Nigerian keskuspankki (CBN) on pyrkinyt yhä enemmän sääntelemään kasvavia kryptovaluuttamarkkinoita ja terävöittänyt keskittymistään useisiin johtaviin globaaleihin kryptovaluutta-alustoihin varoittaen rahoitusyhteisöjä valtakunnallisesti.
Tällä viikolla julkisuuteen tulleessa kirjeessä CBN kehotti rahoituslaitoksia seuraamaan tarkasti Bybitin, KuCoinin, OKX:n ja Binancen toimintaa ja raportoimaan niistä.
Nigerian CBN pidättää USDT-kauppiaat taloustutkimuksessa
Mandaatti ohjeistaa talletusrahapankkeja (DMB), pankkien ulkopuolisia rahoituslaitoksia (NBFI) ja muita rahoituslaitoksia (OFI) merkitsemään ja rajoittamaan tilejä, joiden epäillään osallistuvan kryptovaluuttatapahtumiin. CBN:n direktiivi edellyttää erityisesti veloituksen jälkeisen (PND) toimeksiannon toteuttamista kuuden kuukauden ajan asiaankuuluvilla tileillä. Lisäksi varoitetaan ankarista seuraamuksista noudattamatta jättämisestä.
Lisäksi CBN selvensi kantaansa laittomaan toimintaan näiden tapahtumien keskellä. Se totesi, että jokainen henkilö tai “epäilty agentti”, joka salaa käy kauppaa tai helpottaa USDT:n myyntiä, joutuu pidätetyksi. Tämä liike jatkaa CBN:n kampanjaa Nigerian taloudellisten häiriöiden tutkimiseksi.
Direktiivin laajasta laajuudesta huolimatta paikalliset kryptovaluuttapörssit näyttävät säästyneen äskettäisessä kiertokirjeessä. Flincapin toimitusjohtaja Nathaniel Luz huomautti alkuperäiskansojen kryptopörssien laiminlyönnistä. Hänen mukaansa se johtuu heidän ennakoivista pyrkimyksistään saada tarvittavat toimiluvat.
“On huomionarvoista, että äskettäisessä kiertokirjeessä ei mainittu yhtään kotimaista kryptopörssiä, todennäköisesti siksi, että monet nigerialaiset kryptoyritykset, kuten Flincap, ovat aktiivisesti tavoitelleet vaadittuja lisenssejä”, sanoi Flincapin toimitusjohtaja Nathaniel Luz.
Lue lisää: Onko KuCoin turvallinen vuonna 2024? Kryptopörssin oikeudellisen aseman tutkiminen
Binance tulessa: Nigeria väittää veronkiertoa, pidättää johtajia
Samoin Binance on joutunut Nigerian liittovaltion veroviraston (FIRS) tulituksen kohteeksi veronkiertoväitteiden vuoksi. Tämä sisältää arvonlisäveron ja yhtiön tuloveron laiminlyönnit. Tämä oikeudellinen haaste Binancea vastaan seuraa mojovaa 4.3 miljardin dollarin sakkoa Yhdysvaltain rahanpesun vastaisten säännösten rikkomisesta. Mikä korostaa kryptojätin maailmanlaajuisia sääntelypaineita.
Lisäksi Nigerian hallituksen kahden Binancen ylimmän johtajan pidättäminen on herättänyt mahdollisen diplomaattisen riidan, kun otetaan huomioon heidän yhteytensä Yhdysvaltoihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tarkkailijat pitävät pidätyksiä osana Nigerian laajempia taloudellisia uudistuksia, joiden tarkoituksena on vakauttaa Naira ja rajoittaa valuutan manipulointiin liittyviä kryptooperaatioita
Siitä huolimatta Nigerian viranomaisten viimeisimmät toimet heijastavat tehostettua lähestymistapaa kryptovalvontaan, joka resonoi digitaalisen valuutta-alan tiukemman sääntelyn maailmanlaajuisen suuntauksen kanssa.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
