissa.
Bybitin varoihin liittyvien syytösten keskellä eXch ilmoitti vapaaehtoisesta sulkemisestaan 1. toukokuuta alkaen. Pörssi mainitsi vihamielisen ympäristön ja meneillään olevan transatlanttisen operaation aiheuttaman paineen, johon liittyi syytöksiä rahanpesusta ja terrorismista, keskeisinä syinä päätökseensä sulkea toimintansa.
“Tavoitteet, joita meillä ei varmasti koskaan ollut mielessä, olivat mahdollistaa laittomia toimintoja, kuten rahanpesua tai terrorismia, mistä meitä nyt syytetään. Meillä ei myöskään ole mitään motivaatiota pyörittää projektia, jossa meitä pidetään rikollisina. Tämä ei ole meille mitään järkeä,” 17. huhtikuuta ilmoituksessa luki.
Vain päivää ennen eXch:n sulkemista Saksan viranomaiset toimivat ja takavarikoivat sen. He ilmoittivat onnistuneensa turvaamaan lukuisia todisteita ja jälkiä. Toistaiseksi Frankfurtin syyttäjänvirasto ei ole julkaissut lisätietoja mahdollisista syytteistä tai pidätyksistä operaatioon liittyen.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
