Luotettu
Tuoreimmat uutiset

Sääntelijä ilmoittaa 48,5 miljoonan dollarin sovinnosta Paxosin kanssa Binancen rahanpesun torjunnan ongelmien keskellä

1 min
Tekijä Lockridge Okoth
Päivittänyt Lockridge Okoth

Lyhyesti

  • Paxos sai 48,5 miljoonan dollarin sakot NYDFS:ltä AML-epäonnistumisista, jotka liittyvät sen suhteeseen Binance-toimintojen kanssa.
  • Sääntelijä mainitsee riittämättömän asiakastuntemuksen, epäilyttävien tapahtumien raportoinnin ja riskien arviointimenettelyt.
  • Paxos sanoo tehneensä täyttä yhteistyötä ja ryhtyneensä toimiin parantaakseen vaatimustenmukaisuutta ja vähentääkseen tulevaa sääntelyaltistusta.

New Yorkin rahoituspalveluiden osasto (NYDFS) on saavuttanut 48,5 miljoonan dollarin sovinnon stablecoin-liikkeeseenlaskija Paxos Trust Companyn kanssa, mikä merkitsee merkittävää täytäntöönpanon virstanpylvästä.

Sakko koskee merkittäviä puutteita rahanpesun estämisessä (AML) ja huolellisuusvelvoitteissa, jotka liittyvät Paxosin yhteistyöhön Binancen kanssa.

Paxos maksaa 48,5 miljoonaa dollaria ratkaistakseen AML-epäonnistumiset, jotka liittyvät Binance-toimintoihin

NYDFS:n päällikkö Adrienne A. Harris korosti, että tämä sovinto heijastaa osaston sitoutumista suojella rahoitusjärjestelmää laittomalta toiminnalta.

Vaikka NYDFS:n lehdistötiedote on tulossa, raporttien mukaan sääntöjenvastaisuus keskittyy riittämättömään valvontaan Binancen ja Paxosin stablecoinien, mukaan lukien BUSD, liikkeeseenlaskussa.

Tämä täytäntöönpanotoimi tulee, kun NYDFS jatkaa sääntelyvalvonnan kiristämistä kryptoon liittyvissä yrityksissä. Aiemmat tapaukset sisältävät 100 miljoonan dollarin sovinnon Coinbasen kanssa vuoden 2023 alussa ja vaativat virtuaalivaluuttaoperaattoreilta parannettuja vaatimustenmukaisuusmenettelyjä.

Keskeiset tiedot:

  • Rikkomus: Paxos ei täyttänyt NYDFS:n AML- ja asiakastuntemusstandardeja toimiessaan Binancen kanssa.
  • Toimenpiteet: Laitos suostuu 48,5 miljoonan dollarin maksuun ja sen odotetaan toteuttavan vahvempia vaatimustenmukaisuusohjelmia sääntelyvalvonnan alaisuudessa.
  • Laajempi konteksti: Tämä on NYDFS:n viimeisin toimenpide, joka pyrkii tiukentamaan AML-protokollia kryptoteollisuudessa.

SidosryhmätSeuraukset ja vaikutukset
PaxosKohtaa taloudellisen rangaistuksen ja mainehaitan; on parannettava AML-seurantaa ja vaatimustenmukaisuutta.
Binance-yhteistyöVoi kohdata lisääntynyttä tarkastelua; korostaa stablecoin-yhteistyön sääntelyriskiä.
NYDFS / SääntelijätSäilyttää sääntelytiukkuuden, asettaen ennakkotapauksen koko kryptosektorille.
KryptoteollisuusLisääntynyt vaatimustenmukaisuuspaine ja tiukemmat huolellisuusodotukset edessä.

Sovinto osoittaa sääntelijöiden tehostuneen tarkastelun kryptovaluuttayrityksiä kohtaan, erityisesti stablecoin-liikkeeseenlaskijoita ja pörssejä. Se viestii, että olemassa olevia kumppanuuksia, erityisesti sellaisia, jotka sisältävät globaaleja pörssejä kuten Binance, seurataan tarkasti AML:n ja operatiivisen luotettavuuden osalta.

Paxosin toteuttaessa korjaavia toimenpiteitä laajempi kryptoyhteisö seuraa tarkasti arvioidakseen, voidaanko vakaus ja sääntelyluottamus palauttaa digitaaliseen rahoitukseen.

Paxosin 48,5 miljoonan dollarin sovinto heijastaa kasvavia sääntelyodotuksia kryptoyrityksille. Laitosten on nyt priorisoitava AML-vaatimustenmukaisuus ja läpinäkyvyys kestääkseen tulevaa valvontaa perinteisillä ja digitaalisilla rahoitussektoreilla.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.

lockridge-okoth.png
Lockridge Okoth
Lockridge Okoth on BeInCrypton toimittaja, joka keskittyy merkittäviin teollisuusyrityksiin, kuten Coinbase, Binance ja Tether. Hän kattaa laajan valikoiman aiheita, mukaan lukien hajautetun rahoituksen (DeFi), hajautettujen fyysisten infrastruktuuriverkkojen (DePIN), reaalimaailman omaisuuden (RWA), GameFin ja kryptovaluuttojen sääntelykehityksen. Aiemmin Lockridge suoritti markkina-analyysin ja tekniset arvioinnit digitaalisista varoista, mukaan lukien Bitcoin ja altcoinit, kuten Arbitrum...
LUE KOKO BIOGRAFIA