Kalifornialainen asukas haastaa oikeuteen kolme Aasiassa toimivaa pankkia, syyttäen niitä perus-tarkastusten laiminlyönnistä, jotka olisivat voineet estää lähes miljoonan dollarin kryptohuijauksen.
Kantaja, Ken Liem, jätti kanteen 31. joulukuuta 2024 Kalifornian tuomioistuimessa.
1 miljoonan dollarin krypto-petos käynnistää oikeusjutun
Asianajajat kertoivat, että Liem joutui “pig butchering” -huijauksen uhriksi. Kesäkuussa 2023 huijarit ottivat häneen yhteyttä LinkedInin kautta tarjoten mahdollisuutta sijoittaa kryptovaluuttaan.
“Pig butchering” on eräänlainen kryptovaluuttahuijaus, joka eroaa perinteisistä kryptohuijauksista menetelmissään. Termi on metafora, joka viittaa prosessiin, jossa sikaa lihotetaan hitaasti ennen teurastusta. Samoin tässä huijauksessa huijarit rakentavat hitaasti luottamusta uhreihinsa ennen kuin lopulta pettävät heidät.
Useiden kuukausien aikana Liem siirsi suuria summia henkilöille, jotka esiintyivät krypto-sijoittajina. Hän oletti, että henkilöt käyttäisivät varoja sijoituksiin.
Liemin oikeusryhmän mukaan varat siirrettiin kolmeen aasialaiseen pankkiin: Hongkongin Fubon Bank Limitediin, Chong Hing Bank Limitediin ja Singaporen DBS Bank Limitediin. Väitetyt huijarit siirsivät sitten varat kolmansien osapuolten tileille.
Liemin asianajajat väittävät, että pankit eivät suorittaneet riittäviä tarkastuksia, mukaan lukien Know Your Customer (KYC) ja Anti-Money Laundering (AML). Tämä olisi voinut paljastaa epäilyttävän toiminnan ja estää huijareita avaamasta tilejä.
Pankit eivät raportoineet laittomista varoista, jotka siirrettiin Yhdysvalloista eri aasialaisille tahoille, joiden tilejä ne hallinnoivat. Näin ollen pankit ilmeisesti auttoivat siirtämään miljoonia laittomiin tarkoituksiin.
Kanne syyttää myös pankkeja Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomisesta. Lain mukaan rahoituslaitosten on raportoitava epäilyttävästä toiminnasta ja pidettävä yksityiskohtaisia tapahtumatietoja.
Koska DBS:llä on toimipiste Kaliforniassa, pankki on lain alainen. Samoin Fubon ja Chong Hing käsittelivät tapahtumia Liemin Yhdysvalloissa sijaitsevan Wells Fargo -tilin kautta.
Liem hakee valamiesoikeudenkäyntiä ja vähintään 3 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia.
Erikseen uutinen tulee, kun kryptohakkeroinnit ja -huijaukset johtivat yli 2,3 miljardin dollarin menetyksiin vuonna 2024. Toinen huolestuttava trendi oli “Pig Butchering” -huijausten yleisyys. Nämä monimutkaiset huijausjärjestelmät veivät yli 3,6 miljardia dollaria epäluuloisilta käyttäjiltä.
“Pääsynhallinnan rikkomusten ja monimutkaisten huijausten, kuten Pig Butcheringin, lisääntyminen korostaa tekoälypohjaisten riskinarviointi-, tapahtumien vahvistus- ja poikkeavuuksien havaitsemistyökalujen käyttöönoton tärkeyttä. Turvallisuuden on kehityttävä pysyäkseen yhä monimutkaisempien ja koordinoitujen hyökkäysten edellä,” Web3-turvallisuusyritys Cyvers kertoi BeInCrypto:lle.
Vastuuvapauslauseke
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja ainoastaan yleiseen tiedottamiseen. Lukijan on toimittava verkkosivustomme tietojen perusteella täysin omalla vastuullaan.
