Nigerian talous- ja rahanpesurikoksia tutkiva virasto (EFCC) paljasti suuren kryptorikollisryhmän, johon kuului satoja mahdollisia rikollisia. Heistä 53 henkilöä on virallisesti syytetty.
Poliisi onnistui palauttamaan vain noin 200 000 dollaria omaisuutta, mutta he ovat tunnistaneet lähes 3 miljoonaa dollaria erilaisina talletuksina. Rikoksen maailmanlaajuisen levinneisyyden vuoksi on epävarmaa, kuinka paljon rahaa tämä operaatio tuotti yhteensä tai minne nämä varat on pesty.
EFCC pidättää krypto-rikolliset
Raporttien mukaan nämä huijarit pyörittivät useita eri operaatioita, mutta ne kaikki kuuluivat laajasti kryptorikosten piiriin. Nämä epäillyt pidätettiin 739 muun jäsenen kanssa viime joulukuussa, ja kaikki kiistivät syyllisyytensä.
“EFCC:n Lagosin alueellinen johtokunta nosti 3. helmikuuta 2025 syytteet [53 syytettyä] vastaan erillisissä liittovaltion korkeimmissa oikeuksissa Ikoyissa, Lagosissa. Heitä syytettiin erillisistä rikoksista, jotka liittyivät väitettyihin kyberrikoksiin, kyberterrorismiin, henkilöllisyyden väärentämiseen, asiakirjojen hallussapitoon, jotka sisältävät vääriä tietoja, ja identiteettivarkauksiin, muiden muassa,” se luki.
Viime vuonna Nigeria sai kansainvälistä huomiota ollessaan tiukka kryptorikollisuuden suhteen, ja EFCC ylläpitää tätä mainetta. Erityisesti maa pidätti kaksi Binancen johtajaa epäilyttävästä kaupankäynnistä, mikä aiheutti diplomaattisen selkkauksen Yhdysvaltojen kanssa. Lopulta syytteet hylättiin, mutta vasta kuukausien neuvottelujen jälkeen.
Viranomaiset takavarikoivat tiettävästi vain yli 200 000 dollaria omaisuutta. Tämä saattaa vaikuttaa pieneltä verrattuna joihinkin nykyisen kryptomarkkinan suuriin huijauksiin, mutta rikoksen laajuutta tutkitaan edelleen.
Esimerkiksi yli 500 paikallista SIM-korttia, matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita ja useita autoja takavarikoitiin syndikaatin seitsemänkerroksisesta tukikohdasta Lagosissa.
Suuri määrä resursseja viittaa siihen, että varastetun rahan määrä voisi olla miljardeja. Rikoksen maailmanlaajuisen levinneisyyden vuoksi kaikkien varastettujen varojen jäljittäminen olisi kuitenkin haastavaa.
EFCC väitti, että nämä kryptorikolliset olivat hyvin monimuotoinen ja monikansallinen ryhmä. Siihen kuului vähintään 792 jäsentä viidestä tai useammasta maasta, Nigeriaa lukuun ottamatta. Yhdeksän kuukauden aikana he tallettivat 1,5 miljoonaa dollaria pankkitilille ja lähettivät 2,39 miljoonaa dollaria kahdelle rahanpesijälle P2P-tapahtumien avulla.
Kuitenkin voi olla kymmeniä tai jopa satoja tuntemattomia yhteistyökumppaneita, joiden varoja ei ole jäljitetty. EFCC syytti näitä kryptorikollisia toimista, jotka “vakavasti horjuttavat Nigerian taloudellista ja sosiaalista rakennetta”. On selvää miksi.
Silti heidän kiinniottamisensa osoittaa rohkaisevan seikan. Viranomaiset ympäri maailmaa oppivat jahtaamaan kryptorikollisia, ja heidän menetelmänsä paranevat. Nämä ryhmät eivät voi paeta ikuisesti.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
