Kiinan hallitus on sulkenut laittoman kryptopankkitoiminnan Panshi Cityn yleisen turvallisuuden viraston kautta Jilinin maakunnassa. Paikalliset tiedotusvälineet kertoivat, että tekijät käyttivät krypton nimettömyyttä laittomaan valuuttaan.
Raportti paljasti, että Kiinan turvallisuusviranomaiset pidättivät kuusi ihmistä, jotka osallistuivat valuutan ostamiseen kryptovaluutoilla.
295 miljoonaa dollaria liikkui rajojen yli kryptokanavien avulla
Lisäksi poliisitutkinnassa selvisi, että rikolliset olivat siirtäneet varoja noin 2,14 miljardin renminbin (RMB) arvosta. Luku on noin 295.79 miljoonaa dollaria.
“Poliisi sai selville, että rikollisjengi, tässä tapauksessa, harjoitti laittomasti valuuttakauppaa käyttämällä kotimaisia tilejä varojen vastaanottamiseen ja siirtämiseen, virtuaalivaluuttojen [OTC-kauppaa], Korean won-ratkaisua jne., Auttamalla korealaisia ostoasiamiehiä, rajat ylittävää verkkokauppaa, tuonti- ja vientikauppayrityksiä ja muita ryhmiä toteuttamaan RMB: n vaihtoa ja Korean wonien vaihtoa, ” raportissa lukee.
Lue lisää: Crypto OTC: Kuinka OTC-kryptovaluuttakauppa toimii
Poliisi ei kuitenkaan nimennyt kyseessä olevaa OTC-alustaa.
Hyökkäys on linjassa Hongkongin – Kiinan erityisalueen – viranomaisten äskettäisen siirron kanssa. Tästä vuodesta lähtien Hongkongin rahaviranomainen (HKMA) on kohdistanut toimia laittomiin OTC-palveluihin. He epäilevät, että Kiinan kansalaiset käyttävät näitä alustoja kiertääkseen ulkomaisia siirtorajoituksia.
Vaikka se on osa Kiinaa, yksi maa, kaksi järjestelmää -periaate antaa Hongkongille mahdollisuuden saada omat salausasetuksensa. Vaikka Manner-Kiinan hallitus on kieltänyt tiukasti kaiken yksityisten osapuolten liikkeeseen laskeman kryptovarojen toiminnan vuodesta 2021 lähtien, Hongkong sallii sen edelleen.
Chainalysis raportoi, että heinäkuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana tapahtumien määrä Hongkongissa oli noin 64 miljardia dollaria. Alueen OTC-markkinat vaikuttivat pääasiassa lukuun.
Lue lisää: Parhaat OTC-Bitcoin-markkinat suurten BTC-määrien ostamiseen vuonna 2024
Kiellosta huolimatta Manner-Kiinan kansalaiset ovat löytäneet tapoja päästä käsiksi kryptovaluuttoihin. Tammikuussa useiden kiinalaisten sijoittajien kerrottiin käyttäneen maanalaista välittäjäverkostoa kryptovaluuttojen hankkimiseen.
Lisäksi jotkut sijoittajat Manner-Kiinassa jatkavat kryptokauppaa suoraan. He tapaavat julkisilla paikoilla vaihtaakseen kryptolompakoiden osoitteita ja suorittaakseen tapahtumat käteisellä tai pankkisiirrolla.
Trusted
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
